Справа №: 148/2278/25
Провадження № 1-кс/148/659/25
23 грудня 2025 року слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Тульчин клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025020180000127, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025020180000127, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Клопотання погоджено з прокурором.
Клопотання мотивовано тим, що 02.05.2025 до ЧЧ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Тульчинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході проведення оперативно - розшукових заходів в межах оперативно-розшукової справи №1 від 10.01.2025, було встановлено, що житель Тульчинського району громадянин ОСОБА_6 збуває наркотичні засоби.
Установлено, що особою причетною до збуту наркотичних засобів являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та проживаючий за адресою АДРЕСА_2 .
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 19.11.2025 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 перерахувала на банківську картку, яка перебуває у користуванні ОСОБА_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1485 гривень за придбання наркотичних речовин.
В подальшому 21.11.2025 року ОСОБА_7 біля населеного пункту с. Тарасівка, Тульчинського району, Вінницької області з корисливих мотивів за грошову винагороду в розмірі 1485 гривень на прохання громадянки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 незаконно збув останній поліетиленовий пакет в середині із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, який був замотаний в липку стрічку чорного кольору та знаходився в пачці з-під цигарок «Sobranie» рожевого кольору.
Після купівлі наркотичних речовин 21.11.2025 ОСОБА_8 добровільно видала працівникам поліції пачку з-під цигарок «Sobranie» рожевого кольору в середині якої знаходився замотаний в липку стрічку чорного кольору поліетиленовий пакет в середині із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, а також квитанцію платіжного терміналу самообслуговування ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до платіжної інструкції №20411-1024958-47206 від 19.11.2025 року щодо переказу грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів від 25.11.2025 порошкоподібна речовина білого кольору відноситься до особливо небезпечних психотропних речовин - PVP масою 1,2706 грам.
04.12.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Тульчинського районного суду Вінницької області №148/2278/25 від 10.11.2025 року було проведено обшук території домогосподарства, а саме житлового будинку, подвір'я, інших об'єктів рухомого та не рухомого майна, що перебувають на території домогосподарства, прибудов, не жилих приміщень, господарських споруд та земельної ділянки, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У результаті проведеного обшуку було виявлено та вилучено банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи зазначене вище, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме усієї наявної інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківських карток (банківських рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та їх власників, інформації про рух коштів по банківських картках в період часу з 02.05.2025 по дату винесення ухвали, просить задовольнити клопотання.
Старший слідчий СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, заявлені вимоги підтримує у повному обсязі.
Розгляд даного клопотання проводиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неявка сторін не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим, відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до банківських карток та їх власника в АT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно (банківських рахунків) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025020180000127, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.
Надати старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином засвідчених копій виготовлених на паперовому та електронному носії документ, що знаходяться у розпорядженні керівництва та уповноважених осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- інформацію щодо власника банківського рахунку банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме: (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформацію про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») в період з 02.05.2025 по 23.12.2025 або закриття рахунку, банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з'єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформацію щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 02.05.2025 по 23.12.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку з можливістю її подальшого вилучення у відділенні № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та/або у відділенні № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ;
- інформацію про власника банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а саме: (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), документи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками приписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, інші картки що рахуються за даним рахунком, у відповідності до інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформацію про рух коштів ( в тому числі системи «клієнт-банк») в період з 02,05.2025 по 23.12.2025 або закриття рахунку, банківського рахунку відкритого із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з'єднання із банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та IP-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформацію щодо надходжень електронних платіжних документів, копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 02.05.2025 по 23.12.2025 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття/перерахунку коштів з рахунку з можливістю її подальшого вилучення у відділенні № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та/або у відділенні № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1