Справа № 686/22809/25
Провадження № 1-кс/686/10942/25
22 грудня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 , слідчого - ОСОБА_5 , у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту з грошових коштів кримінальному провадженні №12025240000000765 від 09.06.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України,-
встановив:
Представника ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, який був накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 02 вересня 2025 року у кримінальному провадженні № 12025240000000765 від 09.06.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України на грошові кошти в сумі 500 доларів США та 1340 євро, а саме: купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 5 купюр з такими серійними номерами: KE 32152851 B, KB 94290331 I, HB 98917179 I, LE 09337547 F, PF 93092412 N; купюрами номіналом 100 євро в кількості 3 купюри з такими серійними номерами: EA 8313576103, RB 3347842712, WA 1156776787; купюрами номіналом 50 євро в кількості 20 купюр з такими серійними номерами: RA 0555646956, RE 3167992577, RE 3284631218, RE 6454517186, UC 8264203831, PB 0634820794, UC 3901266919, EC 6377801201, EC 8374777892, UE 5019654176, EB 3148528986, UC 1648455265, EB 4659898518, SB 4213843042, VA 8441923952, SC 4291801644, UA 8465047185, WB 5672842695, UD 6811605162, EC 8149658732; купюрами номіналом 20 євро в кількості 1 купюра з серійним номером: VA 2612158337; купюрами номіналом 10 євро в кількості 2 купюри з такими серійними номерами RB 1071522572, PA 2757313952, які були вилучені 15.08.2025 під час обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_6 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12025240000000765 від 09.06.2025 року.
У обґрунтування поданого клопотання зазначив, що дані грошові кошти належать ОСОБА_3 та є особистими заощадженнями, кошти вилучені у домоволодінні, яке належить ОСОБА_3 та по місцю її проживання. ОСОБА_3 не вчиняла неправомірних дій, підозра їй не повідомлялась.
Представник заявника - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Прокурор направив на адресу суду заяву, в якій заперечив щодо задоволення даного клопотання.
Слідчий в судовому засідання підтримав думку прокурора.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши долучені до клопотання матеріали, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя встановив, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025240000000765 від 09.06.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.09.2025 у справі № 1-кс/686/8470/25 за клопотанням прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_7 накладено арешт на майно, зокрема, на грошові кошти в сумі 500 доларів США та 1340 євро, а саме: купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 5 купюр з такими серійними номерами: KE 32152851 B, KB 94290331 I, HB 98917179 I, LE 09337547 F, PF 93092412 N; купюрами номіналом 100 євро в кількості 3 купюри з такими серійними номерами: EA 8313576103, RB 3347842712, WA 1156776787; купюрами номіналом 50 євро в кількості 20 купюр з такими серійними номерами: RA 0555646956, RE 3167992577, RE 3284631218, RE 6454517186, UC 8264203831, PB 0634820794, UC 3901266919, EC 6377801201, EC 8374777892, UE 5019654176, EB 3148528986, UC 1648455265, EB 4659898518, SB 4213843042, VA 8441923952, SC 4291801644, UA 8465047185, WB 5672842695, UD 6811605162, EC 8149658732; купюрами номіналом 20 євро в кількості 1 купюра з серійним номером: VA 2612158337; купюрами номіналом 10 євро в кількості 2 купюри з такими серійними номерами RB 1071522572, PA 2757313952, які були вилучені 15.08.2025 під час обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_6 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 12025240000000765 від 09.06.2025 року.
Як вбачається із змісту вказаної ухвали суду, арешт накладений з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилучені у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.
Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК України.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя, приймаючи до уваги доводи, викладені особою, яка звернулася з клопотанням про скасування арешту, висловлену прокурором та слідчим думку щодо цього, а також те, що дослідженні матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що кошти набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, а також те, що ОСОБА_3 причетна до вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні № 12025240000000765 від 09.06.2025 року, що виправдовувало втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Крім цього, в судовому засіданні переглянуто відеозапис обшуку по місцю проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_3 .. У відповідності з записом, після виявлення коштів слідчий запитав ОСОБА_3 кому належать виявлені кошти та з'ясував чи відома останній сума цих коштів, на що ОСОБА_3 чітко назвала суму та повідомила, що зазначені кошти зароблені нею у Німеччині. На думку слідчого судді, у слідчого не було достатніх підстав вважати, що вказані кошти отримані злочинним шляхом.
Керуючись ст. ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 02.09.2025 року по справі №1-кс/686/8470/25 на грошові кошти в сумі 500 доларів США та 1340 євро, а саме: купюрами номіналом 100 доларів США в кількості 5 купюр з такими серійними номерами: KE 32152851 B, KB 94290331 I, HB 98917179 I, LE 09337547 F, PF 93092412 N; купюрами номіналом 100 євро в кількості 3 купюри з такими серійними номерами: EA 8313576103, RB 3347842712, WA 1156776787; купюрами номіналом 50 євро в кількості 20 купюр з такими серійними номерами: RA 0555646956, RE 3167992577, RE 3284631218, RE 6454517186, UC 8264203831, PB 0634820794, UC 3901266919, EC 6377801201, EC 8374777892, UE 5019654176, EB 3148528986, UC 1648455265, EB 4659898518, SB 4213843042, VA 8441923952, SC 4291801644, UA 8465047185, WB 5672842695, UD 6811605162, EC 8149658732; купюрами номіналом 20 євро в кількості 1 купюра з серійним номером: VA 2612158337; купюрами номіналом 10 євро в кількості 2 купюри з такими серійними номерами RB 1071522572, PA 2757313952, які були вилучені 15.08.2025 під час обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 та передані на відповідальне зберігання до Департаменту каси перерахунку АТ КБ «ПриватБанк», відповідно до акту прийому - передачі майна на зберігання від 05.11.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя