Єдиний унікальний номер № 333/6467/25
Провадження № 1-кс/333/4030/25
23 грудня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, що 27.03.2025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025080000000038, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України, за участі прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 і його захисника ОСОБА_6 , -
Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_7 , за погодженням з першим заступником керівника Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_8 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що 27.03.2025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025080000000038 до шести місяців, тобто до 27.01.2026.
В обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження, в якому 27.07.2024 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Оголошені вказаним особам підозри підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами.
Вказує на те, що продовжений ухвалою слідчого судді до п'яти місяців строк досудового розслідування спливає 27.12.2025, однак, внаслідок особливої складності кримінального провадження завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести цілий ряд процесуальних дій, які потрібно виконати для повного і неупередженого розслідування і їх результати матимуть значення для судового розгляду. Зазначені процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки в кримінальному провадженні проведено велику кількість слідчих (розшукових) дій, у т.ч. довготривалих за часом; наявність процесуальних дій, які є пов'язаними між собою логічно та виконання яких можливе лише після отримання результатів попередніх, віддаленість місця розташування необхідних доказів та свідків від органу досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, а саме до 27.01.2026.
Підозрюваний ОСОБА_4 , підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник - адвокат ОСОБА_6 , не заперечував проти задоволення клопотання.
Розглянувши дане клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42025080000000038 від 27.03.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України.
Згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 №300-НК/5305 від 30.04.2025 капітана служби цивільного захисту ОСОБА_4 призначено на посаду начальника караулу ІНФОРМАЦІЯ_2 .
28.04.2025 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 познайомився з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запропонував останньому свої послуги з організації незаконного переправлення його через державний кордон України.
У той же час, у ОСОБА_4 виник корисливий мотив, направлений на незаконне особисте збагачення за рахунок ОСОБА_9 , внаслідок чого з метою реалізації злочинного наміру, у невстановлений органом досудового розслідування час та місці, ОСОБА_4 залучив невстановлених органом досудового розслідування осіб, які проживають на території Рахівського району Закарпатської області, що межує з державним кордоном України з Румунією, які добре обізнані на місцевості та мають досвід й можливості для здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску.
В подальшому, а саме 12.07.2025 приблизно о 09 годині 15 хвилин, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , керуючись корисливим мотивом направленим на незаконне збагачення шляхом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, під час особистої зустрічі детально пояснив ОСОБА_9 , якого органом досудового розслідування залучено до конфіденційного співробітництва, план незаконного переправлення та надав відповідні інструкції, а саме: ОСОБА_9 , який бажав незаконно перетнути державний кордон України, перед виїздом з міста Запоріжжя повинен переодягнутися у формений одяг з відповідними знаками розрізнення працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою маскування справжньої мети поїздки, після чого разом з ОСОБА_4 на його особистому автомобілі, який останній надасть для поїздки, марки та моделі «HYUNDAI SANTA FE», державний номерний знак НОМЕР_1 , виїхати з міста Запоріжжя та прямувати до Закарпатської області, де шляхом слідування до місця призначення ОСОБА_4 , використовуючи своє службове посвідчення працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , забезпечить безперешкодне проходження блокпостів на території України, усуваючи при цьому будь-які перешкоди, які можуть виникнути на їх шляху, після чого по прибуттю до попередньо обумовленого місця зустрічі на території Закарпатської області, здійснить передачу ОСОБА_9 раніше залученому ним до реалізації злочинної схеми ОСОБА_5 , який має досвід та можливості для здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон поза встановленими пунктами пропуску на територію Румунії, після чого ОСОБА_4 отримає від ОСОБА_9 обумовлену грошову винагороду у розмірі 19 000 доларів США, яку буде зберігати при собі до моменту перетину ОСОБА_9 державного кордону України, а після цього, отримавши відомості про вдалий перетин кордону останнім, привласнить ці кошти та в подальшому поділить їх з ОСОБА_5 .
У продовження реалізації злочинного умислу та на виконання заздалегідь обумовленого плану організації незаконного переправлення через державний кордон України, 26.07.2025 приблизно о 05 год. 50 хв. ОСОБА_4 , перебуваючи на власному автомобілі «HYUNDAI SANTA FE», державний номерний знак НОМЕР_1 , підібрав ОСОБА_9 у АДРЕСА_1 , який відповідно до раніше наданих інструкцій ОСОБА_4 був переодягнений у формений одяг з відповідними знаками розрізнення працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою маскування справжньої мети поїздки та забезпечення безперешкодного проходження блокпостів на території України.
Безпосередньо перед початком поїздки ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи з корисливих мотивів та на виконання попередньої домовленості, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 19000 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 793702,20 грн.), які попередньо перелічив, тим самим особисто пересвідчився про наявність у ОСОБА_9 заздалегідь узгодженої суми грошових коштів, після чого повернув їх останньому для тимчасового зберігання під час транспортування та подальшої їх передачі ОСОБА_4 , вже після прибуття до пункту призначення у Закарпатській області, як було доведено ним ОСОБА_9 під час попереднього інструктажу.
Надалі, ОСОБА_4 , використовуючи власне службове посвідчення працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснював транспортування ОСОБА_9 власним автомобілем «HYUNDAI SANTA FE», державний номерний знак НОМЕР_1 , по території України від міста Запоріжжя у напрямку Івано-Франківської області, забезпечуючи безперешкодне проходження блокпостів по всьому напрямку руху.
Шляхом слідування за вказаним маршрутом 26.07.2025 в період часу з 05 год. 50 хв. до 20 год. 01 хв., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , додатково інструктував ОСОБА_9 з приводу незаконного перетину ним державного кордону України, зокрема повідомив, що безпосередньо незаконний перетин державного кордону України поза пунктом пропуску, відповідно до раніше розробленого плану, буде здійснювати інший співучасник злочинної схеми ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із забезпеченням необхідних засобів конспірації, які будуть надані йому особисто ОСОБА_5 під час особистої зустрічі у м. Яремче Івано-Франківської області.
В подальшому, на виконання раніше розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, останній разом із ОСОБА_9 , 26.07.2025 приблизно о 20 год. 01 хв. прибув до попередньо визначеного ним місця призначення у Івано-Франківській області, а саме на парковку продуктового магазину " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_9 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_4 , переодягнувся у цивільний одяг та залишив формений одяг працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 в його автомобілі.
Одразу після цього, ОСОБА_9 , підкоряючись вимогам ОСОБА_4 , перебуваючи у автомобілі марки та моделі «HYUNDAI SANTA FE», державний номерний знак НОМЕР_1 , передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 19 000 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 793702,20 грн.), які останній повторно перелічив, тим самим особисто вчергове пересвідчився про наявність у ОСОБА_9 заздалегідь узгодженої суми грошових коштів та розподілив її на дві окремі частини у розмірі 10 900 доларів США та 8 100 доларів США, що відповідало раніше досягнутим домовленостям щодо розподілу та отримання незаконного прибутку між учасниками злочинної схеми, після чого знову повернув їх ОСОБА_9 для тимчасового зберігання.
В подальшому ОСОБА_4 разом з ОСОБА_9 , перебуваючи у автомобілі «HYUNDAI SANTA FE», державний номерний знак НОМЕР_1 , 26.07.2025 приблизно о 20 год. 44 хв., виїхали з парковки продуктового магазину " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та приблизно о 20 год. 48 хв. зустрілися з ОСОБА_5 на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Після цього, відповідно до раніше розробленого плану та попередньої домовленістю, ОСОБА_5 на автомобілі марки та моделі «SKODA OCTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_2 , та ОСОБА_4 на автомобілі марки та моделі «HYUNDAI SANTA FE», державний номерний знак НОМЕР_1 , в салоні якого перебував ОСОБА_9 , різними маршрутами одночасно направились до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого поблизу ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де протягом певного часу повинен був перебувати ОСОБА_9 , очікуючи подальшого незаконного переправлення його через державний кордон України поза пунктів пропуску.
В подальшому, приблизно о 22 год. 00 хв. 26.07.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_9 прибули до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого поблизу ділянки, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_4 наказав ОСОБА_9 залишити попередньо розподілені на дві частини кошти у загальній сумі 19000 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 793702,20 грн.) в салоні автомобіля марки та моделі «HYUNDAI SANTA FE», державний номерний знак НОМЕР_1 , та прослідувати до приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до кімнати № НОМЕР_3 у супроводі ОСОБА_4 .
В той же час, до приміщення вказаного готелю прибув ОСОБА_5 , який перебуваючи у кімнаті № НОМЕР_3 провів детальний інструктаж ОСОБА_9 щодо особливостей та процедур подальшого незаконного переправлення його через державний кордон України, дотримання заходів конспірації під час перетину державного кордону України, перебування на території іншої країни, спілкування з представниками іноземних правоохоронних органів, а також подальшої його легалізації на території країн Європейського Союзу.
Після проведення вказаного інструктажу, приблизно о 22 год. 30 хв. 26.07.2025 ОСОБА_4 та ОСОБА_10 залишили ОСОБА_9 в приміщенні кімнати № НОМЕР_3 готелю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та покинули територію вказаного готелю, розподіливши між собою раніше передані грошові кошти ОСОБА_9 в якості сплати за надання послуг з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, а саме ОСОБА_4 залишив собі 8100 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 338367,78 грн.) та передав ОСОБА_5 раніше обумовлену частину грошових коштів у сумі 10900 доларів США (що станом на 26.07.2025 відповідно до курсу НБУ становить 455334,42 грн.).
Однак одразу після розподілу грошових коштів між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, незаконна протиправна діяльність вказаних осіб була викрита та припинена працівниками правоохоронних органів.
Обґрунтованість підозрювати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
- показами свідка ОСОБА_9 ;
- протоколами затримання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в порядку ст. 208 КПК України, одразу після вчинення кримінального правопорушення;
- протоколом обшуку автомобіля «HYUNDAI SANTA FE», державний номерний знак НОМЕР_1 ;
- протоколом обшуку автомобіля «SKODA OKTAVIA», державний номерний знак НОМЕР_2 ;
- речовими доказами: грошовими коштами, отриманими в якості винагороди за організацію незаконного перетину державного кордону громадянином України, форменим одягом працівника ДСНС, транспортними засобами, які використовувалися в якості знаряддя вчинення злочину та іншими;
- матеріалами виконаних оперативними підрозділами доручень слідчого;
- іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Постановою першого заступника керівника Запорізької обласної прокуратури від 23.09.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025080000000038 від 27.03.2025 за ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України, продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 27.10.2025.
Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 22.10.2025 (справа № 333/6467/25) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42025080000000038 від 27.03.2025 за ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 332 КК України, продовжено до 5 (п'яти) місяців, тобто до 27.12.2025.
Таким чином, п'ятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27.12.2025.
Однак, закінчити розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, оскільки, внаслідок особливої складності кримінального провадження, не завершено проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які потребують додаткового часу, а саме, необхідно:
- на підставі постанови прокурора від 27.10.2025 здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », щодо відомостей по абонентському номеру, яким користувався підозрюваний ОСОБА_10 у період часу з 27.03.2025 по 27.07.2025;
- здійснити у порядку, передбаченому ст. 237 КПК України, огляд та аналіз отриманих матеріалів тимчасового доступу телефонних з'єднань підозрюваного ОСОБА_10 ;
- завершити аналіз та дослідження матеріалів, отриманих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, відповідно до вимог глави 21 КПК України;
- прийняти обґрунтоване процесуальне рішення за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України;
- за результатами отриманих доказів вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення підозрюваним про зміну раніше повідомленої підозри або про нову підозру;
- вирішити питання про закінчення досудового розслідування у порядку, визначеному ст. 283 КПК України.
Провести вказані дії до закінчення п'ятимісячного строку досудового розслідування не виявляється можливим з об'єктивних причин, внаслідок особливої складності кримінального провадження, яка, зокрема, полягає у необхідності проведення значного обсягу слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також, прийняття процесуальних рішень для встановлення усіх фактів та обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні.
Результати вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду, адже без їх проведення на даний час завершити досудове розслідування та надати належну оцінку діям підозрюваних та інших осіб у кримінальному провадженні неможливо, як і проведення цих дій у ході судового розгляду. Лише шляхом всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження можливо забезпечити, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, як того вимагає завдання кримінального провадження, передбачене ст. 2 КПК України
При цьому, специфікою даного кримінального правопорушення, пов'язаного з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, є збір доказів на значній відстані від органу досудового розслідування у різних регіонах України.
У зв'язку зі значним обсягом проведених у кримінальному провадженні негласних слідчих (розшукових) дій, тривалий час зайняв процес розсекречення отриманих матеріалів, яким необхідно надати належну правову оцінку в межах кримінального провадження. Також, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було проведено понад 10 одночасних обшуків, під час яких вилучено значну кількість речей та документів, які потребують детального дослідження та оцінки в межах досудового розслідування.
Таким чином, в судовому засіданні встановлено, для завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв'язку із особливою складністю кримінального провадження, слідчих (процесуальних) дій, необхідних для забезпечення належної якості досудового розслідування, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців від загального строку досудового розслідування.
Відповідно до ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у зазначений строк внаслідок особливої складності провадження, він може бути продовжений до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора. При цьому загальний строк досудового розслідування тяжкого або особливо тяжкого злочину не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні вказаного злочину.
Слідчий суддя, вважає, що слідчим у клопотанні, а прокурором в судовому засіданні доведено наявність об'єктивних чинників про неможливість закінчення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк, визначений ст. 219 КПК України внаслідок особливої складності провадження, а тому для завершення ряду процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, слід задовольнити клопотання слідчого та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, -
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, що 27.03.2025 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025080000000038, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 27.01.2026 включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали оголошений 23.12.2025 о 14 год. 50 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1