Справа № 204/13620/25
Провадження № 1-кс/204/3498/25
49006, м. Дніпро, проспект Лесі Українки 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
23 грудня 2025 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 42025042000000110 від 9 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
19 грудня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 42025042000000110 від 9 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025042000000110 від 09.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Під час опрацювання інформації розміщеної на офіційному веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведених процедур публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядниками бюджетних коштів встановлено можливі ознаки заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Так, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради на офіційному порталі публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено оголошення ІНФОРМАЦІЯ_3 про проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Послуги з аварійного обслуговування теплового господарства Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради ДК 021:2015: 50720000-8 Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення» з очікуваною вартістю предмета закупівлі 91 000 000,00 грн. Єдиний учасник закупівлі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) став переможцем зазначеної закупівлі, який запропонував ціну 90 011 954,08 ( дев'яносто мільйонів одинадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні 08 копійок). За результатами проведення відкритих торгів процедури закупівлі, 30.01.2024 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №020-24 «Про надання послуг з аварійного обслуговування теплового господарства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради». Відповідно до п.3.2. договору встановлено, що вартість послуг за договором складає 90 011 954,08 ( дев'яносто мільйонів одинадцять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири гривні 08 копійок). 18 вересня 2024 року між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено додаткову угоду до договору №020-24 від 30.01.2024. Відповідно пункту 1 додаткової угоди №1 від 18.09.2024 до договору №020-24 від 30.01.2024 «про надання послуг з аварійного обслуговування теплового господарства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сторони домовились зменшити суму договору на 60 010 587,44 ( Шістдесят мільйонів десять тисяч п'ятсот вісімдесят сім грн. 44 коп.). Також, додатковою угодою №1 від 18.09.2024 до договору №020-24 від 30.01.2024 «про надання послуг з аварійного обслуговування теплового господарства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесено зміни до договірної ціни до зазначеного договору. Після укладання додаткової угоди ціна договору складає 30 001 366,64 (тридцять мільйонів одна тисяча триста шістдесят грн, 64 копійки). Відповідно до договірної ціни до договору №020-24 від 30.01.2024 «про надання послуг з аварійного обслуговування теплового господарства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ціну визначено відповідно до настанови з визначення вартості будівництва. Відповідно до п 4.9. настанови з визначення вартості будівництва -поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін (при рівних якісних характеристиках) за обґрунтованою ціною матеріальних ресурсів, яка склалася на момент розроблення проектної документації та має бути не вищою за середню ціну у регіоні. Під час опрацювання цін на матеріали, які зазначені в локальному кошторисі до договору «Про надання послуг з аварійного обслуговування теплового господарства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено завищення цін на понад 300 % від ринкової вартості будівельних матеріалів. Таким чином в діях посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а саме грошовими коштами за фактично завищення цін на будівельні матеріали, вчинені в умовах воєнного стан. Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються для забезпечення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні. Так, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів. Згідно частини 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Враховуюче викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , - а саме до належним чином завірених копій наступних документів: картка обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP - адреси, з яких суб'єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді; податкову звітність форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2023 по теперішній час; кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі помісячно за період з 01.01.2023 по теперішній час; податкову звітність, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у електронному вигляді з додатками за період з 01.01.2023 по теперішній час; видані та отримані податкові накладні юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з баз даних ЄРПН за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; документів, на підставі яких керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів; фінансову звітність, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2023 по теперішній час. Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, прокурор надав суду заяву, в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
У зв'язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42025042000000110 від 9 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості та інформація, які мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та всебічного дослідження усіх обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, неможливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 42025042000000110 від 9 грудня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- картки обліку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням відомостей про керівників, учасників товариства, наявності відкритих та закритих банківських рахунків, перебування на обліку у відповідних реєстрах, взяття на облік у розрізі окремих видів податків, наявності складських та офісних приміщень, IP - адреси, з яких суб'єктом господарювання подавалася податкова звітність, інше у електронному виді;
- податкової звітності форми 1 ДФ, яка стосується відомостей про суми нарахованої заробітної плати застрахованим особам та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також перерахування доходів, виплати винагороди, роялті за укладеними цивільно-правовими угодами, подану суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у електронному вигляді з додатками;
- кількість працівників та інформацію з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі помісячно;
- податкової звітності, а саме декларації з податку на прибуток та ПДВ, інших видів податків, подану суб'єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у електронному вигляді з додатками;
- виданих та отриманих податкових накладних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з баз даних ЄРПН;
- інформація стосовно додатків № 5 з системи співставлення АІПС «Податковий блок» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- документів, на підставі яких керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримано електронний-цифровий підпис за допомогою якого подається уся податкова звітність товариства до контролюючих органів;
- фінансової звітності, у тому числі баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки, звітність державного підприємства, подану підприємством згідно з додатками до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єктів господарювання державного сектору економіки, згідно з Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, в документальному та/або електронному вигляді за період часу з 01.01.2023 року по 23.12.2025 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1