вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63
22.12.2025м. Дніпро№ 904/2009/21
Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Бєлік В.Г. за участю секретаря судового засідання Голігорової Т.І., розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ІЗІ ФІНАНС» про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі:
за позовом Акціонерного товариства "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", м. Київ
до ОСОБА_1 , м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
третя особа-1, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Акціонерне товариство "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", м. Марганець, Дніпропетровська область
третя особа-2, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Акціонерне товариство "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРНИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧОРУДНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ", м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область
про стягнення заборгованості у розмірі 230 804,76 грн. за договором про надання банківської гарантії № 23792/18-ГВ від 03.12.20218 року.
Представники:
від заявника: не з'явився;
від позивача: не з'явився;
від відповідача: не з'явився;
від третьої особи-1: не з'явився;
від третьої особи-2: не з'явився.
Акціонерне товариство "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з ОСОБА_1 заборгованість у розмірі 230 804,76 грн. за договором про надання банківської гарантії № 23792/18-ГВ від 03.12.20218 року.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.05.2021 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами загального позовного провадження, та залучено до участі у справі в якості третьої особи-1, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Акціонерне товариство "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ" (53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, буд. 62; код ЄДРПОУ 00190911), та в якості третьої особи-2, що не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Акціонерне товариство "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРНИЙ ІНСТИТУТ ГІРНИЧОРУДНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ З ДОСЛІДНИМ ЗАВОДОМ" (50024, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського, буд. 1 А; код ЄДРПОУ 04819211).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 27.07.2021 року продовжено строк розгляду підготовчого провадження до 31.08.2021 року включно та підготовче судове засідання відкладено на 31.08.2021 року о 14:30 год. в режимі відеоконференції із застосуванням програмного забезпечення онлайн-сервісу “EasyСon».
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 31.08.2021 року закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 28.09.2021 о 14:30 год. в режимі відеоконференції із застосуванням програмного забезпечення онлайн-сервісу “EasyСon».
В порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України, у судовому засіданні 28.09.2021 року прийнято вступну та резолютивну частини рішення.
Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.09.2021 року позов задоволено у повному обсязі.
Судом встановлено, що під час виготовлення повного тексту рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.09.2021 у справі № 904/2009/21 судом було допущено технічну описку у даті складення та підписання зазначеного рішення, а саме замість "Повний текст рішення складено та підписано - 07.10.2021 року." вказано "Повний текст рішення складено та підписано - 07.09.2021 року.".
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2021 виправлено допущену описку в рішенні Господарського суду Дніпропетровської області від 28.09.2021 року у справі № 904/2009/21 щодо дати підписання повного тексту рішення.
01.11.2021 на виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.09.2021 видано наказ про примусове виконання.
25.11.2021 від позивача до канцелярії Господарського суду Дніпропетровської області надійшла заява вих. № 2021/11/18-02 від 18.11.2021 про виправлення помилки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області про примусове виконання від 01.11.2021.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 328 Господарського процесуального кодексу України, суд, який видав виконавчий документ, може за заявою стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, що не підлягає виконанню. Суд розглядає заяву в десятиденний строк з дня її надходження у судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і постановляє ухвалу.
Враховуючи вищевикладене, господарський суд вважає за необхідне прийняти заяву Акціонерного товариства "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" про виправлення помилки в наказі Господарського суду Дніпропетровської області про примусове виконання від 01.11.2021 року та призначити її до розгляду.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 25.11.2021 прийнято заяву до розгляду та призначено її в судовому засіданні на 07.12.21 о 11:40 год.
Представники стягувача (заявника) та боржника у призначене судове засідання з розгляду заяви 07.12.2021 не з'явилися.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.12.2021 задоволено заяву Акціонерного товариства "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" про виправлення помилки у виконавчому документі, виправлено допущену помилку в абзаці третьому та четвертому наказу про примусове виконання від 01.11.2021 у справі № 904/2009/21 щодо дати народження відповідача та викладено зазначені абзаци в новій редакції, а саме:
"Боржник: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Стягнути з ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на користь Акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень" (04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, буд. 83-Д, код ЄДРПОУ 33695095) основний борг у сумі 223 757,92 грн., пеню у сумі 3 310,39 грн., 3% річних у сумі 827,60 грн., інфляційні втрати у сумі 2 908,85 грн. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 3 462,07 грн.".
10.12.2025 до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю “ІЗІ Фінанс» про заміну стягувача у виконавчому провадженні у справі № 904/2009/21.
Зазначена заява обґрунтована набуттям заявником за Договором факторингу № б/н від 03.11.2025 права вимоги, належного АТ “Банк інвестицій та заощаджень» на підставі Договору про надання банківської гарантії №23792/18-ГВ від 03.12.2018 року та Договору поруки від 03.12.2018 року, укладеного між Стягувачем та Боржником, були відступлені на користь Заявника.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.12.2025 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “ІЗІ ФІНАНС» про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі № 904/2009/21 прийнято до розгляду та розгляд її призначено на 22.12.25 о 12:00 год.
15.12.2025 до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю “ІЗІ ФІНАНС» надійшла заява на виконання ухвали суду від 11.12.2025 з доданими документами (витягом з Автоматизованої системи виконавчого провадження відносно ОСОБА_1 ).
Учасники справи явку повноважних представників у судове засідання 22.12.2025 не забезпечили, про час та місце розгляду заяви повідомлені належним чином шляхом направлення ухвали суду до електронних кабінетів сторін, причини неявки суду не повідомили. Судом також враховано, що явка представників учасників справи не визнавалась судом обов'язковою.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 202 ГПК України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомленні про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника у разі, зокрема повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.
До того ж, судом прийнято до уваги, що у відповідності до положень ст. 334 ГПК України, неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про достатність у матеріалах справи документальних доказів для розгляду заяви по суті за відсутності представників учасників справи.
Відповідач (боржник) не надав суду письмових пояснень чи заперечень по суті заяви, доводи заявника не спростував.
У судовому засіданні 22.12.2025 судом підписано вступну та резолютивну частини ухвали без її проголошення.
Розглянувши заяву та додані до неї документи, суд дійшов наступних висновків.
В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області перебувала справа № 904/2009/21 за позовом Акціонерного товариства “Банк інвестицій та заощаджень» до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованостіза договором про надання банківської гарантії № 23792/18-ГВ від 03.12.20218 року в розмірі 230 804,76 грн.
Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.09.2021 року позов задоволено у повному обсязі.
Товариство з обмеженою відповідальністю “ІЗІ Фінанс» у заяві просить суд замінити стягувача з виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.09.2021 у справі № 904/2009/21, а саме: - Акціонерне товариство “Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю “ІЗІ Фінанс» (код ЄДРПОУ 40224607). Вимоги щодо заміни стягувача заявник обґрунтовує укладанням із позивачем договору факторингу б/н від 03.11.2025, згідно умов якого права вимоги, належні первісному стягувачу (позивачу у справі) на підставі договору про надання банківської гарантії №23792/18-ГВ від 03.12.2018 року та договору поруки від 03.12.2018, укладеного між стягувачем та боржником (відповідачем у справі), буди відступлені на користь заявника.
Згідно зі статтею 510 Цивільного кодексу України сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор.
Такий статус сторін у правовідносинах існує до моменту виконання боржником зобов'язань перед кредитором, які, відповідно до статті 599 Цивільного кодексу України припиняються, зокрема, виконанням, проведеним належним чином.
Відповідно до статті 512 Цивільного кодексу України, кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок: передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги); правонаступництва; виконанням обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем); виконання обов'язку боржника третьою особою.
Як свідчать наявні матеріали справи, 03.11.2025 між Товариством з обмеженою відповідальністю “ІЗІ Фінанс» /заявник у справі, фактор - за договором/ та Акціонерним товариством “Банк Інвестицій та заощаджень» /позивач у справі, стягувач за наказами суду, клієнт - за договором/ був укладений договір факторингу (надалі - договору).
Згідно з п. 1.1. договору в порядку та на умовах, визначених цим договором, фактор зобов'язується передати грошові кошти в розпорядження клієнта за плату, а клієнт зобов'язується відступити факторові свої права грошової вимоги (надалі - “права» або “право», в залежності від контексту) до боржників, позичальників, заставодавців та поручителів, зазначених у Додатку № 1 (надалі - боржники), включаючи права вимоги до правонаступників боржників, спадкоємців боржників або інших осіб, до яких перейшли обов'язки боржників, за договорами банківських гарантій, договорами поруки з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку №1 до цього договору (надалі - основні договори).
У розділі 4 договору сторони погодили порядок переходу права вимоги.
Так, перехід від клієнта до фактора прав вимоги відбувається в наступному порядку: клієнт формує та надає фактору Реєстр прав вимоги за формою, погодженою сторонами у додатку № 1 до цього договору; клієнт формує та надає Акт приймання - передачі Реєстру прав грошових вимог за формою, погодженою сторонами у додатку № 2 до цього договору (п. 4.1.).
Перехід від клієнта до фактора прав грошових вимог відбувається в день підписання сторонами Акту приймання-передачі реєстру прав грошових вимог та самого реєстру прав вимог, після чого фактор стає кредитором по відношенню до боржників та набуває всіх прав щодо боржників в обсязі та на умовах, що існували на момент такого переходу відповідно до чинного законодавства. Підписані сторонами та скріплені їх печатками Акт приймання-передачі та реєстр прав грошових вимог в паперовому вигляді є невід'ємною частиною цього договору та підтверджує факт переходу від клієнта до фактора прав грошових вимог (п. 4.2.).
Фактор набуває права на всі суми, які він одержить від боржника на виконання прав вимоги, а клієнт не відповідатиме перед фактором, якщо одержані ним суми будуть меншими від суми, сплаченої фактором клієнту, та меншими від загальної суми зобов'язання боржника. Разом з правом вимоги до фактора переходять всі інші права та обов'язки кредитора за договором з боржником.
Фактор підтверджує, що в момент укладання цього договору ознайомився та отримав від клієнта інформацію та документи стосовно права вимоги (п. 4.6.).
В п. 4.8. договору сторони погодили, що клієнт не відповідає перед фактором за обставини, що можуть бути вивалені фактором після підписання сторонами реєстру прав вимог по відношенню до будь-якої з заборгованостей.
На виконання умов договору між позивачем та заявником були підписані та скріплені печатками Реєстр прав грошових вимог (додаток № 1 до договору), а також акт приймання - передачі прав грошових вимог до договору (додаток № 2 до договору).
Як свідчать вказані вище додатки до договору : Реєстр прав грошових вимог та Акт приймання - передачі прав грошових вимог, позивачем було передано заявнику права вимоги до 38 /тридцяти восьми/ боржників, серед яких є ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ).
Однак в межах виконання досягнутих між позивачем та заявником домовленостей щодо передачі права вимоги, позивач передав заявнику право вимоги щодо заборгованості, яка виникла у ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за договором банківської гарантії № 23792/18-ГВ від 03.12.2018 та договору поруки від 03.12.2018, і станом на 31.07.2025 заборгованість становить 227 220,00 грн (п. 14 Реєстр прав грошових вимог та п. 14 Акту приймання - передачі прав грошових вимог).
Реєстр прав грошових вимог та Акт приймання - передачі прав грошових вимог до договору факторингу від 03.11.2025 не містять інформації про передачу позивачем заявнику права вимоги до відповідача у справі - ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) за договором про надання банківської гарантії № 23792/18-ГВ від 03.12.2018 та договору поруки від 03.12.2018, стягнення заборгованості за яким було предметом розгляду у справі № 904/2009/21 (заборгованість за основним зобов'язанням, пеня, інфляційні втрати, 3% річних та витрати по сплаті судового збору).
Заявником не було надано суду доказів того, що за умовами договору факторингу б/н від 03.11.2025 йому позивачем було передане право вимоги до відповідача у справі - ОСОБА_1 щодо заборгованості, яка утворилась за договором про надання банківської гарантії № 23792/18-ГВ від 03.12.2018 та договору поруки від 03.12.2018, про який /договір/ зазначає сам заявник в заяві, оскільки загальна сума зобов'язання по гарантії з урахуванням рішення Господарського суду м. Києва № 910/6241/20 від 16.07.2020 та постанови про відкриття ВП № 62923794 від 01.09.2020 становила 223 757,92 грн..
Частинами 3, 4 статті 13 ГПК України передбачено, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.
Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.
Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.
Заявником не було надано суду належних та допустимих доказів щодо його правонаступництва стягувача - Акціонерного товариства “Банк інвестицій та заощаджень» (код ЄДРПОУ 33695095) з виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 28.09.2021 у справі № 904/2009/21 про стягнення з ОСОБА_1 (код РНОКПП НОМЕР_1 ) заборгованості за договором про надання банківської гарантії № 23792/18-ГВ від 03.12.2018 та договору поруки від 03.12.2018 у загальному розмірі 230 804,76 грн. та судові витрати у 3 462,07 грн.
На підставі вищевикладеного, суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю “ІЗІ Фінанс» про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі № 904/2009/21.
При повторному зверненні заявнику необхідно надати документи на підтвердження правонаступництва сторони за зобов'язаннями по договору про надання банківської гарантії №23792/18-ГВ від 03.12.2018 та договору поруки від 03.12.2018, заборгованість за яким була предметом дослідження під час розгляду справи № 904/2009/21.
Керуючись ст.ст. 232, 234, 235, 334 Господарського процесуального кодексу України суд
Відмовити Товариству з обмеженою відповідальністю “ІЗІ Фінанс» в задоволенні заяви про заміну сторони у виконавчому провадженні у справі № 904/2009/21.
Ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 235 Господарського процесуального кодексу України.
Ухвала може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повну ухвалу складено та підписано - 23.12.2025.
Суддя В.Г. Бєлік