Дата документу 23.12.2025Справа № 554/350/25
Провадження № 1-кс/554/15139/2025
23 грудня 2025 року м.Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №12025175440000009, відомості про яке внесено до ЄРДР 7.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
У провадженні СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025175440000009, відомості про яке внесено до ЄРДР 7.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 07.01.2025 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулая мешканка с. Стасі Полтавського району ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.
07.01.2025 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175440000009з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що з метою додаткового заробітку в мережі ІНТЕРНЕТ знайшла рекламне оголошення про надання послуг на платформі, суть якої полягала виконанні певних завдань, пов'язаних з оплатою рахунків. В подальшому, за успішне виконання завдань на рахунок повинні були б бути перераховані бонуси -заробітна плата. Так, в додатку Телеграм від адміністратора “ ОСОБА_6 », ім'я користувача - ОСОБА_7 , потерпіла ОСОБА_5 отримала ряд завдань, пов'язаних з оплатою відповідних рахунків, та після переказу коштів на вказані рахунки заробітної плати не отримала.
Так, потерпіла ОСОБА_5 з метою виконання завдання, з власної картки перерахувала на картки різних банків грошові кошти загальною сумою 128584 гривень, а саме: 05.11.2024 о 16:56 на картку НОМЕР_1 в сумі 10000 грн.; 05.11.2024 о 17:35 на картку НОМЕР_2 в сумі 26800 грн.; 07.12.2024 о 12:33 на картку НОМЕР_3 в сумі 14000 грн.; 07.12.2024 о 12:59 на картку НОМЕР_4 в сумі 9000 грн.; 16.12.2024 о 17:49 на картку НОМЕР_5 в сумі 17440 грн.; 20.12.2024 о 12:42 на картку НОМЕР_6 в сумі 9744 грн.; 20.12.2024 о 13:37 на картку НОМЕР_6 в сумі 19000 грн., 20.12.2024 о 14:15 на розрахунковий рахунок АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 , код отримувача НОМЕР_8 , найменування ОСОБА_8 в сумі 20800 гривень.
У рамках кримінального провадження було отримано ухвали та відповідно проведено тимчасовий доступ до інформації банківських установ. Відповідно до отриманих відомостей було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 :
- з карткового рахунку НОМЕР_3 07.12.2024 о 13:03:30 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 в сумі 15700 гривень;
- з карткового рахунку НОМЕР_6 20.12.2024 були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 в сумі 10000 гривень.
- з карткового НОМЕР_11 на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 )16.12.2024 о 17:52:54 - 5139 гривень
26208312074480 ( ОСОБА_10 ) 16.12.2024 о 17:53:37 - 5139 гривень
НОМЕР_13 ( ОСОБА_11 ) 16.12.2024 о 17:56:21 - 6081 гривень
У зв'язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про проведені операції за банківськими платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а також інформації про рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_14 ), на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 .
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »у володінні якого знаходяться запитувані документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про проведені операції за банківськими платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а також інформації про рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_14 ), на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , з метою повноти, об'єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів та виписки з них по банківських платіжних картках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_14 ) з 00 год. 00 хв. 04.12.2024 по 00 год. 00 хв. 04.02.2025 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття, копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси, фото та відео особи, яка знімала гроші, копію інформації про залишок коштів, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.
Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів секторудізнання відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які входять у склад групи дізнавачів, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та належним чином завірених копій документів (у тому числі електронних), яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а також рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_14 ), на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 ;
- копію інформації про рух грошових коштів по банківських платіжних картках НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , а також рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_14 ) з 00 год. 00 хв. 04.12.2024 по 00 год. 00 хв. 04.02.2025, із зазначенням контрагентів та призначення платежів, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкриті банківські платіжні картки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 ( ОСОБА_12 ), НОМЕР_14 ( ОСОБА_13 ), НОМЕР_13 ( ОСОБА_14 ), а також в копіях їх контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1