Справа № 274/8401/25
Провадження № 1-кс/0274/1888/25
іменем України
22.12.2025 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025065480000386 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 01.12.2025 по 00:00 години 08.12.2025;
- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період 00:00 години 01.12.2025 по 00:00 години 08.12.2025;
- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 01.12.2025 по 00:00 години 08.12.2025;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 01.12.2025 по 00:00 години 08.12.2025.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025065480000386 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
03.12.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що в період часу з 01.12.2025 по 03.12.2025 під приводом працевлаштування, шляхом зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які вона самостійно перерахувала на вказані невідомою особою карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 109 000 грн. (ЄО 27310).
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 01.12.2025 в мережі Тік-Ток знайшла відео легкого заробітку яке, полягало в ставленні лайків на сторінках, тим самим піднімаючи рейтинг відео та в ході цього натиснула на рекламу та її перенесло в месенджер Телеграм на сторінку із ім'ям Natalya. Та після цього, їй було виплачено на її банківську картку № НОМЕР_7 - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 100 гривень за виконані лайки та було запропоновано такий заробіток. 02.12.2025 їй прийшло повідомлення в месенджер Телеграм із сторінки з ім'ям ОСОБА_8 про продовження виконання завдань по ставленню лайків у відео в тік-току та надійшло послання на певні відео, на яких вона ставила лайки та скріншоти виставлених лайків вона показувала в телеграмі та їй було виплачено грошові кошти в сумі 300 гривень. Після цього, 03.12.2025 їй прийшло повідомлення в месенджер Телеграм із сторінки з ім'ям ОСОБА_8 про продовження виконання завдань по ставленню лайків у відео та в подальшому потерпілій було виплачено на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , яку вона надала в переписці, грошові кошти 300 гривень за виконані лайки. Далі, їй було надано завдання, за виконання якого ОСОБА_7 перахувала на рахунок № НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в сумі 5000 грн., після цього, вона перерахувала грошові кошти в сумі 14 000 на вказаний рахунок -№ НОМЕР_3 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , після цього перерахувала далі грошові кошти в сумі 29 999 грн на картку- ІНФОРМАЦІЯ_2 та в подальшому провела три платежі по 20 000 грн. на три різні карткові рахунки, а саме 20 000 грн. на № НОМЕР_4 - ІНФОРМАЦІЯ_6 ; 20 000 грн. на № НОМЕР_6 - ОСОБА_9 , та 20 000 грн. на № НОМЕР_5 - ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загального збитку було завдано на суму 109 000 грн.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картковий рахунок - № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ).
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до інформації та документів щодо руху грошових коштів за період з 01.12.2025 по теперішній час за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки прив'язаного до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 моменти зняття грошових коштів з банківської картки.
Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025065480000386 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР за №12025065480000386 : 03.12.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 , про те, що в період часу з 01.12.2025 по 03.12.2025 під приводом працевлаштування, шляхом зловживання довірою, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , які вона самостійно перерахувала на вказані невідомою особою карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 109 000 грн. (ЄО 27310).
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 08.12.2025, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.12.2025, копії протоколу допиту потерпілого від 05.12.2025, копій квитанцій, відомостей про банківську установу за номером картки вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 .
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачам СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щорозміщений за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів за банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у друкованому та електронному вигляді, з обов?язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 00:00 години 01.12.2025 по 00:00 години 08.12.2025;
- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період 00:00 години 01.12.2025 по 00:00 години 08.12.2025;
- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 01.12.2025 по 00:00 години 08.12.2025;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 01.12.2025 по 00:00 години 08.12.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10