Справа № 287/2788/25
провадження 1-кс/287/418/25
22 грудня 2025 року м. Олевськ
Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження за № 12025060520000275 від 08.12.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської оружної прокуратур ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12025060520000275 від 08.12.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні просить надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , строком на 60 діб, а саме:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_10 № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на які рахунки перераховувались кошти з даного рахунку, коли саме, в якій сумі та яким способом, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото (відео) з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, ІР - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 04.12.2025 по дату винесення ухвали;
- ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 04.12.2025 по дату винесення ухвали.
Згідно викладених у клопотанні обставин справи, 04.12.2025 невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону: НОМЕР_3 , представляючись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_10 : картка № НОМЕР_2 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , чим завдала останньому матеріального збитку на суму 65 тисяч гривень.
08.12.2025 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025060520000275, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_10 встановлено, що 04.12.2025 року о 19 год. 51 хв. до нього на мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_5 який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив, що наразі з банківською картою ОСОБА_10 хтось намагається провести шахрайські дії, та що потрібно продиктувати пароль, який буде надіслано на його мобільний телефон, що ОСОБА_10 власне і зробив. Тоді о 20 год. 37 хв. до нього зателефонував мобільний номер НОМЕР_6 , та повідомив, що необхідно знову продиктувати пароль, який надіслано на телефон, що ОСОБА_10 і зробив. Після цього ОСОБА_10 не зміг зайти в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки його було заблоковано. 08.12.2025 року ОСОБА_10 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де йому повідомили, що з його банківської карти було знято грошові кошти в загальній сумі 65 000 грн з урахуванням комісії.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належній потерпілому ОСОБА_10 , відповідно до якої встановлено, що 04.12.2025 року о 19:51 год з вказаної банківської картки здійснено зняття грошових коштів в сумі 40000,00 грн (банкомат 5798384, 27/1 EVROPEYSKA STR.), о 19:52 год з вказаної банківської картки здійснено зняття грошових коштів в сумі 10000,00 грн (банкомат 5798384, 27/1 EVROPEYSKA STR.) та о 19:53 год з вказаної банківської картки здійснено зняття грошових коштів в сумі 12500,00 грн (банкомат 6192199, 27/1 KATERYNYNSKA STR ).
В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема руху коштів по даній картці, чи перераховувались кошти з даної картки на інші, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу в момент вчинення шахрайських дій, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.
Вказана інформація зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Провести зазначене дослідження в іншій спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп'ютерів не можливо.
Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, до суду надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі у зв'язку з службовою зайнятістю.
Від прокурора ОСОБА_4 до суду надійшла письмова заява з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози їх знищення або зміни.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України належить до банківської таємниці.
У частинах 1 - 3 статті 21 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Так, правовий режим банківської таємниці в Україні визначається Цивільним кодексом України та Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно зі статтею 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Частина 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною слідчою дією.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження за № 12025060520000275 від 08.12.2025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:
- інформації про рух коштів по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_10 № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на які рахунки перераховувались кошти з даного рахунку, коли саме, в якій сумі та яким способом, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото (відео) з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, ІР - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 00 год. 00 хв. 04.12.2025 по 22.12.2025;
- ІР-адресу, МАС-адресу та ідентифікаційні дані пристрою, з якого здійснювався вхід правопорушника до систем Інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 04.12.2025 по 22.12.2025.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначених документів, що містять наведену інформацію та видати її працівникам відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1