Справа № 761/51382/25
Провадження № 1-кс/761/32322/2025
19 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100100003190 від 17.09.2025 за ч. 5 ст.190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Шевченківська окружна прокуратура міста Києва.
Оперативним шляхом встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), під приводом оплати згідно договору 116 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 997 609,00 грн. з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), під приводом оплати згідно договору 119 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 258 709, 00 грн. з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Також, встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), під приводом оплати згідно договору 117 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 998 730, 00 грн. з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Окрім того, встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), під приводом оплати згідно договору 118 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 999 840, 00 грн. з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Крім того, оперативним шляхом встановлено, що невстановлені особи 11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), під приводом оплати згідно договору 104 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 970 903, 00 грн. з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), під приводом оплати згідно договору 101 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 989 093, 00 грн. з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
11.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), під приводом оплати згідно договору 108 від 11.09.2025 здійснили переказ коштів в сумі 997 600, 00 грн. з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) на рахунок НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Крім того, встановлено, що станом на 25.09.2025 засновником, керівником, бенефіціаром та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , може проживати за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , користується номером телефону НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Оперативним шляхом отримано інформацію з порталу ІНФОРМАЦІЯ_7 (веб-портал та система обміну даними для боротьби з шахрайством у платіжній сфері) згідно якої встановлено, що грошові кошти, у загальній сумі 3 254 888,00 грн. які злочинним шляхом були перераховані з рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), та грошові кошти в загальній сумі 2 959 141,00 грн. з рахунку НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), на рахунок НОМЕР_3
(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на загальну суму 6 214 029,00 грн. у подальшому в загальній сумі 6 212 400,00 грн., були переведені на 4 рахунки різними транзакціями, а саме:
- на рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 987 500,00 грн., власником якого є ОСОБА_6 , який користується номером телефону НОМЕР_10 (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);
- на рахунок НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 987 500,00 грн. власником якого є ФОП ОСОБА_7 , яка користується номерами телефонів НОМЕР_12 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_13 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), НОМЕР_14 (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);
- на рахунок НОМЕР_15 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 987 500,00 грн., власником якого є ФОП ОСОБА_8 , який користується номером телефону НОМЕР_16 (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);
- на рахунок НОМЕР_17 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » шістьма транзакціями у сумі 3 249 900,00 грн власником якого є ФОП ОСОБА_9 , яка користується номерами телефонів НОМЕР_18 (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), НОМЕР_19 (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
У подальшому встановлено, що з рахунку НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_20 здійснено переказ грошових коштів на 35 рахунків фізичних осіб, 4 рахунки ФОП та 1 рахунок ТОВ, у яких відкрито рахунки в 17 банках.
В ході аналізу, встановлено, що дані операції були здійснені в ході купівлі криптовалюти, а саме USDT, на платформах ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , тим самим дані рахунки були використані для легалізації викрадених грошових коштів, без попередження власників рахунків.
На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій, встановлення яким чином був здійснений доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з яких ІР адрес здійснювався вхід в обліковий записи, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_21 (IBAN - НОМЕР_2 ) та по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - НОМЕР_22 (IBAN - НОМЕР_6 ) відкрих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025100100003190 від 17.09.2025 за ч. 5 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
З урахуванням вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю здійснення копіювання документів, в яких міститься інформація:
- по рахунку НОМЕР_21 (IBAN - НОМЕР_2 ), а саме роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 10.09.2025 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та " ІНФОРМАЦІЯ_16 " здійснити їхню розшифровку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
- по рахунку НОМЕР_22 (IBAN - НОМЕР_6 ), а саме роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 10.09.2025 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_15 " та " ІНФОРМАЦІЯ_16 " здійснити їхню розшифровку, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1