Справа №678/1988/25
Провадження №1-кс-678-834/25
23 грудня 2025 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243300000437 від 27.11.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
встановив:
23.12.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
27.11.2025 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12025243300000437, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.11.2025 року близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під приводом отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшла за невідомим фітинговим посиланням та ввела данні належної їй банківської картки № НОМЕР_1 , в наслідок чого невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з вказаного банківського рахунку виданого на ім'я ОСОБА_5 в розмірі 31298 грн., чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 27.11.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у неї є виданні ні її ім'я банківські картки з номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . 26.11.2025 року ранкову пору доби до неї у мобільний додаток «Viber» написала невідомо особа номер якої та переписка з якою у неї не збереглися з метою отримання так званої зимової грошової допомоги у розмірі 1000 грн., для її отримання ОСОБА_5 необхідно було перейти за посиланням яке їй перекинула вказана невідома особа, що вона і гробила. Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 було перенаправлено на невідомий їй сайт на якому вона у відповідних комірках ввела данні належної їй банківської картки та пін-код від картки у відповідній комірці. В подальшому через деякий час на належний потерпілій номер мобільного телефону НОМЕР_3 здійснено телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив її про несанкціоновані зняття грошових коштів з належної ОСОБА_5 банківської корки, після цього остання зійшла до належного їй мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому побачила, що 26.11.2025 року з належних їй банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перекази грошових коштів невстановленою особою, а саме з банківської картки № НОМЕР_1 о 09 год. 13 хв. на суму 16000 грн., о 09 год. 17 хв. на суму 900 грн., о 09 год. 22 хв. на суму 99 грн., також з банківської картки № НОМЕР_2 а саме з банківської картки о 09 год. 07 хв. на суму 2000 грн., о 09 год. 09 хв. на суму 5000 грн., о 09 год. 10 хв. на суму 5000 грн., о 09 год. 11 хв. на суму 1500 грн., о 09 год. 16 хв. на суму 700 грн., о 09 год. 22 хв. на суму 99 грн. на так звану благодійність, чим завдали їй майнової шкоди на суму 31298 грн. 27.11.2025 року належний їй номер мобільного телефону НОМЕР_3 у мобільному додатку «Viber» написала невстановлена особа з номером мобільного номеру телефону НОМЕР_5 , з приводу подачі заявки на отримання зимової допомоги та в подальшому попросила вести 6 чи 8 значний код який надійшов на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , який вона не стала вводити, так як на її думку вказана особа причетна до вчинення відносно неї шахрайських дій.
На підставі вищевикладеного та з метою встановлення особи (осіб), причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів по банківським картковим рахункам, належних потерпілій ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ).
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому, слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації, в тому числі електронної), з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ), а саме:
- документів, що стосуються відкриття та використання банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, за період з 01 год. 00 хв. 26.11.2025 року по 01 год. 00 хв. 28.11.2025 року;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки, за період з 01 год. 00 хв. 26.11.2025 року по 01 год. 00 хв. 28.11.2025 року;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, за період з 01 год. 00 хв. 26.11.2025 року по 01 год. 00 хв. 28.11.2025 року.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації, в тому числі електронної).
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1