Справа № 752/29973/25
Провадження № 1-кс/752/10201/25
22 грудня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане старшим слідчим в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 погоджене начальником відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Італійської Республіки у кримінальній справі № 4246/2023 Mod.21 DDA (ст.416, ч.1 та ч.6 Кримінального кодексу Італії) та незаконному ввезенню іноземних громадян на територію держави (ст.12 Законодавчого декрету № 286/1998),-
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 погоджене начальником відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Італійської Республіки у кримінальній справі № 4246/2023 Mod.21 DDA (ст.416, ч.1 та ч.6 Кримінального кодексу Італії) та незаконному ввезенню іноземних громадян на територію держави (ст.12 Законодавчого декрету № 286/1998).
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що 05.11.2025 року до слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі з прокуратури АР Крим та м. Севастополя надійшов запит компетентного органу Італійської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі №4246/2023 Mod.21 DDA про накладення арешту на грошові кошти фізичних осіб, які підозрюються в участі в організованому злочинному угрупуванні транснаціонального характеру з метою сприяння незаконній імміграції (ст.416, ч.1 та ч.6 Кримінального кодексу Італії) та незаконному ввезенню іноземних громадян на територію держави (ст.12 Законодавчого декрету № 286/1998).
Слідчий зазначив, що вищевказаний запит стосується конфіскації грошових коштів, доходів отриманих від злочинної діяльності наступних громадян України:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З огляду на вищевказані обставини, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання подане старшим слідчим в особливо важливих справах Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 погоджене начальником відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв'язку із наданням компетентним органам Італійської Республіки у кримінальній справі № 4246/2023 Mod.21 DDA (ст.416, ч.1 та ч.6 Кримінального кодексу Італії) та незаконному ввезенню іноземних громадян на територію держави (ст.12 Законодавчого декрету № 286/1998 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управляння ГУНП в АР Крим та м. Севастополі підполковнику поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , шляхом її отримання на цифровому носії та/або на аркуші(ах) паперу, що місять наступну інформацію:
-відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час);
-відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час);
-відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час);
-відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час);
-відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час);
-відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час);
-відомості щодо відкритих та закритих рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , руху коштів по ним (у період часу з моменту відкриття по теперішній час).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1