Ухвала від 19.12.2025 по справі 686/29032/25

Справа № 686/29032/25

Провадження № 1-кс/686/12191/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024240000000101 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.12.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 18.12.2025 в ході проведення обшуків: за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; в гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ФОП ОСОБА_4 ; в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яке знаходиться на земельній ділянці: 6810100000:07:005:0207 площею 0.9995 га, та яке ОСОБА_4 використовує для зберігання та реалізації незаконно ввезених на територію України лікарських засобів, а також як офісу, та на автомобіль марки «BMW» моделі «M850I» д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 р.в., VIN-код НОМЕР_2 та автомобіль марки «BMW» моделі «X6 XDRIVE 30D M SPORT» д.н.з НОМЕР_3 2025 р.в. VIN-код НОМЕР_4 , з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024240000000101 від 20.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу ВПК в Хмельницькій надійшла заява представника компанії ТОВ «Санофі-Авентіс Україна» ОСОБА_5 про те що ФОП ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, з 2024 року здійснюють переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів у значному розмірі, незаконно використовують знаки для товарів, послуг та за допомогою мережі Інтернет, здійснюють пропонування та продаж товарів з незаконним маркуванням торговельної марки Компанії «Sanofi» внаслідок чого останній завдано матеріальної шкоди в значному розмірі, при цьому умисно ухиляються від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а також вчиняють легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , залучивши до цього ряд осіб, організував та налагодив протиправний механізм переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів та подальше їх пропонування та продаж за допомогою мережі Інтернет через підконтрольні веб-сайти, при чому незаконно використовує знаки для товарів з незаконним маркуванням торговельної марки Компанії «Sanofi», ухиляється від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а також вчинив легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування та оперативного супроводження кримінального провадження встановлено, що до вказаної злочинної діяльності ОСОБА_4 залучив наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який відповідає за замовлення, відправки, залишки лікарських препаратів, які є в наявності, заповняє CRM-систему. Також останній веде бухгалтерські звіти та здійснює облік всіх витрат та прибутків.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка виконує роль адміністратора, надає вказівки персоналу щодо прийому та відправки замовлень, також створює рекламну інтеграцію для сайтів, на яких здійснюється продаж лікарських препаратів.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході проведених заходів встановлено, що в ОСОБА_8 перебуває частина лікарських засобів, які реалізовуються ОСОБА_4 та залученими ним особами через підконтрольні Інтернет магазини. Останній здійснює отримання посилок з лікарськими препаратами з Індії та Турції, після чого здійснює відправку у м. Хмельницький.

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який здійснює дзвінки до інших лікарських філій, яким здійснюється збут лікарських препаратів у великих розмірах.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває у дружніх відносинах з ОСОБА_4 й надає йому власні карткові/розрахункові рахунки для забезпечення протиправної діяльності, за що отримує відповідну грошову винагороду.

Також ОСОБА_4 залучено операторів онлайн - аптек, які забезпечують спілкування з клієнтами в тому числі здійснюють рекламування послуг шляхом здійснення «холодних дзвінків»: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час оперативного супроводу вказаного кримінального провадження та проведення заходів, спрямованих на встановлення методів перетину посилок поза митним контролем встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою домовленістю з представниками міжнародних логістичних компаній, а саме «EMS» (https://ems.post) та «UTEC» ( ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють перевезення товарів без розмитнення та декларації. За оперативною інформацією встановлено, що ввезення товару здійснюється з країни Республіки Польщі, а в подальшому автомобіль з лікарськими засобами прямує на митницю на якій здійснюється розмитнення всіх посилок, які перевозить зазначені логістичні компанії.

В подальшому зазначений автомобіль їде на розподільний пункт «Укрпошти», який знаходиться у м. Київ, а потім прямує до наступних фігурантів: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у м. Кропивницький. Після отримання товару ОСОБА_16 здійснює відправлення лікарських засобів у відділення №3 ТОВ «Нова Пошта» (м. Хмельницький, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 11) на ім'я ОСОБА_17 ( НОМЕР_5 ). Фактично отримання посилок забезпечується ОСОБА_4 та іншими вищевказаними особами. Також встановлено факти отримання міжнародних посилок на ім'я ОСОБА_17 та з зазначеним номером телефону: НОМЕР_5 .

Відправки лікарських засобів з метою анонімізації власної протиправної діяльності, а також зменшення податкового навантаження здійснюється від імені ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_18 через відділення №3 ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_4 за домовленістю з іншими особами, зокрема ОСОБА_10 та ОСОБА_18 (мати ОСОБА_4 ), було використано схему із залученням ряду банківських карткових рахунків, зареєстрованих як на нього особисто, так і на близьких йому осіб з метою ухилення від сплати податків.

Оперативним шляхом встановлено, що на вищезазначені рахунки протягом поточного року зараховано понад 24 мільйони гривень, отриманих від реалізації лікарських препаратів поза офіційним обліком. Вказані кошти систематично розподілялися між кількома рахунками з метою ускладнення відстеження реального фінансового потоку та уникнення його ідентифікації органами податкового контролю. Зазначені дії свідчать про цілеспрямоване приховування ОСОБА_4 фактичних доходів, які підлягали оподаткуванню, а також про створення ним схеми ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження значних сум обов'язкових платежів до державного бюджету.

Для забезпечення протиправної діяльності ОСОБА_4 орендовано нежитлові приміщення, які знаходиться у окремо стоячій одноповерховій нежитловій будівлі розташованій за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначена адреса знаходиться на земельній ділянці: 6810100000:07:005:0207 й перебуває у правокористувача: концерн «Військторгсервіс», код ЄДРПОУ 33689922.

Крім того ОСОБА_4 зберігає лікарські засоби, які незаконно переміщені через митний кордон України (поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю) у гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення площею 20.5 кв. м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 820662468101), який зареєстрований на ОСОБА_19 , яка являється матір'ю ОСОБА_20 . ОСОБА_19 та ОСОБА_20 у відповідності до єдиного реєстру довіреностей надавали право ОСОБА_4 на представництво їх інтересів. Окрім того частина лікарських засобів зберігається за адресою: АДРЕСА_4 - яка зареєстрована на ОСОБА_18 , а також за місцями проживання та у автомобілях які є у власності чи користуванні фігурантів кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 для перевезення незаконно ввезених на територію України лікарських засобів використовує автомобілі марки «BMW» моделі «M850I» д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 р.в. та «BMW» моделі «X6 XDRIVE 30D M SPORT» д.н.з НОМЕР_3 2025 р.в., які зареєстровані на ОСОБА_21 .

18.12.2025 слідчим із залученням співробітників УПК у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_22 , проведено обшуки в автомобілях, які перебувають в користуванні ОСОБА_4 в результаті яких вилучено автомобілі марки «BMW» моделі «M850I» д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 р.в., марки «BMW» моделі «X6 XDRIVE 30D M SPORT» д.н.з НОМЕР_3 2025 р.в.

В ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуків автомобілі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі відомості про вчинення кримінального правопорушення, а тому є такими, що встановлюються під час кримінального провадження та вказують безпосередньо на обставини вчинення кримінального правопорушення, так як самі автомобілі марки «BMW» моделі «M850I» д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 р.в. та марки «BMW» моделі «X6 XDRIVE 30D M SPORT» д.н.з НОМЕР_3 2025 р.в. використовувались ОСОБА_4 для перевезення незаконно переміщених через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лікарських засобів та інших товарів, а також набуті кримінально протиправним шляхом. При цьому автомобілі з метою унеможливлення їх вилучення правоохоронними органами, ОСОБА_4 зареєстрував на третіх осіб, а саме на свого батька ОСОБА_21 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування у даному провадженні було встановлено, що вказані автомобілі, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.

Крім того 18.12.2025 слідчим із залученням співробітників УПК у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_22 , проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено:

- зелена папка з файлами у яких наявні особисті документи інших осіб та довіреності виданні на ім'я ОСОБА_4 у 24 файлах; роздруківки з інформацією щодо продажів та закупівлею лікарських засобів в період часу з травня 2021 року по липень 2022 року на 28 арк.; червоний блокнот з шкіряною палітуркою з чорновими записами щодо продажів та закупівель лікарських засобів;

- грошові кошти у загальній сумі 100 000 гривень у кількості 200 купюр номіналом по 500 гривень;

- два паперових упакування з 15 пластинами з таблетками "Cenforce" та одна пластина з таблетками "Tadarise";

- два флеш-носії марки "Transcend" та "Verbatim";

- мобільний телефон марки "Iphone 15 Pro Max" синього кольору у чохлі синього кольору;

- ноутбук марки "Macbook" моделі "А2881" серійний номер HCXW6KD6HK темно-сильного кольору.

Окрім того 18.12.2025 слідчим із залученням співробітників УПК у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_22 , проведено обшук в гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ФОП ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено:

Біологічно-активні добавки: «BIMETOPROST EYE DROPS» 140 упаковок, «STUD 5000» 35 упаковок, «MINOXYTOP SOLUTION 5%» 10 упаковок, «MINOXYTOP SOLUTION 10%» 9 упаковок, «MINOXIDIL TOPICAL 2%» 9 упаковок, «MINOXIDIL TOPICAL 3%» 3 упаковки, «FOLLIHAIR NUTRACEUTICFL» 9 упаковок, «MINOXYTOP F 5%» 8 упаковок, «INDULEKHA» 4 упаковки, «ZOKON KZ» 5 упаковок, «CICLOPIROX» 5 упаковок, «KETOCONAZOLE» 5 упаковок, «KETOCONAZOLE KETOKEM» 5 упаковок, «MONLUMAX 200» 8 упаковок, «ROJRANTA» 5 упаковок, «VITOCAP» 4 упаковки, «FOLLIHAIR NEW» 5 упаковок, «IVERMECTIN» 5 упаковок, «TENTEX ROYAL» 5 упаковок, «YOUVAN PLUS» 4 упаковки, «SEMENTO» 3 упаковки, «SPARK VASU» 2 упаковки, «MINOXIDIL 3% MORR F» 2 упаковки, «SPUR-ON STRONG» 4 упаковки, «CENFORSE-FM» 3 упаковки, «SPARK ROYAL» 4 упаковки, «POXET-60» 2 упаковки, «BROW & LASH» 2 упаковки, «INARA CU 372 SLEEK» 4 упаковки, «VIDALISTA» 1 упаковка, «TENTEX FORTE» 3 пластинки, «IRBESATRON» 2 пластинки, «FOLLIKASH» 10 упаковок, «MICARDIS» 1 упаковка, «BIOTIN» 1 упаковка, «GROWBROW» 1 упаковка, «FOREST ESSENTIALS» 1 упаковка, «CONFIDO» 1 баночка, «SINTROM» 1 упаковка, «CONTRACTUBEX» 1 упаковка.

Картонно-паперовий ящик з інструкціями для медичного застосування «ПЛАВІКС».

Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на 6 арк.

Також 18.12.2025 слідчим із залученням співробітників УПК у Хмельницькій області, в присутності понятих, із застосуванням технічних засобів, в тому числі з застосуванням проведення безперервного відеозапису слідчої дії, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_22 , проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яке знаходиться на земельній ділянці: 6810100000:07:005:0207 площею 0.9995 га, та яке ОСОБА_4 використовує для зберігання та реалізації незаконно ввезених на територію України лікарських засобів, а також як офісу, в ході якого виявлено та вилучено:

- листи формату А 4 із рукописними чорновими записами;

- картонне упакування, в середині якого наявні упакування в закритому стані біологічно активної добавки «METHOTREXAT-EBEWE 2,5 mg», в кількості 65 упаковок, які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553234;

- картонне упакування, в середині якого наявні упакування в закритому стані біологічно активної добавки «VISOPROST-200 MISOPROSTOL TABLETS IP200 mg», в кількості 10 великих упаковок «10х2х4 tablets» та 2 меньших упаковки «2х4 tablets», які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553235;

- картонне упакування, в середині якого наявні упакування в закритому стані біологічно активної добавки «REMIVIR 100», в кількості 41 упаковка, які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553236;

- картонне упакування, в середині якого наявні упакування в закритому стані біологічно активної добавки «LONGLASH STERILE 5 ml», в кількості 75 упаковок, які вилучені в картонне упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553237;

- картонне упакування, в середині якого наявні упакування в закритому стані біологічно активної добавки «MILLENNIUM STUD 5000 20g», в кількості 110 упаковок, які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553238;

- біологічно-активні добавки: «BAIDYANATH SHODHIT SHILAJIT» 5 упаковок, «CHARAK NEO TABLETS» 5 упаковок, «DOSTINEX 0,5 mg» 1 упаковка, «HIMALAYA SINCE 1930 CONFIDO» 1 упаковака, «EGIS CLOSTILBEGYT 50 mg» 2 упаковки, «CHARAK VIGOMAX FORTE» 5 упаковок, «MERCK NOVOTHYRAL 75» 1 упаковка, «MANKIND UNWANTED-KIT» 1 упаковка, «PALLRYWYN FORTE» 5 пластинок, «CHARAK ADDYZOA» 5 пластинок, «HIMALAYA SINCE 1930 TENTEX FORTE» 1 пластинка;

- грошові кошти в загальній сумі 6110 гривень, а саме 5 купюр номіналом 1000 гривень серії та номер: БК3817942, ЗЛ0074491, ЛА6897157, ГН1122483, ЕВ5047324, 2 купюри номіналом 500 гривень, серії та номер: КЄ6333710, ЄД0299701, 1 купюра номіналом 100 гривень, серії та номер: АА0216435 та 1 монета номіналом 10 гривень;

- мобільний телефон марки «Xiaomi», чорного кольору, невідомої моделі в заблокованому стані з візуальними пошкодженнями;

- 7 довіреностей на уповноваження ОСОБА_4 №2108 від 30.05.2024, №6110 від 20.08.2024, №2874 від 07.06.2024, №1407 від 07.06.2024, №2885 від 26.10.2024, №2364 від 26.08.2021 №4320 від 08.11.2023 та анкету-заяву№9219563 між ТОВ «НОВА-ПЕЙ» та ОСОБА_10 ;

- два блокноти в яких містяться рукописні записи;

- картонне упакування, в середині якого наявні квитанції поштових відправлень за період 2024-2025 роки, які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553239;

- 13 упакувань мобільних операторів із картотримачами (без сім-карт), 24 упакування мобільних операторів із картотримачами та сім-картами, 9 картотримчів мобільних операторів без сім-карт та 14 сім-карт мобільних опертаторів;

- картонне упакування, в середині якого наявні документи і витяги із систем формату А4 щодо відомостей про рух кошів по банківських рахунках, обліку залишків продукції, виписки по рахунках, списки кур'єрської доставки, відомості про замовлення товарів, які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553240;

- системний блок з надписом «GAMEMAX», без будь-яких інших маркувань, поміщено до поліетиленового мішка, верхня частиа якого скріплена пломбою № Н46653571;

- системний блок з надписом «GAMEMAX», без будь-яких інших маркувань, поміщено до поліетиленового мішка, верхня частиа якого скріплена пломбою № Н46653575;

- системний блок з надписом «GAMEMAX», без будь-яких інших маркувань, поміщено до поліетиленового мішка, верхня частиа якого скріплена пломбою № В721243;

- 3 печатки, а саме 1-ша круглої форми з відтиском «лікаря ОСОБА_23 », 2-га прямокутної форми з відтиском «КЗ «Гощанська центральна районна лікарня», 3-тя круглої форми з відтиском «КЗ «Гощанська центральна районна лікарня»;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, невідомої моделі в заблокованому стані;

- один блокнот з рукописними записами;

- 1 наліпку поштового відправлення, 16 бланків рецептів з відтисками печаток, 32 форми рецептурного бланка №1 для виписування лікарських засобів (з відомостями).

Так, ході вищевказаних обшуків виявлено та вилучено лікарські засоби (біологічно-активні добавки) комп'ютерну техніку, мобільні телефони, пристрої для зберігання інформації, записники (зошити), чорнові записи, накладні, сім-картки, грошові кошти, довіреності, бухгалтерські документи, печатки лікарів та лікарень і інше.

18.12.2025 вищевказані речі та документи постановою слідчого визнані речовими доказами та долучені до матеріалів вищевказаного кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 18.12.2025 в ході проведення обшуків: за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; в гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ФОП ОСОБА_4 ; в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , яке знаходиться на земельній ділянці: 6810100000:07:005:0207 площею 0.9995 га, та яке ОСОБА_4 використовує для зберігання та реалізації незаконно ввезених на територію України лікарських засобів, а також як офісу; автомобіль марки «BMW» моделі «M850I» д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 р.в., VIN-код НОМЕР_2 та автомобіль марки «BMW» моделі «X6 XDRIVE 30D M SPORT» д.н.з НОМЕР_3 2025 р.в. VIN-код НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 18.12.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- зелена папка з файлами у яких наявні особисті документи інших осіб та довіреності виданні на ім'я ОСОБА_4 у 24 файлах; роздруківки з інформацією щодо продажів та закупівлею лікарських засобів в період часу з травня 2021 року по липень 2022 року на 28 арк.; червоний блокнот з шкіряною палітуркою з чорновими записами щодо продажів та закупівель лікарських засобів;

- грошові кошти у загальній сумі 100 000 гривень у кількості 200 купюр номіналом 500 (п'ятсот) гривень з наступними серійними номерами: ЛЕ4698984; ЕЕ6950366; ЛЗ4155539; ГА3156202; МВ6455858; ЕТ4757416; ЛЗ2345910; ЕД4831278; ГК3139264; ЕС5309529; КА1608394; ББ1451846; ЕР9445074; ЄП1386876; ЕТ1580956; КВ5544154; ЕЕ9218714; ЗМ8864104; КГ6351241; КВ0317290; ЛЕ3062049; ЛЕ3062048; ЛЕ3062047; ЄР6731922; ЗА3217703; ГК8475535; ЕА4028028; ЕВ9519554; ГМ5714146; ЗВ5939222; КЄ1606201; АН8542552; ЗГ7061625; МБ3243427; ЄП4986917; ЄП5142699; ЕН2441895; АЄ9183016; ЄР1585041; ГМ5986361; КИ9025417; КБ0400206; КИ9025418; ЕН2675565; АЛ7344997; ЛЕ5266822; ЛЗ0856377; ЕВ3493117; ЄР6101425; ЄП4755072; ЄЖ2488989; ЄУ6434996; ВС5778606; ЛЗ3659943; ЄЗ3036821; ЛЗ1522719; ЕЄ0981783; ЄП9380715; ЛЗ1373170; ЛЕ3202590; ЄТ2163199; ЄН6116846; ЛЕ2421879; ЄН5470016; КГ5183879; ГМ4734894; ЛЄ2365493; ЗН6251683; ЄП9505490; ЛЕ0086203; ГК0006114; ЕУ5158373; ЄС2176102; ЄР3444027; ЛЗ1092479; БА8903566; АИ9752215; ВЖ4339282; КИ7496135; ЛЗ0842531; ЄК1234635; ВЖ0311871; АР5662107; ЛЕ6369276; ЕБ0107449; ЛБ9397326; ЗМ9869570; МВ2098262; АП1611946; ЕС9296236; КА4347285; КД6985073; ЄА7588933; ЗА9120935; ЕТ1658294; ХГ1200426; МБ7111967; ЄБ4776487; ЕВ0596138; АЕ7802324; КИ6902951; ВУ5649574; ЗА8409284; ЕД7042056; ЕЗ9808998; ГА8368381; ЄП8949785; ВЕ0316306; ЕЖ4676265; БВ3386980; ВТ3052750; ЕР4382731; ЕЗ2842979; ЄИ9250024; ЄГ8492957; ГЛ4523109; ЗВ4689455; ЗВ4917128; ЄД0126533; ЕИ8395943; ГК5941157; ЛЗ0294056; ЛЗ0294057; ЛЗ8254832; ВЄ8140263; ГК3518586; ЄЗ0915232; БГ3951143; АЗ7743623; АА4387995; АВ3008976; МБ4365187; ЄЗ0778883; МВ9320314; ЛЗ6062256; ЛЗ6062261; ЛЗ6062262; МВ7589302; ЄН9618377; ЛЗ2837417; КЄ1363036; ЄС4092961; ВЕ7323583; ЛБ1280728; ЛБ1280729; ЕЄ8101711; ЕР6138176; ВЖ5370517; ХГ7556999; ГА6195167; ХГ9421521; КБ9235347; КБ5928061; КЕ1144802; ХБ0113312; ЄГ1293100; ЕУ5316203; ЛБ9037843; МБ0474400; МВ8354906; ЛЕ8242401; МБ3464426; АП7389932; ГМ2147107; ВЄ9550498; КИ7646490; ЗА8111435; ЛА6801050; ЄА9576841; ЛГ3421854; ЛГ3421856; ЛГ3421857; ЛГ3421859; ЛГ3421860; ЛГ3421861; ЛГ3421863; ЛГ3421864; ХИ3940415; ЄБ8270705; ЕР7044405; ЕЗ2253023; МВ1822871; МВ6267251; ЗА3331119; ЄМ2117939; ЄС7000046; ВЗ1768186; КВ7041133; АК0971624; ЛЗ7040591; КГ8658228; ХГ8544165; ВТ9043402; КГ3939840; ЛБ3581060; ЛИ7270628; ЛЗ2345856; ЕП1052654; КИ1695292; ЕУ1535038.

- два паперових упакування з 15 пластинами з таблетками "Cenforce" та одна пластина з таблетками "Tadarise";

- два флеш-носії марки "Transcend" та "Verbatim";

- мобільний телефон марки "Iphone 15 Pro Max" синього кольору у чохлі синього кольору;

- ноутбук марки "Macbook" моделі "А2881" серійний номер HCXW6KD6HK темно-сильного кольору.

В гаражному приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовує ФОП ОСОБА_4 в ході якого виявлено та вилучено:

Біологічно-активні добавки: «BIMETOPROST EYE DROPS» 140 упаковок, «STUD 5000» 35 упаковок, «MINOXYTOP SOLUTION 5%» 10 упаковок, «MINOXYTOP SOLUTION 10%» 9 упаковок, «MINOXIDIL TOPICAL 2%» 9 упаковок, «MINOXIDIL TOPICAL 3%» 3 упаковки, «FOLLIHAIR NUTRACEUTICFL» 9 упаковок, «MINOXYTOP F 5%» 8 упаковок, «INDULEKHA» 4 упаковки, «ZOKON KZ» 5 упаковок, «CICLOPIROX» 5 упаковок, «KETOCONAZOLE» 5 упаковок, «KETOCONAZOLE KETOKEM» 5 упаковок, «MONLUMAX 200» 8 упаковок, «ROJRANTA» 5 упаковок, «VITOCAP» 4 упаковки, «FOLLIHAIR NEW» 5 упаковок, «IVERMECTIN» 5 упаковок, «TENTEX ROYAL» 5 упаковок, «YOUVAN PLUS» 4 упаковки, «SEMENTO» 3 упаковки, «SPARK VASU» 2 упаковки, «MINOXIDIL 3% MORR F» 2 упаковки, «SPUR-ON STRONG» 4 упаковки, «CENFORSE-FM» 3 упаковки, «SPARK ROYAL» 4 упаковки, «POXET-60» 2 упаковки, «BROW & LASH» 2 упаковки, «INARA CU 372 SLEEK» 4 упаковки, «VIDALISTA» 1 упаковка, «TENTEX FORTE» 3 пластинки, «IRBESATRON» 2 пластинки, «FOLLIKASH» 10 упаковок, «MICARDIS» 1 упаковка, «BIOTIN» 1 упаковка, «GROWBROW» 1 упаковка, «FOREST ESSENTIALS» 1 упаковка, «CONFIDO» 1 баночка, «SINTROM» 1 упаковка, «CONTRACTUBEX» 1 упаковка.

Картонно-паперовий ящик з інструкціями для медичного застосування «ПЛАВІКС».

Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на 6 арк.

В нежитловому приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, яке знаходиться на земельній ділянці: 6810100000:07:005:0207 площею 0.9995 га, та яке ОСОБА_4 використовує для зберігання та реалізації незаконно ввезених на територію України лікарських засобів, а також як офісу:

- листи формату А 4 із рукописними чорновими записами;

- картонне упакування, в середині якого наявні упакування в закритому стані біологічно активної добавки «METHOTREXAT-EBEWE 2,5 mg», в кількості 65 упаковок, які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553234;

- картонне упакування, в середині якого наявні упакування в закритому стані біологічно активної добавки «VISOPROST-200 MISOPROSTOL TABLETS IP200 mg», в кількості 10 великих упаковок «10х2х4 tablets» та 2 меньших упаковки «2х4 tablets», які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553235;

- картонне упакування, в середині якого наявні упакування в закритому стані біологічно активної добавки «REMIVIR 100», в кількості 41 упаковка, які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553236;

- картонне упакування, в середині якого наявні упакування в закритому стані біологічно активної добавки «LONGLASH STERILE 5 ml», в кількості 75 упаковок, які вилучені в картонне упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553237;

- картонне упакування, в середині якого наявні упакування в закритому стані біологічно активної добавки «MILLENNIUM STUD 5000 20g», в кількості 110 упаковок, які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553238;

- біологічно-активні добавки: «BAIDYANATH SHODHIT SHILAJIT» 5 упаковок, «CHARAK NEO TABLETS» 5 упаковок, «DOSTINEX 0,5 mg» 1 упаковка, «HIMALAYA SINCE 1930 CONFIDO» 1 упаковака, «EGIS CLOSTILBEGYT 50 mg» 2 упаковки, «CHARAK VIGOMAX FORTE» 5 упаковок, «MERCK NOVOTHYRAL 75» 1 упаковка, «MANKIND UNWANTED-KIT» 1 упаковка, «PALLRYWYN FORTE» 5 пластинок, «CHARAK ADDYZOA» 5 пластинок, «HIMALAYA SINCE 1930 TENTEX FORTE» 1 пластинка;

- грошові кошти в загальній сумі 6110 гривень, а саме 5 купюр номіналом 1000 гривень серії та номер: БК3817942, ЗЛ0074491, ЛА6897157, ГН1122483, ЕВ5047324, 2 купюри номіналом 500 гривень, серії та номер: КЄ6333710, ЄД0299701, 1 купюра номіналом 100 гривень, серії та номер: АА0216435 та 1 монета номіналом 10 гривень;

- мобільний телефон марки «Xiaomi», чорного кольору, невідомої моделі в заблокованому стані з візуальними пошкодженнями;

- 7 довіреностей на уповноваження ОСОБА_4 №2108 від 30.05.2024, №6110 від 20.08.2024, №2874 від 07.06.2024, №1407 від 07.06.2024, №2885 від 26.10.2024, №2364 від 26.08.2021 №4320 від 08.11.2023 та анкету-заяву№9219563 між ТОВ «НОВА-ПЕЙ» та ОСОБА_10 ;

- два блокноти в яких містяться рукописні записи;

- картонне упакування, в середині якого наявні квитанції поштових відправлень за період 2024-2025 роки, які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553239;

- 13 упакувань мобільних операторів із картотримачами (без сім-карт), 24 упакування мобільних операторів із картотримачами та сім-картами, 9 картотримчів мобільних операторів без сім-карт та 14 сім-карт мобільних опертаторів;

- картонне упакування, в середині якого наявні документи і витяги із систем формату А4 щодо відомостей про рух кошів по банківських рахунках, обліку залишків продукції, виписки по рахунках, списки кур'єрської доставки, відомості про замовлення товарів, які вилучені з картонним упакуванням, та скріплені пломбою № NPU-5553240;

- системний блок з надписом «GAMEMAX», без будь-яких інших маркувань, поміщено до поліетиленового мішка, верхня частиа якого скріплена пломбою № Н46653571;

- системний блок з надписом «GAMEMAX», без будь-яких інших маркувань, поміщено до поліетиленового мішка, верхня частиа якого скріплена пломбою № Н46653575;

- системний блок з надписом «GAMEMAX», без будь-яких інших маркувань, поміщено до поліетиленового мішка, верхня частиа якого скріплена пломбою № В721243;

- 3 печатки, а саме 1-ша круглої форми з відтиском «лікаря ОСОБА_23 », 2-га прямокутної форми з відтиском «КЗ «Гощанська центральна районна лікарня», 3-тя круглої форми з відтиском «КЗ «Гощанська центральна районна лікарня»;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, невідомої моделі в заблокованому стані;

- один блокнот з рукописними записами;

- 1 наліпку поштового відправлення, 16 бланків рецептів з відтисками печаток, 32 форми рецептурного бланка №1 для виписування лікарських засобів (з відомостями).

На автомобіль марки «BMW» моделі «M850I» д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 р.в., VIN-код НОМЕР_2 ;

На автомобіль марки «BMW» моделі «X6 XDRIVE 30D M SPORT» д.н.з НОМЕР_3 2025 р.в. VIN-код НОМЕР_4 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя