Справа № 703/481/24
1-кс/703/1163/25
про тимчасовий доступ до документів
22 грудня 2025 року м. Сміла
Слідча суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024255350000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановила:
Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 до ВП № 2 Черкаського РУП із заявою звернулась ОСОБА_4 про те, що в період часу з 24.01.2024 по 26.01.2024 невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шляхом її обману та обману її чоловіка ОСОБА_5 , який проходить військову службу у лавах ЗСУ, під приводом продажу автомобіля для ЗСУ, заволоділа грошовими коштами в сумі 151000 грн, які вони перерахували на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
За вказаним фактом сектором дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024255350000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 одружена з ОСОБА_6 , який являється військовослужбовцем та проходить службу у Донецькій області. 24.01.2024 ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_4 та у ході розмови повідомив, що купує автомобіль та вже перерахував за нього грошові кошти в сумі 111000 грн. 25.01.2024 ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 , що необхідно додатково перерахувати кошти на картку продавця в сумі 44000 грн при цьому надав номер телефону продавця, а саме НОМЕР_5 . Зателефонувавши на вказаний номер, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що кошти в сумі 44000 грн, необхідні для розмитнення автомобіля. В подальшому, 25.01.2024 ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15000 грн, та 26.01.2024 перерахувала на банківську картку НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 25000 грн, однак після переказу коштів продавець припинив відповідати на дзвінки та повідомлення, при цьому автомобіль не доставив.
Для забезпечення цілей кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних скоєння кримінального проступку, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів по платіжній картці № НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період з 20.01.2024 по теперішній час, інформацію про фінансові номери телефонів належні власникам карток, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), якими користуються власник карточки № НОМЕР_3 при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти з карточки № НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2024 по теперішній час, копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , яка знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор на розгляд клопотання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі та задовольнити вимоги повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали справи, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
27.01.2024 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024255350000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та здійснюється досудове розслідування.
Враховуючи, що для повного і всебічного проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні відповідних слідчих дій з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, а також у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доводи, зазначені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази, а також не можуть бути отримані іншим шляхом, оскільки містять відомості, що складають банківську таємницю, а без отримання відповідної інформації неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.
За вказаних підстав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів вважається обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024255350000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , копій документів, а саме:
- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2024 по 22.12.2025, із зазначенням прізвищ, ім'я та по-батькові власників рахунку, їх дати народження, всіх наявних адрес реєстрації та місця проживання, інформацію про фінансові номери телефонів, що підв'язані під вказані карткові рахунки;
- інформацію про ІР адреси,GPS-координати (довгота, широта), якими користується особа при вході в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 ;
- фото та відео з банківських терміналів, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 20.01.2024 по 22.12.2025;
- копії документів юридичних справ, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 .
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 2 місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1