"19" грудня 2025 р. Справа № 363/7550/25
19 грудня 2025 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12025116150000201 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12025116150000201 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025116150000201 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі заяви ОСОБА_5 , яка повідомила, що 02.10.2025 року зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) яка представилась працівником банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та повідомила заявниці, що у зв'язку з шахрайськими діями її кошти можуть буди викрадені, для цього запропонувала перевести грошові кошти на банківську карту яку заявниці відкрив банк для захисту від шахраїв, що заявниця і зробила, та перерахувала грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 471110 гривень, 4204,56 Євро,100,55 доларів США.
В межах виконання наданого доручення в порядку ст.40 КПК України Управлінням протидії кіберзлочинам в Київській області було здійснено запити до єдиної міжбанківської системи «ЄМА» з метою відстеження руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 02.10.2025 з вище вказаного розрахункового рахунку було здійснено переказ коштів на розрахункові рахунки: НОМЕР_4 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; НОМЕР_5 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; НОМЕР_6 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; НОМЕР_7 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; НОМЕР_8 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; НОМЕР_9 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; НОМЕР_10 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "; НОМЕР_11 - АТ БК " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; НОМЕР_12 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; НОМЕР_13 - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ";
В подальшому з розрахункового рахунку НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_14 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 29 999 (двадцять дев'ять тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'ять) грн. з якої здійснено переказ коштів в сумі 1900 (одна тисяча дев'ятсот) грн. на банківську картку НОМЕР_15 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » також здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_16 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 8 325 (вісім тисяч триста двадцять п'ять) грн. З якої здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_17 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 4200 (чотири тисячі двісті) грн., переказ коштів на банківську картку НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 200 (двісті) грн. переказ коштів на банківську картку НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сумі 500 (п'ятсот) грн., які в подальшому перерахувалися на банківську картку НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому здійснено знятті грошових коштів на суму 88000 (вісімдесят вісім) грн. з банківської картки НОМЕР_18 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в приміщенні Каса ІНФОРМАЦІЯ_12 .
З розрахункового рахунку НОМЕР_8 з якого в подальшому здійснено переказ коштів на банківську карку НОМЕР_21 в сумі 8 261 (вісім тисяч двісті шістдесят одна) грн. яка належить - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківську картку НОМЕР_22 в сумі 10 023 (десять тисяч двадцять три) грн., яка належить - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківську картку НОМЕР_23 в сумі 4 129 (чотири тисячі сто двадцять дев'ять) грн. яка належить - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківську картку НОМЕР_24 в сумі 12 397 (дванадцять тисяч триста дев'яносто сім) грн. яка належить - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківську картку НОМЕР_25 в сумі 1 439 (одна тисяча чотириста тридцять дев'ять) грн. яка належить - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з якої було здійснено перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_26 в сумі 6 000 (шість тисяч) грн. на банківську картку НОМЕР_27 в сумі 1 979 (одна тисяча дев'ятсот сімдесят дев'ять) грн. 87 (вісімдесят сім) коп. яка належить -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 " з якої було здійснено перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_28 в сумі 10 050 (десять тисяч п'ятдесят) грн. на банківську картку НОМЕР_29 в сумі 3 000 (три тисячі) грн. яка належить - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".
З Розрахункового рахунку НОМЕР_9 здійснено переказ коштів на банківську карку НОМЕР_30 яка належить -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 42 447 (сорок дві тисячі чотириста сорок сім) грн. 87 (вісімдесят сім) коп., відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи 03.10.2025 було використання коштів в сумі 539 (п'ятсот тридцять дев'ять) грн. 32 (тридцять дві) коп. 03.10.2025 було здійснення переказ коштів на банківську картку НОМЕР_31 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в сумі 1990 (одна тисяча дев'ятсот дев'яносто) грн.
З Розрахункового рахунку НОМЕР_6 який належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_32 , відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи отримано інформацію - Емітент не використовує сервіс.
З Розрахункового рахунку НОМЕР_7 кошти було перераховано на банківську картку НОМЕР_33 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в сумі 1291 (одна тисяча двісті дев'яносто одна) грн. відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи отримано інформацію - Емітент не використовує сервіс. Також на банківську картку НОМЕР_34 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перераховано кошти в сумі 4305 (чотири тисячі триста п'ять) грн. відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи отримано інформацію;
З Розрахункового рахунку НОМЕР_12 здійснено переказ коштів на банківську картку НОМЕР_35 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 5 000 (п'ять тисяч) грн., та на розрахунковий рахунок НОМЕР_36 який належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 20 000 (двадцять тисяч) грн.
З розрахункового рахунку НОМЕР_11 , відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи здійснено переказ коштів в сумі 22893 (двадцять дві тисячі вісімсот дев'яносто три) грн. 90 (дев'яносто) коп. та о 19:30:32 на суму 19899 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот дев'яносто дев'ять) грн. на банківську картку НОМЕР_37 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому з банківської картки НОМЕР_37 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи було використання коштів
З Розрахункового рахунку НОМЕР_13 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_38 , відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи отримано інформацію - Емітент не використовує сервіс.
З Розрахункового рахунку НОМЕР_5 - відповідно до інформації Єдиної міжбанківської системи встановлено використання грошових коштів в 03.10.2025 в м. Луцьк та в м. Рованці.
З Розрахункового рахунку НОМЕР_10 - здійснено переказ коштів на банківські картки, а саме: НОМЕР_39 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в сумі 12147 (дванадцять тисяч сто сорок сім) грн., НОМЕР_40 яка належить - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 3000 (три тисячі) грн., 5354328027747985 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в сумі 2000 (дві тисячі) грн., 4323347379678763 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 4182 (чотири тисячі сто вісімдесят дві) грн., 4400005549605654 яка належить -АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 1600 (тисячі шістсот) грн., НОМЕР_41 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в сумі 4000 (чотири тисячі) грн., 5168752006480779 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в сумі 1470 (одна тисяча чотириста сімдесят) грн., НОМЕР_42 - яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в сумі 20073 (двадцять тисяч сімдесят три) грн., 4441111045244625 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 13000 (тринадцять тисяч) грн., 4102325115346173 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в сумі 5210 (п'ять тисяч двісті десять) грн., 4102321250989448 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в сумі 5210 (п'ять тисяч двісті десять) грн., 4149511025781600 яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в сумі 20044 (двадцять тисяч сорок чотири) грн., 4441111151168303 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 24924 (двадцять чотири тисячі дев'ятсот двадцять чотири) грн., 4441111062195767 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 4647 (чотири тисячі шістсот сорок сім) грн., НОМЕР_43 яка належить - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 7300 (сім тисяч триста) грн.
В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Дані документи знаходяться у володінні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, в прохальній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його та прокурора відсутність.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
В судовому засіданні встановлено, що 16.08.2025 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12025116150000201.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження №12025116150000201 від 16.08.2025 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, які містяться у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне клопотання задовольнити.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 12025116150000201 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_44 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
до юридичних справ особи чи осіб, на ім'я якої відкриті ,розрахунковий рахун ок НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у тому числі копії паспорту, наказів, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
до відомостей про рух грошових коштів де відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 02.10.2025 р. до часу фактичного зняття інформації ;
до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » за період часу з 00:00 годин 02.10.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
У разі, якщо банківські картки НОМЕР_10 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » були перевищені - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
до відомостей, чи підключені до розрахункового рахунку НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » послуга онлайн банкінгу. Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою якого можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках, та інші операції.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1