Справа № 626/1596/25
Провадження № 1-кс/626/1793/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 грудня 2025 року м.Берестин (Красноград)
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Берестинської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №12025226080000110 від 20.05.2025 року за ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Берестинського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №12025226080000110 від 20.05.2025.
Було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17.05.2025 вела листування зі своєю подругою ОСОБА_5 та спілкувалися про свої жіночі справи. В ході листування остання повідомила, що на той час має онлайн роботу, за що отримує грошові кошти, тому запропонувала і їй, вона погодилася. ОСОБА_6 повідомила, що наддасть її контактні дані адміністратору, який зв'яжиться з нею найближчим часом для знайомлення та для обговорення умов роботи.
На наступний день, ОСОБА_4 надійшло повідомлення від дівчини на ім'я ОСОБА_7 , яка запропонувала взяти участь в акції готелю на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де і повідомила умови праці. Згодом остання надіслала контакт іншої дівчини на ім'я ОСОБА_8 , яка нібито менеджер та наддасть подальші вказівки до роботи. Потерпіла перейшла та написала ОСОБА_8 , де вона попрохала для зручності додати в особисті контакти. Згодом ОСОБА_4 виконала своє перше завдання, яке полягало в тому, щоб вона робила скріншоти готелів, після чого отримала перші кошти, а саме 150 гривень на власну банківську картку № НОМЕР_1 . Після чого їй поручили робити і далі скріншоти різних сайтів ресторанів та готелів, за що отримувала по 50 гривень за 1 скріншот. Після цього ОСОБА_4 запропонували бронювати готелі, а ті будуть повертати суму покупки, а після завершення наддадуть 30 % комісії. Для виконання цих дій потерпілій надіслали банківську картку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_9 та повідомили, що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 355 гривень, після чого вона отримає 450 гривень. Згодом ОСОБА_8 надіслала посилання ОСОБА_10 , де ОСОБА_4 повинна була зареєструватися для подальшої роботи. Вона зареєструвалася та почала виконувати далі роботу. Всі зароблені нею кошти зараховувалися на баланс вказаного сайту, а саме її облікового запису, де вона могла їх вивести на власний рахунок. Перші її виведені грошові кошти були в розмірі 700 гривень. У продовження дій, ОСОБА_8 надала банківську картку № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_11 , на яку потрібно було надіслати вже 1527 гривень, що ОСОБА_4 виконала згодом. Але цього було мало, тому потрібно було надіслати ще 479 гривень на цю саму банківську картку. Всі зароблені потерпілою грошові кошти відобразилися на балансі сайту. Згодом останній вдалося вивести грошові кошти в сумі 2857 гривень 64 копійки. Далі ОСОБА_8 надіслала банківську картку № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_12 , на яку ОСОБА_4 надіслала 3347 гривень. Останній повідомили, щоб вона переглянула особистий баланс на сайті, після чого потрібно надіслати грошові кошти в сумі 10066 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_13 . Вона надіслала вказані кошти та підтверджуюче зображення. ОСОБА_8 почала звинувачувати її, що вона надіслала фальшиве зображення та грошові кошти не надсилала, але з рахунку ОСОБА_4 кошти було знято. Згодом ОСОБА_8 почала погрожувати, що звернеться до поліції за фактом шахрайства. В результаті чого кошти ОСОБА_4 не повернуто. За час її діяльності їй вдалося заробити 2 377 гривень. Але після цього сума її матеріального збитку склала 13413 гривень.
Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226080000110 від 20.05.2025 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
24.05.2025 на адресу Берестинського РВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали виконаного доручення від ДКП НПУ №35384-2025.
Так встановлено, що грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 переказано 20.05.2025 о 10:22:19 у сумі 6514 гривень, на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . З останньої картки грошові кошти переказано 20.05.2025 о 10:26:35 у сумі 2125 гривень на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку - № НОМЕР_7 .
Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Берестинського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12025226080000110 від 20.05.2025 року за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській лейтенанту поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , помічнику оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_36 , оперуповноваженому СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_37 відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40-1 КПК України, дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про власника платіжної картки № НОМЕР_7 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_7 , в період часу з 01.05.2025 по 22.12.2025р. із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;
- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки № НОМЕР_7 в період часу з 01.05.2025 по 22.12.2025р., а також отриманні копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних платіжних картках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отриманні копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;
- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки № НОМЕР_7 здійснювалися перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.05.2025 по 22.12.2025р.;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки № НОМЕР_7 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв'язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет - магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.05.2025 по 22.12.2025р.
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_7 через банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.
2. Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).
3. У разі відсутності будь-яких з вище перелічених речей і документів, зобов'язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних речей і документів згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1