Справа № 626/2231/25
Провадження № 1-кс/626/1789/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 грудня 2025 року м.Берестин (Красноград)
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №12025226080000144 від 11.07.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12025226080000144 від 11.07.2025 року.
Було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що в неї виникла необхідність у придбанні надувного басейну. 11.07.2025 приблизно о 11:00 годині вона переглядала оголошення на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 , де знайшла варіант, який їй підходить. Останню все влаштовувало, тому вона вирішила зв'язатися з продавцем, номер телефону був розміщений в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . ОСОБА_4 перейшла до мобільного додатку Viber, де ввела вказаний номер телефону, після чого надіслала повідомлення, дівчині на ім'я ОСОБА_5 . Остання повідомила їй умови купівлі, а саме те, що потрібно надіслати передоплату в сумі 2000 гривень. ОСОБА_4 погодилася та цього ж дня о 11:28 годині за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 надіслала на банківську картку, яку їй надав продавець, а саме № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 2000 гривень. Після чого ОСОБА_4 надала адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку потрібно відправити замовлення та чекала. ОСОБА_4 було повідомлено про необхідність надіслання грошових коштів в сумі 5000 гривень на іншу банківську картку, а саме № НОМЕР_4 . Вона виконала останню вимогу, а саме цього ж дня о 13:05 годині за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 надіслала на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5000 гривень. Після оплат ОСОБА_4 надіслала квитанції про переказ коштів та чекала. Але після останнього її повідомлення з нею ніхто не зв'язувався. Тому товар відправлено не було та грошові кошти не повернуто. Після цього ОСОБА_4 вирішила надіслати заяву до кіберполіції.
В якості додатку до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 додала наявні зображення листування та квитанції.
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226080000144 від 11.07.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення дл'я встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 .
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025226080000144 від 11.07.2025 року за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
1.Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформації про власника карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вказаного рахунку, роздруківок руху грошових коштів по банківському рахунку в період часу з 01.04.2025 по 22.12.2025 року із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
-інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.04.2025 по 22.12.2025 року, а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
-інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.04.2025 по 22.12.2025 року;
-інформації про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет - магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.04.2025 по 22.12.2025 року;
-інформацію про IP та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку - платіжної картки № НОМЕР_3 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
2.Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).
3.Зобов'язати AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі речей і документів до однієї з наявних філій у м. Харків.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов'язати керівництво AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1