Справа 127/39338/25
Провадження 1-кс/127/15142/25
18 грудня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Дізнавач СД відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025025040000094 від 07.04.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 07.04.2025 до Відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 07.04.2025 невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом продажу садових меблів в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальній мережі «ІНСТАГРАМ» заволоділа грошовими коштами в розмірі 24500 гривень.
Спілкування між сторонами відбувалося виключно шляхом листування в «ІНСТАГРАМ». Вказані грошові кошти було перераховано заявницею 28.03.2025 в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , із особистого банківського рахунку ФОП: НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок отримувача: НОМЕР_3 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 », код отримувача: НОМЕР_4 , отримувач: ФОП ОСОБА_5 .
В подальшому гр. ОСОБА_4 було заблоковано, а переписка в «ІНСТАГРАМ» продавцем видалена в односторонньому порядку. Абонентські номери мобільних операторів зв'язку продавця даної садової меблі заявниці не відомі.
Після чого встановлено, що по банківському рахунку НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого є ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , адреса проживання АДРЕСА_3 , 28.03.2025 о 14:51 год. було зараховано грошові кошти в сумі 24500 грн. одним платежем, після чого гр. ОСОБА_5 28.03.2025 о 15:16 год., одним платежем здійснив переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_5 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий на ім'я гр. ОСОБА_6 в сумі 24500 грн.
На виконання Ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 24.07.2025, справа № 127/17274/25, провадження № 1-кс/127/7299/25, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім'я гр. ОСОБА_6 .
Під час огляду вказаної інформації встановлено, що гр. ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів на банківські розрахункові рахунки декількома транзакціями, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 .
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої гр. ОСОБА_4 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю виготовлення копій на паперовому або електронному носії, що знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме, інформації про клієнтів банку по банківських рахунках:
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 ;
- заяв про відкриття банківських рахунків, копії паспортів громадянина України, ідентифікаційних кодів, номера мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтами при відкритті банківських рахунків, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код - клієнтів банку по банківських рахунках:
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 ;
- банківських операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди клієнтів банку по банківських рахунках:
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 - з 00 год. 00 хв. 28.03.2024 р. по день виконання ухвали суду;
- роздруківку руху коштів по банківських рахунках:
НОМЕР_6 ;
НОМЕР_7 ;
НОМЕР_8 ;
НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 - в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 00год. 00хв. 28.03.2024 по день виконання ухвали суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, так як термін її зберігання обмежений, а виклик особи, у володінні якої знаходиться дана інформація, займає певний час, тому розгляд даного клопотання, згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а тому, дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 12025025040000094 від 07.04.2025 року, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів по розрахункових рахунках: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 - за період часу з 00:00 год. 28.03.2024 по 18.12.2025, а саме: рух коштів, банківські операцій, які були проведені на користь, чи за дорученням клієнта банку, документів, що підтверджують особу власника даних розрахункових рахунків, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку даної інформації., для подальшого використання в якості доказу та надати дозвіл на їх вилучення, для подальшого використання в якості доказу у межах розслідування кримінального провадження.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя