Справа №538/2200/25
Провадження по справі №1-кс/538/85/25
23 грудня 2025 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12025175600000143, зареєстрованому у ЄРДР 24.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
25.11.2025 року до Лохвицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12025175600000143, зареєстрованому у ЄРДР 24.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання старший дізнавач СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з'явився.
Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.
Слідчий суддя відмічає, що 23.10.2025 року до ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 08.08.2025 року близько 10.00 години невідома особа під приводом продажу дверей, шляхом зловживання довірою та обманом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 29245 грн, які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 в якості передплати. В ході вчинення шахрайських дій використовувався абонентський номер НОМЕР_2 .
Відомості по даному факту було внесено 24.10.2025 року до ЄРДР за № 12025175600000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв'язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у з'ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановити рух коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 за період із 01.08.2025 року по 24.11.2025 року.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.
Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це надасть можливість встановити рух коштів по вказаному рахунку з розшифровкою особи, якій надіслано ці кошти; встановити місцезнаходження такої особи; встановлення обставин перерахування коштів та їх використання, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.
Тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12025175600000143, зареєстрованому у ЄРДР 24.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати право на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.10.2025 року внесені до ЄРДР за № 12025175600000143 за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , за період із 01.08.2025 року по 24.11.2025 року, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях.
Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії, як в паперовому вигляді так і на електронних носіях та вилучати.
Зобов'язати представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , за період із 01.08.2025 року по 24.11.2025 року, а саме: виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 ; місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімались кошти, за період із 01.08.2025 року по 24.11.2025 року включно.
Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачам СД ВП № 2 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1