Справа № 671/2359/25
23 грудня 2025 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання вказує, що 13.12.2025 року до СПД №1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.12.2025 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу дров, оголошення про яке ОСОБА_5 знайшла у соціальній мережі «Facebook», використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.12.2025 року о 12 год 21:хв. та о 13 год. 36 хв. двома платежами у сумі 2000 грн. та 7000 грн. перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на вказані невідомою особою банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим завдала потерпілій матеріального збитку.
За даним фактом 14.12.2025 року сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025243260000128 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Дізнавач зазначає, що ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила про відомі їй обставини протиправного заволодіння її грошовими коштами в сумі 9000 грн.
Вказує, що згідно наданої ОСОБА_5 виписки по руху коштів на її банківській картці НОМЕР_2 , було встановлено, що 13.12.2025 року о 12 год. 21 хв. та о 13 год. 36 хв. відбулись два перекази коштів у сумі 2000 грн. та 7000 грн. на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_3 належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.
Дізнавач зазначає, що в даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ). Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності. інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про надходження коштів 13.12.2025 року на банківську картку НОМЕР_3 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки в період з 07 год. 00 хв. 13.12.2025 року до 23 год. 00 хв. 24.12.2025 року.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю,а саме тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме: тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних в одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у м. Хмельницькому, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку за карткою НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. 13.12.2025 року до 23 год. 00 хв.. 24.12.2025 року;
- фото-та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної банківської картки НОМЕР_3 , яку відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07 год. 00 хв. 13.12.2025 року до 23 год. 00 хв.. 24.12.2025 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_3 , в період з з 07 год. 00 хв. 13.12.2025 року до 23 год. 00 хв.. 24.12.2025 року;;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 , за період часу з з 07 год. 00 хв. 13.12.2025 року до 23 год. 00 хв.. 24.12.2025 року.
Строк дії даної ухвали до 23 лютого 2026 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: