Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1934/2025 Справа № 641/849/25
23 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Слобідського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Слобідського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024222050000146 від 25.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів Проектної документації в паперовому вигляді та Проектної документації в електронному вигляді по: «Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський (Героїв Харкова), вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна (Олега Громадського), вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний», що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , а саме надати можливість старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 отримати доступ до вказаної документації з подальшим її вилученням.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024222050000146 від 25.11.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що 31.10.2024 року, до відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про результати ревізії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами якої встановлені порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансової дисципліни, які можливо завдали підприємству матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування встановлено, що ревізійною групою ІНФОРМАЦІЯ_2 проведена ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2020 по 31.03.2024. Вказаною ревізією КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено наступні фінансові порушення: за період з 01.01.2020 по 31.12.2021 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено передоплату 3-м контрагентам на загальну суму 1 982 000,00 тис.грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 1 432 000,00 тис.грн., ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 350 000,00 тис.грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 200 000,00 тис.грн.), якими за три роки не виконано роботи. КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проведена позовна робота щодо стягнення коштів в сумі 1 982 000,0 грн. Збитки під час ревізії не відшкодовані.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (який приєднано до ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір про виконання робіт від 10.09.2020 №1920 з «Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський (Героїв Харкова), вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна (Олега Громадського), вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний».
Після чого, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір субпідряду №1920-СП2 від 11.09.2020 про виконання будівельномонтажних робіт на об'єкті «Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський (Героїв Харкова), вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна (Олега Громадського), вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний» зі строком виконання робіт до 31.12.2021.
Після чого, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір субпідряду про виконання робіт №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020, за яким платіжним дорученням №1250 від 09.11.2020 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_1 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 1 000 000, 00 грн. (призначення платежу - передплата на виконання робіт за договором №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020).
Також платіжним дорученням №9162 від 28.12.2020 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 432 000, 00 грн. (призначення платежу - передплата на виконання робіт за договором №СП-06/11/20-1C від 06.11.2020).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір субпідряду про виконання робіт №СП-24/09/21C від 24.09.2021, за яким платіжним дорученням №1495 від 01.10.2021 з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 перераховано на рахунок ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 350 000, 00 грн. (призначення платежу - передплата за договором №СП-24/09/21C від 24.09.2021).
Вищевказане свідчить про те, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо було привласнено грошові кошти на суму 1 432 00,00 грн. та 350 000,00 грн. відповідно за фактично не виконані роботи.
Під час досудового розслідування допитано головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , яка повідомила, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договори субпідрядів. Крім того, у допиті ОСОБА_7 зазначила, що у 2024 році ІНФОРМАЦІЯ_7 реорганізовано шляхом приєднання до Департаменту будівництва та шляхового господарства.
Встановлено, що 28.02.2024 на позачерговій сесії ІНФОРМАЦІЯ_13 ухвалено рішення про реорганізацію Департаменту інфраструктури шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Так, у відповідь на виконання доручення слідчого від СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області проведено аналіз інтернет майданчику публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_15 », в ході якого встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 (який приєднано до ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено Договір №292/0720 від 15.07.2020 на виконання проектної роботи по об'єкту «Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський (Героїв Харкова), вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна (Олега Громадського), вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний».
Згідно п. 4.2. умов вказаного Договору - Після закінчення виконання робіт Підрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») передає Замовнику ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) проектну документацію та експертний звіт (оригінал) за накладною, а також Акт.
Таким чином, для підтвердження або спростування факту виконання робіт субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою призначення та проведення судових експертиз задля встановлення нанесених збитків, виникла необхідність у вилученні інформації, що має суттєве значення для встановлення обставин події та для долучення до матеріалів кримінального провадження документів, а також з метою укріплення доказової бази та встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів Проектної документації в паперовому та електронному вигляді по: «Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський (Героїв Харкова), вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна (Олега Громадського), вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний», в якій міститься інформація про перелік робіт, їх обсяги, внаслідок чого є можливість порівняти відповідність фактично виконаних робіт зазначеними субпідрядниками тим, які зазначені в проекті.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій Проектної документації в паперовому вигляді та Проектної документації в електронному вигляді по: «Реконструкції схеми організації дорожнього руху на транспортному вузлі просп. Московський (Героїв Харкова), вул. Академіка Павлова, вул. Лесі Українки, вул. Броненосця Потьомкіна (Олега Громадського), вул. Тарасівська, вул. Польова, пров. Конюшенний», що знаходяться в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1