печерський районний суд міста києва
757/44508/25-к
1-кс-37531/25
11 грудня 2025 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Аква Миргород», про скасування арешту майна
Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Аква Миргород», звернулася до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.09.2014 року по справі № 757/26405/14-к, а саме з: нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вулиця Багачанська, будинок 2, який включає в себе: прохідну, А-1/ Б-1, загальна площа 15,5 кв.м.; трансформаторна підстанція, В-2, загальна площа 35,2 кв.м.; склад № 2, Д-1, загальна площа 142,8 кв.м.; склад № З, Д-1, загальна площа 280,1 кв.м.; гараж-побутова будівля, И-1, Ж-1, загальна площа 159,0 кв.м.; вбиральня, 3-1, загальна площа 1,9 кв.м.; гірчичний цех, К-1, загальна площа 172,9 кв.м.; склад № 1, Л-1, загальна площа 876,3 кв.м.; гірчичний цех, М-2, загальна площа 2235,8 кв.м.; адмін. Будівля безалкогольного цеху, Н-1, загальна площа 1409,9 кв.м.; адмінбудівля, П-1, загальна площа 94,6 кв.м.; споруди (свердловини артезіанські № 1, № 287 В, № 1222 Р; огорожі; вимощення; колодязь; ворота; автовагова), 1-9.
В обґрунтування клопотання представник зазначає, що у накладенні арешту відпала потреба, оскільки вказане майно перебуває під арештом більше 10 років. а будь-яі слцжбові чи посадові особи ТОВ «Аква Миргород» не мають процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні.
У судове засідання учасники не з'явились.
Прокурор направив заяву про розгляд провадження без його участі та не заперечував проти задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку сторін, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у 2014 році Головним слідчим управлінням МВС України здійснювалось кримінальне провадження № 12014140000000389 від 03.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 і ч. 1 ст. 358 КК України, за фактами заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ «Роса Волині» у розмірі 100% шляхом підроблення протоколу загальних зборів учасників цього товариства ТОВ «Джерела Поділля», а також підроблення протоколу загальних зборів ТОВ «Аква Інвест Груп».
Вбачається, що досудовим розслідуванням встановлювалися обставини того, що в період з лютого 2014 року по 17 вересня 2014 невстановлені особи з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних доходів на постійній основі, організували вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з підробленням протоколів зборів, договорів купівлі-продажу корпоративних прав та інших установчих документів, на підставі яких шахрайським шляхом замінили корпоративними правами TOB «АКВА ІНВЕСТ ГРУП» (ЄДРПОУ 38546941) та TOB «Роса Волині» (ЄДРПОУ 37687452).
Під час судового розгляду встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014140000000389 від 03.07.2014 триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 17.09.2014 у справі № 757/26405/14-к. накладено арешт на вказане майно.
Так з клопотання вбачається, що TOB «АКВА ІНВЕСТ ГРУП» володіло часткою в розмірі 100% у статутному капіталі ПРАТ МЗП «Калинка» (ЄДРПОУ 00377041), яке згідно Свідоцтва на право власності на нерухоме майно від 16.03.2012 має на праві власності нерухоме майно, а саме нежитлові будівлі та споруди, розташовані за адресою: Полтавська обл., м.Миргород, вулиця Багачанська, будинок 2, який включає в себе: прохідну, А-1/ Б-1, загальна площа 15,5 кв.м.; трансформаторна підстанція, В-2, загальна площа 35,2 кв.м.; склад № 2, Д-1, загальна площа 142,8 кв.м.; склад № З, Д-1, загальна площа 280,1 кв.м.; гараж-побутоватбудівля, И-1, Ж-1, загальна площа 159,0 кв.м.; вбиральня, 3-1, загальна площа 1,9 кв.м.; гірчичний цех, К-1, загальна площа 172,9 кв.м.; склад № 1, Л-1, загальна площа 876,3 кв.м.; гірчичний цех, М-2, загальна площа 2235,8 кв.м.; адмін. Будівля безалкогольного цеху, Н-1, загальна площа 1409,9 кв.м.; адмінбудівля, П-1, загальна площа 94,6 кв.м.; споруди (свердловини артезіанські № 1, № 287 В, № 1222 Р).
Крім цього, 04.09.2017 відбулася зміна власників акцій Приватного акціонерного товариства«Миргородський завод продтоварів «Калинка» (ідентифікаційний код 00377041), яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, що підтверджується особливою інформацією, опубліковану в повідомленні, що було розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.09.2017.
Так станом на 04.09.2017 відбулася зміна власника Приватного акціонерного товариства «Миргородський завод продтоварів «Калинка» з ТОВ «АКВА IНВЕСТ ГРУП» (ідентифікаційний код 38546941) на ТОВ «АКВА ГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код 41204780), які між собою не були та не є пов'язаними особами.
Крім того вбачається, що згідно з Переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сформованого ПАТ «НДУ», станом на 21.06.2021, вбачається, що власником цінних паперів в розмірі 99,767676% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ «КАЛИНКА» загальної номінальної вартості ЦП 1323518,00 грн., є ТОВ «АКВА ГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код 41204780).
Крім цього представник у клопотанні вказує, що рішенням №1 Єдиного одноособового засновника ТОВ «Аква Миргород» - Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВА ГРУП ЛТД» (ідентифікаційний код 41204780) від 28.12.2023 було вирішено створити ТОВ «Аква Миргород», при цьому ТОВ «Аква Миргород», відповідно до Передавального акту Приватного акціонерного товариства «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ «КАЛИНКА», складеного станом на 17 листопада 2023 року, затвердженого Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ «КАЛИНКА» №17-11/23-1 від 17.11.2023, є правонаступником і до нього переходять все майно, права і обов'язки, активи та пасиви Приватного акціонерного товариства «МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРIВ «КАЛИНКА», що зареєстроване 22.12.1994 року.
Крім цього, слідчий суддя зважає на доводи представника, що між АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФЕНОМЕН», ідентифікаційний код 44485824, реєстраційний код за ЄДРІСІ 13301318, від імені, в інтересах та за рахунок якого, на підставі, відповідно до умов та протягом строку дії Договору про управління активами корпоративного інвестиційного фонду № Б1-1/813 від 12.12.2022 року діє ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «КУБ», код за ЄДРПОУ 33592401, та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВА ГРУП ЛТД», код за ЄДРПОУ 41204780, був укладений Договір №13301318К4 купівлі-продажу частини частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «АКВА МИРГОРОД», код ЄДРПОУ 00377041, від 05.01.2024, відповідно до умов якого Продавець передав, а Покупець прийняв частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКВА МИРГОРОД». Вчинення даного правочину підтверджується платіжною інструкцією № 6 від 17.01.2024.
Також, слідчим суддею беруться до уваги доводи представника, що арешт, накладений на нерухоме майно, яким володіють особи, які не є ані свідками, ані підозрюваними у кримінальному провадженні №12014140000000389 та фактично позбавляє права вільно на власний розсуд здійснювати свою господарську діяльність.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Будь-яке втручання державного органа у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" від 23.09.1982 р.). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства" від 21.02.1986 р.).
Виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки зазначене майно перебуває під арештом тривалий час, а прокурор не заперечував проти задоволення клопотання, відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Аква Миргород», про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.09.2014 року по справі № 757/26405/14-к, а саме з:
нежитлових будівель та споруд, розташованих за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вулиця Багачанська, будинок 2, який включає в себе: прохідну, А-1/ Б-1, загальна площа 15,5 кв.м.; трансформаторна підстанція, В-2, загальна площа 35,2 кв.м.; склад № 2, Д-1, загальна площа 142,8 кв.м.; склад № З, Д-1, загальна площа 280,1 кв.м.; гараж-побутова будівля, И-1, Ж-1, загальна площа 159,0 кв.м.; вбиральня, 3-1, загальна площа 1,9 кв.м.; гірчичний цех, К-1, загальна площа 172,9 кв.м.; склад № 1, Л-1, загальна площа 876,3 кв.м.; гірчичний цех, М-2, загальна площа 2235,8 кв.м.; адмін. Будівля безалкогольного цеху, Н-1, загальна площа 1409,9 кв.м.; адмінбудівля, П-1, загальна площа 94,6 кв.м.; споруди (свердловини артезіанські № 1, № 287 В, № 1222 Р; огорожі; вимощення; колодязь; ворота; автовагова), 1-9.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1