Справа №678/1450/25
Провадження №1-кс-678-836/25
23 грудня 2025 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243300000331 від 29.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
23.12.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
29.08.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12025243300000331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.08.2025 року о 20 год. 22 хв. В АДРЕСА_2 , перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_5 листуючись у месенджері «Телеграм» із невстановленою особою, під приводом продажу ноутбука марки «Тошіба», оголошення про що він розмістив на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшов за невідомим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перенаправило його до невідомого сайту, в якому він спілкувався з невстановленою особою, яка перекинула йому невідоме фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 перейшовши за яким він увійшов у належний йому обліковий запис АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та обліковий запис свого вітчима ОСОБА_6 , та у подальшому невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в розмірі 30880 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на вищевказану суму. (ЄО №3281 від 28.08.2025 року).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 29.08.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній повідомив, що 27.08.2025 року близько 21 год. 30 хв. до нього підійшов його пасинок ОСОБА_5 та попросив належний йому мобільний номер телефону, що в подальшому потерпілий і зробив. 28.08.2025 року близько 03 год. 00 хв. потерпілий користуючись належним йому мобільним телефоном, який він раніше надавав своєму пасинку під час перегляду належного йому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачив, що з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок його пасинка за № НОМЕР_2 . Після цього у ранкову пору доби ОСОБА_6 підійшов до свого пасинка та запитав, яким чином на картковий рахунок ОСОБА_5 надійшли належні йому грошові кошти на що отримав відповідь, що до нього 27.08.2025 року близько 20 год. 00хв. написала невстановлена особа у месенджері «Телеграм», яка підписана як « ОСОБА_8 » та виявила бажання придбати виставлений ним на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ноутбук марки «Тошиба», в подальшому в ході переписки з вказаною особою ОСОБА_5 перейшов за посиланням на сайт так званої « ІНФОРМАЦІЯ_7 » доставки на якому почав спілкуватися з особою, яка представилась працівником служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де слідував її інструкціям, внаслідок чого ввів данні належної йому банківської картки № НОМЕР_2 , в подальшому також данні банківської картки ОСОБА_6 з № НОМЕР_1 , в наслідок чого з банківської картки ОСОБА_6 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на загальну суму 26000 грн., з якої його пасинок перерахував належні потерпілому та його матері грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_3 під приводом верифікації банківського рахунку.
03.12.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого в ході огляду отриманої інформації встановлено, що 27.08.2025 року о 20 год. 53 хв. 40 хв. на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 зараховано грошові кошти в сумі 9500 грн., після чого 27.08.2025 року о 20 год. 56 хв. 04 хв. на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 зараховано грошові кошти в сумі 9500 грн. із призначенням платежу, далі 27.08.2025 о 20 год. 59 хв. 26 хв. на банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 зараховано грошові кошти в сумі 7000 грн. Вказані грошові перекази здійснено із банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .
Після проведення вище вказаних операцій 27.08.2025 року о 21 год. 06 хв. 24 хв. із банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 25000 грн. на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ), що належить невстановленій особі.
Надалі, 27.08.2025 року о 21 год. 25 хв. 04 хв. на банківський рахунок НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 зараховано грошові кошти в сумі 1030 грн. Вказаний перекази здійснено із банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .
Після проведення вище вказаної операцій 27.08.2025 року о 21 год. 30 хв. 40 хв. із банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_3 ), що належить громадянину ОСОБА_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1700 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримувача НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_8 ), що належить невстановленій особі.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_4 , належить громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 уродженцю с. Октябрське, Красноградського району, Харківської області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , який користується номером телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 .
Враховуючи вищевикладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, отримання доказів, які свідчать про причетність ОСОБА_10 до даного правопорушення, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) необхідно вилучити інформацію про всі телефонні з'єднання (в тому числі «SMS» та нульових з'єднань, рух коштів та місце перебування на момент вчинення кримінального правопорушення абонентів мобільного зв'язку), які здійснювались із номера (та на номери) НОМЕР_9 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 01 год. 00 хв. 27.08.2025 року по час постановлення ухвали слідчого судді, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації, їх знищення або несанкціонованого коригування.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, для встановлення особи (іб), яка (і) вчинила (и) кримінальне правопорушення, слідчому необхідно мати доступ до необхідного обсягу інформації про телефонні з'єднання абонентів за місцем розташування базових станцій, які зазначені у клопотанні, а дана інформація перебуває у володінні одного оператора мобільного зв'язку.
Отримана в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі телефонні з'єднання абонентів за визначений в клопотанні період, інформація має бути долучена до матеріалів кримінального провадження і може бути використана як доказ по справі.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - інформації про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01 год. 00 хв. 27.08.2025 року по 23.12.2025 року, що містять інформацію про: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, IMEI), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_9 абоненти А (Абоненти Б); тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот) вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості; дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А; адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу; місце знаходження абонентів з абонентським номером: НОМЕР_9 з 01 год. 00 хв. 27.08.2025 року по 23.12.2025 року; фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номеру НОМЕР_9 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1