Справа № 595/1621/25
Провадження № 1-кс/595/433/2025
22 грудня 2025 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації.
В обгрунтування клопотання слідчий зазначила, що 22.05.2023 невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, маючи доступ до банківської карти № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Трибухівці Чортківського району, вчинила крадіжку грошових коштів на суму 84000 гривень, чим спричинила йому матеріальну шкоду.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що має у своєму користуванні банківську картку для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку щомісячно отримує заробітну плату. Окрім цього, має банківську картку «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , якою потерпілий не користувався, та дану банківську картку у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Бучач, просив у керуючого відділення ОСОБА_6 заблокувати. Після чого, у приміщенні відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Бучач, керуючий ОСОБА_7 за допомогою терміналу, повідомив потерпілому, що заблокував банківську картку та повернув її ОСОБА_5 , після чого останній у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бачив тільки банківську картку для виплат. Також, у 2023 році ОСОБА_5 у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Бучач, відкрив на своє ім'я ще одну банківську картку «валютну» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 для вкладення депозиту у валюті «Євро», оскільки його батько ОСОБА_8 виявив бажання перевести кошти на рахунок останнього, які отримані у зв'язку з тим, що брат потерпілого загинув під час виконання бойового завдання. Після цього, ОСОБА_7 повідомив потерпілого ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , що бажано вносити на депозитний рахунок кошти в сумі не більше 100 000 грн. Тоді, ОСОБА_8 в травні 2023 року особисто приходив у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та знімаючи в касі банку гроші з свого банківського рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з допомогою ОСОБА_6 , через термінал, здійснював наступні зарахування: 10.05.2023 року грошові кошти в сумі 99650 грн., 11.05.2023 року грошові кошти в сумі 99650 грн., 12.05.2023 року грошові кошти в сумі 99650 грн., 15.05.2023 року грошові кошти в сумі 99170 грн., 16.05.2023 року грошові кошти в сумі 28890 грн. на банківську картку, як запевняв ОСОБА_7 «депозитну» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Через деякий час, потерпілий особисто приходив до відділення банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , та знімаючи кошти у касі із рахунку батька, через термінал з допомогою ОСОБА_6 , який здійснював наступні зарахування: 09.11.2023 року грошові кошти у сумі 2500 Євро, 13.11.2023 року грошові кошти у сумі 2000 Євро, тоді здійснював зарахування у сумі 10300 Євро, тоді ще вніс грошові кошти у сумі 7000 Євро. У загальному були внесені грошові кошти у сумі 25000 Євро, та ОСОБА_7 надав йому договір. В кінці вересня 2025 року коли надійшла зарплата та потерпілий знімав грошові кошти у банкоматі, то на екрані висвітлило повідомлення про те, що необхідно оплатити кредит. З метою уточнення, ОСОБА_5 звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Бучач, де йому повідомили, що в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього крім зарплатної картонки є ще кредитна карточка «Універсальна» № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 85000 гривень та якою хтось користується, оскільки кредитні кошти в сумі 86882.25 грн. зняті.
Пізніше 12 жовтня 2025 року ОСОБА_5 , надійшло повідомлення, що з банківської карточки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 хтось намагається зняти кошти в сумі 500 грн., оскільки, потерпілий перебував на роботі та карткою ніхто не користувався, зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував всі банківські карточки. Після цього, 18 жовтня 2025 року потерпілому надійшло повідомлення про те, що 21.10.2025 з банківської картки буде списано автоплатіж за користування кредитом в сумі 3593.33 грн. Оскільки, потерпілий жодних кредитів не оформляв та кредитними коштами не користувався, вирішив звернутись за допомогою до працівників поліції для встановлення невідомої мені особи яка вчинила крадіжку грошей з банківських рахунків.
21.10.2025 року ОСОБА_5 звернулась у службу безпеки банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому стало відомо, що на його ім'я відкрито чотири банківських
картки, однак потерпілому було відомо тільки про зарплатну банківську картку та «валютну/депозитну», а те що ОСОБА_7 не заблокував банківську картку «Універсальна» AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 останньому не було відомо, хоча ОСОБА_7 запевняв, що карточка заблокована та потерпілий не бачив даної карти у мобільному додатку, а також йому не було відомо про ще одну банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .
Згідно виписки по банківській карті AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_6 яка належить ОСОБА_5 встановлено, що 02.08.2024 о 11:32 із вказаної банківської картки здійснювався переказ грошових коштів у сумі 22,00 грн. на мобільний номер телефону НОМЕР_7 .
На підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду було здійснено
тимчасовий доступ до банківських карток AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_5 . Як було встановлено, що даними банківськими картками користувався ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , який здійснював зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 . Окрім цього, із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 з рахунком НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , 12.02.2024 о 16:08 за допомогою терміналу СР980Н48 відбувся переказ грошових коштів у сумі 16850 грн, на банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 отримувачу ОСОБА_10 . Також, із даної банківської картки 22.05.2023 о 15:53 за допомогою терміналу самообслуговування Відділення банку, що за адресою: АДРЕСА_1 , відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_9 із рахунком НОМЕР_10 отримувача ОСОБА_11 .
В ході аналізу тимчасового доступу було встановлено, що до вчинення даного правопорушення причетний ОСОБА_9 , який користується номером телефону НОМЕР_11 . Також, було встановлено, що ОСОБА_9 використовував мобільний номер телефону НОМЕР_7 для авторизації в терміналах під час вчинення злочину, а також сім-карта із номером НОМЕР_7 використовувалась у мобільних терміналах з ІМЕІ НОМЕР_12 та ІМЕІ НОМЕР_13 . Окрім цього, змінив фінансовий номер потерпілого ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_14 .
З метою встановлення місця знаходження абонентського номера телефону НОМЕР_7 , НОМЕР_14 та номера телефону НОМЕР_11 , а також мобільних терміналів з ІМЕІ НОМЕР_12 та ІМЕІ НОМЕР_13 , які використовувались для вчинення крадіжки грошових коштів, також для отримання інформації про те, чи використовувались мобільні номери телефону в одному мобільному терміналі, а також використовувались як додаткові (віртуальні). А тому, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформації про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, використання у мобільних терміналах тощо.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно отримати доступ до них.
Слідчий СВ відділення поліції №2 Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, згідно поданої заяви просить суд розглядати клопотання у її відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належним чином повідомлений про час та дату розгляду клопотання, шляхом надіслання ухвали про призначення судового засідання на електронну адресу, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
01.11.2025 року відомості про дану подію внесено до ЄРДР за №12025211130000225 за ч.4 ст.185 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до інформації підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 169 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 Чорткіського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №2 Чорткіського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_20 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за сім-картою: НОМЕР_7 , НОМЕР_14 та НОМЕР_11 , а також мобільними терміналами: ІМЕІ НОМЕР_12 та ІМЕІ НОМЕР_13 за період з 01.05.2023 по дату винесення ухвали, а сааме:
1. адреса розташування базової станції;
2. тип з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
3. дата, час та тривалість з'єднання;
4. адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS - повідомлень;
5. ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ);
6. ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
7. за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомлення з нею та отримання її копії.
Вказана інформація належить офісу генеральної дирекції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1