Ухвала від 12.12.2025 по справі 761/50865/25

Справа № 761/50865/25

Провадження № 1-кс/761/31999/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 про покладення додаткових обов'язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - заступник начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням додаткових обов'язків на підозрюваного ОСОБА_5 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000001195 від 19 листопада 2025 року, яке виділене із кримінального провадження № 42023000000000482 від 22.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Фактичні обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст.191 КК України, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , який проходить службу у Службі судової охорони, маючи тісні зв'язки із ОСОБА_6 , який в минулому військовослужбовець Національної гвардії України, та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, добре розуміючи із останнім специфіку фінансово-господарської діяльності Національній гвардії України, в тому числі щодо здійснення публічних закупівель товарів, використовуючи тісні зв'язки із посадовими особами Національної гвардії України, зокрема у Головному управлінні Національної гвардії України, маючи високий авторитет та лідерські якості серед них, що склалися за час проходження військової служби у Національній гвардії України, достовірно знаючи та володіючи інформацією про те, що для Національної гвардії України систематично виділяються грошові кошти для закупівлі товарів робіт та послуг, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше січня 2023 року, за невстановлених обставин, та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, вирішили організувати незаконне заволодіння частиною цих коштів, з метою власного, а також інших осіб, протиправного збагачення шляхом вчинення умисних, корисливих, тяжких та особливо тяжких злочинів, а також тяжких злочинів проти основ національної безпеки України.

У зв'язку із цим, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку 2023 року, маючи суттєвий досвід роботи та авторитет у військових формуваннях з правоохоронними функціями, насамперед в Національній гвардії України та державних органах насамперед в Службі судової охорони, з корисливих мотивів, з метою систематичного перешкоджання законній діяльності інших військових формувань (Національної гвардії України) в особливий період, яке призведе до інших тяжких наслідків та розтраті чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, створили для вчинення зазначених злочинів злочинну організацію, організували її діяльність та керували нею, брали участь у вчинених нею злочинах, зорганізувались у стійке ієрархічне об'єднання, діючи умисно, протиправно з корисливих мотивів за єдиним відомим всім учасникам злочинної організації планом, з розподілом функцій, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети - вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів.

Реалізуючи свій злочинний умисел на створення злочинної організації, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для Національної гвардії України, а й для держави в цілому, у зв'язку з чим вимагала узгоджених дій значної кількості людей, залучили до своєї протиправної діяльності свого близького знайомого - директора ТОВ «Шеіл» ОСОБА_5 , заступника начальника Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) з організації зберігання та контролю якості матеріально-технічних засобів ОСОБА_9 , начальника служби організації забезпечення технічними засобами та майном номенклатури продовольчої служби відділу продовольчого забезпечення управління тилового забезпечення департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України ОСОБА_8 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які надали добровільну згоду на участь у такій організації.

Зазначені особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів проти основ національної безпеки України та проти власності, виконуючи при цьому єдиний спільний план, відомий всім учасникам, із розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підпорядковуючись під час здійснення злочинної діяльності ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншим невстановленим особам.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відвівши собі роль керівників, узявши на себе функції загального керівництва створеною ними іншими невстановленими особами злочинною організацією, визначили її склад, структуру, порядок підпорядкування в ній (ієрархію), загальні правила поведінки її учасників, розподіл між ними функцій (злочинних ролей) як під час вчинення окремих злочинів, заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів.

ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інші невстановлені учасники, діючи умисно, з корисливих та інших мотивів, усвідомлюючи злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб щодо створення злочинної організації, погодилися увійти до її складу, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватися її керівникам та брали участь у злочинах, вчинюваних цією організацією.

Розроблений ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами загальний план злочинної діяльності спрямований на розтрату чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах та перешкоджання законній діяльності інших військових формувань (Національної гвардії України) в особливий період, яке призведе до інших тяжких наслідків передбачав наступне:

-залучення до вчинення злочину службових осіб суб'єктів господарювання посадові особи, яких знайомі останнім та входять до їх оточення, серед яких ТОВ «Шеіл», з метою укладання з установами, що входять до структури інших військових формувань - Національної гвардії України договорів на постачання товарів за завищеними цінам з метою заволодіння чужим майном - бюджетними коштами Національної гвардії України в особливо великих розмірах, що потягне зниження обороноздатності інших військових формувань - Національної гвардії України;

-залучення військовослужбовців інших військових формувань - Національної гвардії України, які прямо та / або опосередковано мають вплив на визначення переможців та укладення договорів щодо закупівлі товарів для інших військових формувань - Національної гвардії України, в порушення встановлених законом вимог;

-проведення перемовин з посадовими особами Головного управління Національної гвардії України та замовника закупівель про внесення до кваліфікаційних вимог та технічних вимог до предмета закупівлі умов щодо долучення документації, наявність якої буде виключно у підпорядкованого їм учасника;

-створення заздалегідь погодженої документації, яка необхідна для участі у державних закупівлях Національної гвардії України, що унеможливлює перемогу інших учасників закупівлі та надає змогу підконтрольним їм суб'єктам господарювання перемагати у державних закупівлях та з метою визначення підконтрольного підприємства таким з яким буде укладений договір з Національною гвардією України;

-скерування від підконтрольних їм суб'єктів господарювання на адресу замовника закупівлі (структурних підрозділів Національної гвардії України) за попереднім узгодженням зі службовими особами Головного управління Національної гвардії України з метою формування очікуваної вартості закупівлі, відповідних документів щодо ринкових цін товарів (цінових пропозицій), які планує закуповувати замовник закупівлі, ціни яких значно вищі від ринкових, з метою штучного завищення вартості предмета закупівлі;

-проведення за попередньою змовою та під контролем учасників організованої групи процедур закупівлі Національної гвардією України та контроль за діяльністю військовослужбовців Національної гвардії України щодо визначення попередньо узгодженого суб'єкта господарювання - постачальника, який підконтрольний злочинній організації;

-постачання товарно - матеріальних цінностей до структурних підрозділів Національної гвардії України від суб'єктів господарювання, які підконтрольні злочинній організації за завищеною вартістю.

Загальний план злочинної діяльності, спрямований на вчинення злочинів проти основ національної безпеки України та проти власності, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами було доведено до учасників злочинної організації та визначено її загальну структуру, а також порядок підлеглості та підпорядкування в ній (ієрархію).

Так, відповідно до визначеної структури злочинна організація складалася з:

- керівної ланки, до якої входили безпосередньо співорганізатори злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також інші невстановлені особи, які визначали напрямки злочинної діяльності, розробляли плани (схеми) вчинення окремих злочинів і доводили їх до виконавців, координували їх злочинну діяльність згідно з ієрархічною побудовою організації, особисто приймали участь у вчиненні злочинів, приймали рішення щодо діяльності підконтрольних ним суб'єктів господарювання, розподіляли отримані злочинним шляхом кошти та отримували основний дохід від вчинення злочинної діяльності.

ОСОБА_6 - очолював та здійснював загальне керівництво злочинною організацією, забезпечував прийняття кінцевих рішень щодо способу та механізму постачання від підконтрольного злочинній організації суб'єкту господарювання товарів по завищеним цінам до інших військових формувань (Національної гвардії України), підшуковував та проводив перемовини з військовослужбовцями структурних підрозділів Національної гвардії України, які були замовниками, щодо попереднього узгодження постачання від підконтрольних їм суб'єктів господарювання товарів по завищеним цінам, погодження з військовослужбовцями інших військових формувань (Національної гвардії України) порядку та підстав відмови іншим суб'єктам господарювання у визнанні переможцями закупівель;

ОСОБА_7 - очолював та здійснював загальне керівництво злочинною організацією, визначав способи та передумови забезпечення перемоги у закупівлях підконтрольного їм суб'єкта господарювання, здійснював процесуальне супроводження підконтрольного їм суб'єкта господарювання в ході процедури закупівлі, забезпечував прийняття кінцевих рішень щодо способу та механізму постачання від підконтрольного злочинній організації суб'єкту господарювання товарів по завищеним цінам до інших військових формувань (Національної гвардії України), проводив перемовини з військовослужбовцями інших військових формувань (Національної гвардії України) щодо попереднього узгодження технічних вимог та тендерної документації.

- другу ланку у злочинній організації було відведено ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншим невстановленим на даний час досудовим розслідуванням особам.

Так зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи відвели роль виконавця, який відповідно до визначених йому функцій у складі злочинної організації обіймаючи посаду директора ТОВ «Шеіл» відповідно до розробленого плану здійснював укладення від імені ТОВ «Шеіл» договорів із контрагентами, які визначались співорганізаторами злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, підписання первинних фінансово - господарських документів ТОВ «Шеіл» щодо придбання товарно - матеріальних цінностей та їх постачання до структурних підрозділів Національної гвардії України, попередньо узгодивши їх зміст з співорганізаторами злочинної організації.

ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи відвели роль пособника який відповідно до визначених йому функцій у складі злочинної організації обіймаючи посаду заступника начальника Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) з організації зберігання та контролю якості матеріально-технічних засобів, а також члена робочої групи із проведення закупівель товарів, робіт і послуг військової частини НОМЕР_1 Національної гвардії України, відповідно до розробленого плану здійснював надання інформації організаторам злочинної організації про потреби НГУ щодо закупівель товарно-матеріальних цінностей, проведення яких у майбутньому, буде здійснювати військова частина НОМЕР_1 НГУ, забезпечував узгодження технічних вимог зі службовими особами Головного управління Національної гвардії України, отримував від організаторів злочинної організації необхідні технічні вимоги до запланованих в майбутньому закупівель, здійснював скерування організаторам злочинної організації до початку прийняття рішення про оголошення закупівлі технічних вимог до предмета закупівлі та проектів договорів, з метою завчасної підготовки до останньої, отримував від організаторів злочинної організації підстави для відхилення пропозицій учасників закупівель та забезпечував умови для перемоги у державних закупівлях підконтрольного злочинній організації суб'єкта господарювання.

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи відвели роль також пособника який відповідно до визначених йому функцій у складі злочинної організації обіймаючи посаду начальника служби організації забезпечення технічними засобами та майном номенклатури продовольчої служби відділу продовольчого забезпечення управління тилового забезпечення департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України, здійснював погодження здійснював надання інформації організаторам злочинної організації про потреби НГУ щодо закупівель товарно-матеріальних цінностей, проведення яких у майбутньому, буде здійснюватися структурними підрозділами Національної гвардії України, з метою завчасної підготовки до їх проведення, з метою формування завищеної очікуваної вартості запланованих в майбутньому закупівель, здійснював забезпечення скерування до службових осіб замовників закупівель (структурних підрозділів Національної гвардії України) завищених цінових пропозицій від підконтрольних організаторам злочинної організації суб'єкта господарювання, забезпечував виготовлення та затвердження технічних вимог до предмета закупівлі до яких завчасно внесено умови, що забезпечують перемогу у закупівлі підконтрольного організаторам злочинної організації суб'єкта господарювання.

Крім того, з метою забезпечення функціонування діяльності злочинної організації та досягнення кінцевої мети - перешкоджання законній діяльності інших військових формувань (Національної гвардії України) в особливий період, яке призведе до інших тяжких наслідків та розтраті чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах члени злочинної організації, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи підшукали необхідні знаряддя, засоби та ресурси для вчинення кримінальних правопорушень, серед яких зокрема були:

-офісні та складські приміщення, які використовувались для здійснення фінансово - господарської діяльність підконтрольних суб'єктів господарювання, зберігання товарів, продукції;

-залучення значної кількості суб'єктів господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці) керівниками та власниками яких в переважній більшості виступали давні знайомі співорганізаторів злочинної організації, їх близькі родичі, а також особи з якими вони працювали раніше;

-відкриття в різних банківських установах значної кількості банківських рахунків суб'єктами господарювання, які використовувались для вчинення особливо тяжких злочинів та проведення великої кількості банківських операцій з метою приховування кримінальних правопорушень.

Стійкість і зорганізованість злочинної організації визначалася тривалістю, стабільністю та безпекою його функціонування, що досягається попередньою змовою, стабільним складом учасників організації, тісними стосунками між його учасниками, їх централізованим підпорядкуванням, єдиними для всіх правилами поведінки, а так само наявністю плану злочинної діяльності відомого усім учасникам і чітким розподілом функцій між учасниками щодо його досягнення.

Метою діяльності злочинної організації для всіх її учасників було вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності та проти основ національної безпеки України, а саме: заволодіння чужим майном, вчиненого в особливо великих розмірах та надмірного скорочення фінансових можливостей Національної Гвардії України, що призвело до необґрунтованої втрати активів Національної Гвардії України, чим створить перешкоди у підготовці Національної Гвардії України до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії проти України.

За час діяльності злочинної організації за участю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб було вчинено ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме:

1)ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші неустановлені особи залучивши до злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , а також інших осіб використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ «ШЕІЛ», діючи в складі злочинної організації, будучи достовірно обізнаними про дійсну фактичну вартість товару - тарілка глибока пластикова, будучи обізнаним про створення співучасниками штучних умов для формування очікуваної вартості та визначення переможця ТОВ «ШЕІЛ» здійснили забезпечення формування завищеної очікуваної вартості товару - тарілка глибока пластикова, скерування для участі у закупівлі необхідної документації, підписання договору про закупівлю за бюджетні кошти та додаткової угоди до нього, фінансово-господарської документації, на підставі яких здійснено перерахунок бюджетних коштів, внаслідок чого нанесено шкоду Державному бюджету України в особі Бази забезпечення Національної гвардії України на суму 9 100 000 грн., що є тяжкими наслідками та, як результат, призвело до критичних наслідків в підтриманні обороноздатності країни, надмірного скорочення фінансових можливостей Бази забезпечення Національної Гвардії України (війська частина НОМЕР_1 ), а також до необґрунтованої втрати активів Бази забезпечення Національної Гвардії України (війська частина НОМЕР_1 ), а також створено перешкоди у підготовці військовослужбовців Національної Гвардії України до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії проти України.

2)ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші неустановлені особи залучивши до злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , а також інших осіб використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ «ШЕІЛ», діючи в складі злочинної організації, будучи достовірно обізнаними про дійсну фактичну вартість товару - стакан пластиковий, будучи обізнаним про створення співучасниками штучних умов для формування очікуваної вартості та визначення переможця ТОВ «ШЕІЛ», здійснили забезпечення формування завищеної очікуваної вартості товару - стакан пластиковий, скерування для участі у закупівлі необхідної документації, підписання договору про закупівлю за бюджетні кошти та додаткової угоди до нього, фінансово-господарської документації, на підставі яких здійснено перерахунок бюджетних коштів, внаслідок чого нанесено шкоду Державному бюджету України в особі Бази забезпечення Національної гвардії України на суму 1 748 000 грн., що є тяжкими наслідками та, як результат, призвело до критичних наслідків в підтриманні обороноздатності країни, надмірного скорочення фінансових можливостей Бази забезпечення Національної Гвардії України (війська частина НОМЕР_1 ), а також до необґрунтованої втрати активів Бази забезпечення Національної Гвардії України (війська частина НОМЕР_1 ), а також створено перешкоди у підготовці військовослужбовців Національної Гвардії України до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії проти України.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та інші неустановлені особи, з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше січня 2023 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об'єднання з числа: самого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та інших невстановлених, на даний час, осіб, які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти державної власності та основ національної безпеки за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про Національну гвардію України», Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначене для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від кримінальних та інших протиправних посягань, охорони громадської безпеки і порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами - із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про оборону України" особливий період - це період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

В період дії на території України воєнного стану у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше жовтня 2023 року у ОСОБА_6 виник умисел на організацію перешкоджання законній діяльності інших військових формувань в особі Національної гвардії України в особливий період у спосіб забезпечення здійснення поставки кухонного приладдя у виді тарілка глибока пластикова та стакан пластиковий за завищеними цінами, що призведе до надмірного скорочення фінансових можливостей Національної гвардії України, а також до необґрунтованої втрати активів Національної гвардії України на завищену суму закупівель, а також на організацію заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненого в особливо великих розмірах, а саме частиною бюджетних коштів виділених для бази забезпечення Національної Гвардії України (війська частина НОМЕР_1 ) на закупівлю кухонного приладдя для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування, а саме: тарілки глибокої пластикової, стакана пластикового.

Для вчинення даного злочину ОСОБА_6 залучив до директора ТОВ «Шеіл» ОСОБА_5 , військовослужбовця бази забезпечення Національної Гвардії України (війська частина НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , начальника служби організації забезпечення технічними засобами та майном номенклатури продовольчої служби відділу продовольчого забезпечення управління тилового забезпечення департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України ОСОБА_8 та свого близького знайомого ОСОБА_7 , які надали добровільну згоду на участь у вчиненні зазначеного злочину.

ОСОБА_6 попередньо до початку проведення процедури закупівлі провів перемовини щодо необхідних технічних вимог до закупівлі кухонного приладдя з військовослужбовцем Бази забезпечення Національної Гвардії України (в/ч НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 та начальником служби організації забезпечення технічними засобами та майном номенклатури продовольчої служби відділу продовольчого забезпечення управління тилового забезпечення департаменту логістики Головного управління Національної гвардії України ОСОБА_8 , з метою перемоги ТОВ «Шеіл» у закупівлі «Кухонного приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування» Єдиного закупівельного словника ДК 021-2015 та в подальшому залучив до спілкування з вищевказаними службовими особами Національної гвардії України ОСОБА_7 .

ОСОБА_9 , який входить до складу робочої групи Бази забезпечення Національної гвардії України (військової частини НОМЕР_1 ), повинен був вплинути на формування питань, що виносяться на розгляд робочої групи Бази забезпечення Національної гвардії України (військової частини НОМЕР_1 ), включення до них відповідних технічних вимог (специфікації), які необхідні для забезпечення перемоги у спрощеній закупівлі суб'єктами господарювання.

ОСОБА_8 відповідав за підготовку та формування технічних вимог на предмет закупівлі - майно номенклатури продовольчої служби: посуд столовий одноразового використання пластиковий.

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 забезпечили складання та опублікування на сайті Головного управління Національної гвардії України «Технічних вимог та інших характеристик посуду столового одноразового використання пластикового» з технічними вимогами, які будуть відповідати документам, які будуть подані ТОВ «Шеіл», директором якого є ОСОБА_5 .

В подальшому, в період з 26.10.2023 по 30.10.2023, ОСОБА_8 за змовою з ОСОБА_6 здійснив формування технічних вимог на предмет закупівлі - майно номенклатури продовольчої служби: посуд столовий одноразового використання пластиковий, які будуть відповідати лише документам, які будуть подані ТОВ «Шеіл».

Після чого, 30.10.2023 ОСОБА_8 склав телеграму №275 (30.10.2023 №27/10/1/2-9049) від імені Т.в.о. заступника командувача Національної гвардії України в адресу військової частини НОМЕР_1 , з вимогою провести закупівлю посуду столового одноразового використання пластикового, включивши до тексту телеграми посилання на вищевказані «Технічні вимоги (специфікації) та інші характеристики до предметів закупівель».

В подальшому, ОСОБА_8 за змовою з ОСОБА_6 забезпечив надання робочій групі Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) цінових пропозицій від суб'єктів господарювання, діяльність яких відбувається під контролем ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інших невстановлених осіб, а саме від ТОВ «ПРАЙМТОРГ ЛОГІСТИКА» (ЄДРПОУ 41947413), ПОГ ВЦ «Маркитант» (ЄДРПОУ 44622857), ТОВ «КПД Інвест» (ЄДРПОУ 44943453) з цінами на предмет закупівлі: тарілка глибока пластикова, стакан пластиковий, які не є ринковими.

В подальшому 03.11.2023 База забезпечення Національної гвардії України (в/ч НОМЕР_1 ) оприлюднила на веб порталі «Прозорро» оголошення про проведення спрощеної/допорогової закупівлі «Кухонного приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування» ДК 021:2015:39220000-0.

14.11.2023 в ході проведення аукціону переможцем закупівлі UA-2023-11-03-012255-a, Назва предмета закупівлі: пластиковий посуд одноразового використання лот 1 - тарілка глибока пластикова, лот 2 - стакан пластиковий, лот 3 - ложка столова пластикова ДК 021:2015 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування визначено ТОВ «Шеіл» ЄДРПОУ 44088660. В подальшому пропозицію іншого учасника ТОВ «ЖАРТРЕЙД» ЄДРПОУ 44766420 відхиллено з причин відсутності в експертному висновку наданого ТОВ «ЖАРТРЕЙД» перевірки показника "Присмак водної витяжки", що вимагається відповідно до ТВ НГУ від 31.10.2023.

Після чого, з метою забезпечення військових частин Національної гвардії України майном номенклатури продовольчої служби, 24.11.2023 Базою забезпечення Національної гвардії України (в/ч НОМЕР_1 ) в особі начальника Бази забезпечення ОСОБА_10 (далі - Замовник), із ТОВ «Шеіл» в особі директора ОСОБА_5 (далі - Постачальник), укладено Договір № 38-ПЗ про закупівлю за бюджетні кошти від 24.11.2023 року (далі - Договір № 38-ПЗ, Договір) на закупівлю Товарів оборонного призначення, а саме «Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування» Єдиного закупівельного словника ДК 021-2015, а саме лот 1 - тарілка глибока пластикова у кількості 25 000 000 шт., ціна за одиницю 1,476 грн (з ПДВ), сума з урахуванням ПДВ 36 900 000,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20% - 6 150 000,00 грн);

В цей же день, до вищевказаного договору укладено Додаткову угоду № 1, якою змінено п. 3.1 Договору щодо ціни: ціна Договору становить 36 750 000,00 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 6 125 000,00 грн; Додаток № 1 Договору викладено в новій редакції: кількість Товару 25 000 000 шт., ціна за одиницю з ПДВ - 1,47 грн, сума з ПДВ 36 750 000,00 грн, в т. ч. ПДВ 6 125 000,00 гривень.

Відповідно до умов договору постачальник зобов'язується поставити Замовнику якісні товари зазначені у специфікації, яка є невід'ємною частиною цього договору

Крім цього, 24.11.2023 Базою забезпечення Національної гвардії України (в/ч НОМЕР_1 ) в особі начальника Бази забезпечення ОСОБА_10 (далі - Замовник), із ТОВ «Шеіл» в особі директора ОСОБА_5 (далі - Постачальник), укладено Договір №35-ПЗ про закупівлю за бюджетні кошти від 24.11.2023 року (далі - Договір № 35-ПЗ, Договір) на закупівлю Товарів оборонного призначення, а саме «Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування» Єдиного закупівельного словника ДК 021-2015, а саме лот 2 - стакан пластиковий у кількості 12 000 000 шт, ціна за одиницю 0,66 грн (з ПДВ);

В цей же день, до вищевказаного договору укладено Додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 24 листопада 2023 року № 35-ПЗ від 24.11.2023, якою змінено п. 3.1 Договору щодо ціни: ціна Договору становить 7 704 000,00 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 1 284 000,00 грн; Додаток № 1 Договору викладено в новій редакції: кількість Товару 12 000 000 шт., ціна за одиницю з ПДВ - 0,642 грн, сума з ПДВ 7 704 000,00 грн, в т. ч. ПДВ 1 284 000,00 гривень.

Відповідно до умов договору Постачальник зобов'язується поставити Замовнику якісні товари зазначені у специфікації, яка є невід'ємною частиною цього договору.

В подальшому Базою забезпечення Національної гвардії України (в/ч НОМЕР_1 ) за рахунок коштів Державного бюджету України з рахунку UA НОМЕР_57 у Державній казначейській службі України, м. Київ здійснено оплату за Договором № 35-ПЗ на рахунок ТОВ «ШЕІЛ» НОМЕР_2 в АТ «ОТП БАНК» на загальну суму 7 704 000,00 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 1 284 000,00 грн, за платіжними інструкціями з призначенням платежу 1003020; 2210; стакан пластиковий.

Крім цього, Базою забезпечення Національної гвардії України (в/ч НОМЕР_1 ) у період з 12.12.2023 по 26.12.2023 за рахунок коштів Державного бюджету України з рахунку UA НОМЕР_57 у Державній казначейській службі України, м. Київ здійснено оплату за Договором № 38-ПЗ на рахунок ТОВ «ШЕІЛ» НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ» на загальну суму 36 750 000 грн, в тому числі ПДВ 20% 6 125 000,00 грн з призначенням платежу 1003020; 2210; тарілки глибокі.

Оплата за Договором № 35-ПЗ здійснена Базою забезпечення Національної гвардії України за рахунок коштів Державного бюджету України з рахунку UA НОМЕР_57 у Державній казначейській службі України, м. Київ ТОВ «ШЕІЛ» на рахунок НОМЕР_2 в АТ «ОТП БАНК» на загальну суму 7 704 000,00 грн, в т.ч. ПДВ 20% - 1 284 000,00 грн, за платіжними інструкціями з призначенням платежу 1003020; 2210; стакан пластиковий.

Оплата за Договором № 38-ПЗ згідно з платіжними інструкціями Бази забезпечення та випискою з особового рахунку ТОВ «ШЕІЛ» здійснена Базою забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України з рахунку UA НОМЕР_57 у Державній казначейській службі України, м. Київ, ТОВ «ШЕІЛ» на рахунок НОМЕР_3 в АТ «ПУМБ» у період з 12.12.2023 по 26.12.2023 на загальну суму 36 750 000 грн, в тому числі ПДВ 20% 6 125 000,00 грн з призначенням платежу 1003020; 2210; тарілки глибокі.

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 04.10.2024 № 305/6 ринкова вартість 25 000 000 тарілок глибоких пластикових ємністю 600 мл. Станом на 21 листопада 2023 року та на 24 листопада 2023 року (дату укладання договору №38-ПЗ про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 24.11.2023, укладеним між Базою забезпечення Національної гвардії України (Військова частина НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ШЕІЛ» та додатковою угодою № 1 до Договору про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 24 листопада 2023 року № 38-ПЗ від 24 листопада 2023 року) з урахуванням постачання пластикового посуду до військових частин Національної гвардії України.

Ринкова вартість 12 000 000 стаканів пластикових, ємністю 300 мл. станом на 21 листопада 2023 року та на 24 листопада 2023 року (дату укладання договору № 35-ПЗ про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 24.11.2023 укладеним між Базою забезпечення Національної гвардії України (Військова частина НОМЕР_1 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ШЕІЛ» та додатковою угодою № 1 до Договору про закупівлю товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони від 24 листопада 2023 року № 38-ПЗ від 24 листопада 2023 року) з урахуванням постачання пластикового посуду до військових частин Національної гвардії України.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 14.11.2024 №172/5 за результатами здійснення Базою забезпечення Національної гвардії України закупівлі Товару (Лот - 1 Тарілка глибока пластикова; Лот - 2 Стакан пластиковий) у ТОВ «Шеіл» відповідно до Договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 24.11.2023 №38-ПЗ та додаткової угоди до нього від 24.11.2023 №1, Договору про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 24.11.2023 №35-ПЗ та додаткової угоди до нього від 24.11.2023 №1, з урахуванням ринкової вартості вищевказаного товару, зазначеної у висновку експерта від 04.10.2024 №305/6 розмір матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України в особі Бази забезпечення Національної гвардії України підтверджується у розмірі 10 848 000 грн.

Умисними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у складі злочинної організації та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, внаслідок забезпечення завищення вартості предмета закупівлі та створення штучних умов для перемоги у закупівлі ТОВ «Шеіл», що потягнуло перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «Шеіл» грошових коштів за поставку товару - одноразового пластикового посуду за завищеними цінами, організував заволодіння службовою особою в особі ОСОБА_5 , чужим майном у виді бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в наслідок чого завдано збитків державі у розмірі 10 848 000 грн, що становить особливо великий розмір.

Умисними діями ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 у складі злочинної організації та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, яким було відомо про дійсну фактичну вартість товару - тарілка глибока пластикова та стакан пластиковий, внаслідок укладення договори та додаткові угоди до них за яким здійснено перерахунок бюджетних коштів, внаслідок чого нанесено шкоду Державному бюджету України в особі Бази забезпечення Національної гвардії України на суму 10 848 000 грн., що є тяжкими наслідками та, як результат, призвело до критичних наслідків в підтриманні обороноздатності країни, надмірного скорочення фінансових можливостей Бази забезпечення Національної Гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ), а також до необґрунтованої втрати активів Бази забезпечення Національної Гвардії України (війська частина НОМЕР_1 ), а також створено перешкоди у підготовці ІНФОРМАЦІЯ_2 (війська частина НОМЕР_1 ) до виконання покладених на них Конституцією України завдань, а саме стримування та відсічі збройної агресії проти України, здійснено організацію перешкоджання законній діяльності інших військових формувань в особливий період, що призвело до тяжких наслідків.

19.11.2025 у кримінальному провадженні повідомлено про підозри:

- ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України,

- ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України,

- ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України,

- ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України,

- ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в межах досудового розслідування, тобто по 29.01.2025 із визначенням розміру застави у межах 3500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 10 598 000 гривень. У разі внесення застави, на ОСОБА_5 покладено обов'язки, визначені ст. 194 КПК України.

24.01.2025 внесена визначена судом застава, у зв'язку з чим ОСОБА_5 звільнено з-під варти та покладено наступні обов'язки, визначені судом:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю ;

-не відлучатись із Києво-Святошинського району та м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в рамках кримінального провадження № 42023000000000482 від 22.03.2023;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

-Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 24.09.2025 продовжено підозрюваному ОСОБА_5 обов'язки, покладені на нього обов'язки, а саме:

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 42023000000000482 від 22.03.2023 а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_5 , а також інших обставин, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні;

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, підтверджуються наступними матеріалами кримінального провадження:

протоколами негласних слідчих (розшкових) дій стосовно ОСОБА_11 , який підтверджує спілкування з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Шеіл»;

протокол обшуку офісного приміщення ТОВ «Шеіл» та інших суб'єктів господарювання під час якого було виявлено та вилучено документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Шеіл» та інших суб'єктів господарювання, діяльність яких відбувається за участю та організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

протокол обшуку офісного приміщення ТОВ «Шеіл» (другого офісу ТОВ «Шеіл») та інших суб'єктів господарювання під час якого було виявлено та вилучено документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Шеіл» та інших суб'єктів господарювання, діяльність яких відбувається за участю та організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Крім того, виявлено документи наступних підприємств:

-ТОВ «ЮА Торгпром» (код ЄДРПОУ 45129278);

-ТОВ «Макелсан Сервіс» (ЄДРПОУ 45135962);

-ТОВ «КПД Інвест» (код ЄДРПОУ 44943453);

-ТОВ "НОНБІЗ» (код ЄДРПОУ 41714536);

-«Підприємство об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки) виробничий центр «Маркитант» (код ЄДРПОУ 44622857);

-ТОВ «Праймторг Логістика» (код ЄДРПОУ 41947413);

-ТОВ «Макі Трейд» (код ЄДРПОУ 41857147);

-ТОВ "Фудторг ЮА" (45032624);

-ТОВ "Спецмінсервіс» (45311065);

-ТОВ «Комфорт Хоумс» (Код ЄДРПОУ 44995281);

-ТОВ «Овощник» (код ЄДРПОУ 44073151);

-ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-ФОП ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

-ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 );

-ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 );

-ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 );

-ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 );

-ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 );

-ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 );

-ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 );

-ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 );

-ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 );

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 );

-ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 );

-ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 );

-ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_20 );

-ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_21 );

-ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22 );

-ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_23 );

-ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24 );

-ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25 );

-ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26 );

-ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27 );

-ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28 );

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 );

-ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29 );

-ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 );

-ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31 );

-ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32 );

-ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_33 );

-ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_34 );

-ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_35 );

-ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_36 );

-ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_37 );

-ТОВ "СПД Транс" (код ЄДРПОУ 41910362);

-ТОВ «Фреш трейд компані» (код ЄДРПОУ 43896552).

протокол обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 під час якого було виявлено та вилучено комп'ютер та мобільний телефон в яких знаходиться документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Шеіл» та інших суб'єктів господарювання, діяльність яких відбувається за участю та організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та переписки вказаних осіб між собою з приводу діяльності ТОВ «Шеіл», в тому числі щодо організації закупівлі та постачання одноразового пластикового посуду в жовтні - грудні 2023 до Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ). Крім того, виявлено фотознімок щодо взаємовідносин ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими, а також з яких встановлено ієрархію у відносинах між ними у господарській діяльності підконтрольних підприємств;

протокол обшуку за адресою проживання ОСОБА_5 під час якої вилучено комп'ютер, документацію, чорнові записи та телефон щодо діяльності ТОВ «Шеіл»;

протокол обшуку за адресою проживання ОСОБА_43 та ОСОБА_44 під час якого було виявлено та вилучено мобільні телефони в яких знаходиться переписки щодо організації закупівлі та постачання одноразового пластикового посуду в жовтні - грудні 2023 до Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ), в тому числі з ОСОБА_8 ;

протокол обшуку за адресою проживання ОСОБА_9 під час якого було виявлено та вилучено комп'ютер та мобільний телефон в яких знаходиться документи фінансово - господарської діяльності Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) щодо організації закупівлі та постачання одноразового пластикового посуду в жовтні - грудні 2023 від ТОВ «Шеіл»;

протокол обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 під час якого було виявлено та вилучено мобільний телефон в якому наявні контакти ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , у фотографіях збережені фотознімки від 18.10.2023 технічних вимог та інших характеристик посуду столового одноразового використання пластикового, які попередньо розроблялись для визначення переможця у закупівлях ТОВ «Шеіл», фотографії службових документів (телеграми), яка була підставою для початку закупівлі посуду столового одноразового використання пластикового, який в подальшому постачав ТОВ «Шеіл», фотографії довідки очікуваної вартості закупівлі посуду столового одноразового використання пластикового (фото від 30.10.2023);

огляд телефону ОСОБА_6 в якому знаходиться переписки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 між собою з приводу діяльності ТОВ «Шеіл», в тому числі щодо організації закупівлі та постачання одноразового пластикового посуду в жовтні - грудні 2023 до Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 );

огляд телефону ОСОБА_43 в якому знаходяться переписки щодо організації закупівлі та постачання одноразового пластикового посуду в жовтні - грудні 2023 до Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ), в тому числі з ОСОБА_8 ;

огляд комп'ютеру ОСОБА_9 в якому знаходяться документи фінансово - господарської діяльності Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) щодо організації закупівлі та постачання одноразового пластикового посуду в жовтні - грудні 2023 від ТОВ «Шеіл»;

огляд телефону ОСОБА_9 в якому знаходяться документи фінансово - господарської діяльності Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) щодо організації закупівлі та постачання одноразового пластикового посуду в жовтні - грудні 2023 від ТОВ «Шеіл»;

огляд телефону ОСОБА_8 під час якого встановлено наявні контакти ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , у фотографіях збережені фотознімки від 18.10.2023 технічних вимог та інших характеристик посуду столового одноразового використання пластикового, які попередньо розроблялись для визначення переможця у закупівлях ТОВ «Шеіл», фотографії службових документів (телеграми), яка була підставою для початку закупівлі посуду столового одноразового використання пластикового, який в подальшому постачав ТОВ «Шеіл», фотографії довідки очікуваної вартості закупівлі посуду столового одноразового використання пластикового (фото від 30.10.2023);

огляд телефону ОСОБА_44 під час якого виявлено переписку щодо діяльності Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 );

огляд комп'ютера ОСОБА_6 в якому знаходяться документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Шеіл» та інших суб'єктів господарювання, діяльність яких відбувається за участю та організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та переписки вказаних осіб між собою з приводу діяльності ТОВ «Шеіл», в тому числі щодо організації закупівлі та постачання одноразового пластикового посуду в жовтні - грудні 2023 до Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ). Крім того, виявлено фотознімок щодо взаємовідносин ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими, а також з яких встановлено ієрархію у відносинах між ними у господарській діяльності підконтрольних підприємств. Крім того, виявлено документи наступних підприємств:

-ТОВ «ЮА Торгпром» (код ЄДРПОУ 45129278);

-ТОВ «Макелсан Сервіс» (ЄДРПОУ 45135962);

-ТОВ «КПД Інвест» (код ЄДРПОУ 44943453);

-ТОВ "НОНБІЗ» (код ЄДРПОУ 41714536);

-ТОВ «Праймторг Логістика» (код ЄДРПОУ 41947413);

-ТОВ «Макі Трейд» (код ЄДРПОУ 41857147);

-ТОВ "Фудторг ЮА" (45032624);

-ТОВ "Спецмінсервіс» (45311065);

-ТОВ «Комфорт Хоумс» (Код ЄДРПОУ 44995281);

-ТОВ «Овощник» (код ЄДРПОУ 44073151);

-ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-ФОП ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

-ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 );

-ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 );

-ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 );

-ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 );

-ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 );

-ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 );

-ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 );

-ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 );

-ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_38 );

-ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_39 );

-ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_40 );

-ФОП ОСОБА_48 , (РНОКПП НОМЕР_41 );

-ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_42 );

-ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_43 ),

-ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_44 );

-ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_45 );

-ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_46 );

-ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_47 );

-ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_48 );

-ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 );

-ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 );

-ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_49 );

-ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_50 );

-ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_51 );

-ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_52 );

-ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_53 );

-ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_21 );

-ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22 );

-ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_23 );

-ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24 );

-ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25 );

-ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26 );

-ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27 );

-ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28 );

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 );

-ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29 );

-ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 );

-ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31 );

-ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32 );

-ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_33 );

-ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_34 );

-ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_35 );

-ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_36 );

-ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_37 );

-ТОВ "СПД Транс" (код ЄДРПОУ 41910362);

-ТОВ «Фреш трейд компані» (код ЄДРПОУ 43896552).

огляд комп'ютера ОСОБА_9 в якому виявлено чорнові записи щодо закупівлі посуду пластикового одноразового використання, який постачав ТОВ «Шеіл» до Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 );

протокол допиту ОСОБА_8 під час якого встановлено, що він знайомий з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також повідомив, що за декілька днів до проведення у нього ( ОСОБА_8 ) обшуку повідомив йому про дану слідчу дію. Також, повідмив, що під час підготовки технічних вимог до одноразового пластикового посуду звертався за допомогою та порадами до ОСОБА_7 ;

протокол допиту ОСОБА_43 , яка повідомила, що ОСОБА_8 , забезпечив надання робочій групі Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) цінових пропозицій від суб'єктів господарювання, а саме від ТОВ «ПРАЙМТОРГ ЛОГІСТИКА» (ЄДРПОУ 41947413), ПОГ ВЦ «Маркитант» (ЄДРПОУ 44622857), ТОВ «КПД Інвест» (ЄДРПОУ 44943453) з цінами на предмет закупівлі: тарілка глибока пластикова, стакан пластиковий.

протокол допиту ОСОБА_61 , який повідомив, що за підготовку технічних вимог до одноразового пластикового посуду (щодо якого переможцем визнано ТОВ «Шеіл») займався ОСОБА_9 та ОСОБА_62 (підлеглий ОСОБА_9 );

протокол допиту ОСОБА_5 , який підтвердив, що є директором ТОВ «Шеіл»;

документи Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ 45134733) щодо проведення спрощеної закупівлі товарів для забезпечення потреб безпеки і оборони UA-2023-11-03-012255-a (лот 1, лот 2 та лот 3) в яких відображено проведення закупівлі посуду пластикового одноразового використання та порядку, підстав визначення переможця закупівлі ТОВ «Шеіл»;

договори про закупівлю товарів за бюджетні кошти укладені Базою забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) з ТОВ «ШЕІЛ» (код ЄДРПОУ 44088660): Договору від 24.11.2023 № 38-ПЗ та Договору від 24.11.2023 № 35-ПЗ;

висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 04.10.2024 № 305/6, за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що: ринкова вартість 25 000 000 тарілок глибоких складала 27 650 000 грн з ПДВ; 12 000 000 стаканів пластикових складала 5 956 000 грн з ПДВ;

висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 14.11.2024 № 172/5, відповідно до якого розмір матеріальної шкоди (збитків) завданих Державному бюджету України в особі Бази забезпечення Національної гвардії України становить 9 100 000 грн та 1 748 000 грн;

висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 02.06.2025 № 121/5, відповідно до якого висновок зазначений в довідці спеціаліста від 23.05.2025 № 23/05-2, в частині розрахунку розміру матеріальної шкоди (збитків), завданої Державному бюджету України в наслідок надмірного перерахування грошових коштів Базою забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) документально підтверджується в сумі 18 664 728 грн;

висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 02.06.2025 № 120/5, відповідно до якого завдання матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України в особі Військової частини НОМЕР_54 НГУ внаслідок придбання у ТОВ «Шеіл» Товару (Код ДК 021:2015 - 14410000-8 - Кам?яна сіль) у кількості 100 000 кг відповідно до Договору від 13.09.2022 № 482/В33-2022 з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного Товару, визначеної у Висновку експерта від 22.05.2025 № 108/6, документально підтверджується у сумі 626 333 грн. Завдання матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету України в особі Військової частини НОМЕР_54 Національної гвардії України внаслідок придбання у ТОВ «Шеіл» Товару (Код ДК 021:2015 - 14410000-8 - Кам?яна сіль) у кількості 32 000 кг відповідно до Договору від 03.10.2022 N? 582/B33-2022 з урахуванням ринкової вартості вищезазначеного Товару, визначеної у Висновку експерта від 22.05.2025 № 108/6, документально підтверджується у сумі 222 832 грн;

висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 30.05.2025 № 118/5, відповідно до якого з урахуванням ринкової вартості Товару - «Консерва м?ясна «Яловичина тушкована» ДСТУ 0,525 ж/б» у кількості 54 000 кг, визначеної у Висновку експерта від 19.05.2025 № 107/6, складеному за результатами проведення судової товарознавчої експертизи, завдання матеріальної шкоди (збитків) Державі в особі військової частини НОМЕР_55 (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) внаслідок придбання у ТОВ «КПД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44943453) вищезазначеного Товару відповідно до Договору від 04.12.2023 № 687/2230.010П документально підтверджується в розмірі 2 309 580 грн.;

висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України від 19.03.2025 № 95/6-34/5, відповідно до якого завдання матеріальної шкоди (збитків) Державному бюджету в особі Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) (код ЄДРПОУ 45134733) внаслідок закупівлі товару - сухофрукти у ТОВ «Праймторг логістика» (код ЄДРПОУ 41947413), документально підтверджується в розмірі 3 327 480 грн.

довідка Державної аудиторської служби України, якою встановлено порушення вимог Закону України від 25.12.2015 № 922-VIII «Про публічні закупівлі» зі сторони Бази забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) та встановлено завищення загальних цін Базою забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) за Договором від 24.11.2023 № 38-ПЗ та Договором від 24.11.2023 № 35-ПЗ (укладені між Базою забезпечення Національної гвардії України (військова частина НОМЕР_1 ) з ТОВ «ШЕІЛ») на загальну суму 10 848 000,00 грн (розрахунково) та спричинило втрату активів (грошових коштів) державного бюджету (КПКВК 1003020 «Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України») і матеріальну шкоду (збитки) державному бюджету в особі Національної гвардії України на аналогічну суму.

лист ТОВ «Андрекс» щодо того, що ТОВ «ПРАЙМТОРГ ЛОГІСТИКА» (ЄДРПОУ 41947413), ПОГ ВЦ «Маркитант» (ЄДРПОУ 44622857), ТОВ «КПД Інвест» (ЄДРПОУ 44943453) не є офіційним представникам та дилерам ТОВ «Андрекс» в період з 01.01.2022 по 30.10.2024;

повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей (адміністративний), який підтверджує те, що ОСОБА_6 є представником ТОВ «Шеіл» на підставі довіреності виданої директором ТОВ «Шеіл» ОСОБА_5 .

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 25.08.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42023000000000482 від 22.03.2023 продовжено до дванадцяти місяців, тобто до 28.11.2025.

Постановою прокурора від 19.11.2025 матеріали досудового розслідування щодо кримінальних правопорушень вчинених ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 виділені в окреме кримінальне провадження якому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно номер 22025000000001195.

У цей же день у кримінальному провадженні № 22025000000001195 від 19 листопада 2025 року оголошено про завершення досудового розслідування та відповідно до вимог статей 283, 290 КПК України підозрюваним та їх захисникам повідомлено про можливість доступу до матеріалів досудового розслідування та речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Вказав, що з метою забезпечення виконання ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, сторона обвинувачення вважає за необхідне звернутися до суду з клопотанням про покладення на обвинуваченого ОСОБА_5 додаткових обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.

Захисник у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити в його задоволенні.

Підозрюваний в судовому засіданні підтримав свого захисника.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000001195 від 19 листопада 2025 року, яке виділене із кримінального провадження № 42023000000000482 від 22.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України.

19 листопада 2025 року ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 114-1 КК України.

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їх викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю ;

-не відлучатись із Києво-Святошинського району та м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-ТОВ «ЮА Торгпром» (код ЄДРПОУ 45129278);

-ТОВ «Макелсан Сервіс» (ЄДРПОУ 45135962);

-ТОВ «КПД Інвест» (код ЄДРПОУ 44943453);

-ТОВ "НОНБІЗ» (код ЄДРПОУ 41714536);

-ТОВ «Праймторг Логістика» (код ЄДРПОУ 41947413);

-ТОВ «Макі Трейд» (код ЄДРПОУ 41857147);

-ТОВ "Фудторг ЮА" (45032624);

-ТОВ "Спецмінсервіс» (45311065);

-ТОВ «Комфорт Хоумс» (Код ЄДРПОУ 44995281);

-ТОВ «Овощник» (код ЄДРПОУ 44073151);

-ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-ФОП ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

-ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 );

-ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 );

-ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 );

-ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 );

-ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 );

-ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 );

-ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 );

-ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 );

-ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 );

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 );

-ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 );

-ФОП ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_19 );

-ФОП ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_20 );

-ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_21 );

-ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22 );

-ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_23 );

-ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24 );

-ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25 );

-ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26 );

-ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27 );

-ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28 );

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 );

-ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29 );

-ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 );

-ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31 );

-ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32 );

-ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_33 );

-ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_34 );

-ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_35 );

-ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_36 );

-ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_37 );

-ТОВ "СПД Транс" (код ЄДРПОУ 41910362);

-ТОВ «Фреш трейд компані» (код ЄДРПОУ 43896552).

-ТОВ «ЮА Торгпром» (код ЄДРПОУ 45129278);

-ТОВ «Макелсан Сервіс» (ЄДРПОУ 45135962);

-ТОВ «КПД Інвест» (код ЄДРПОУ 44943453);

-ТОВ "НОНБІЗ» (код ЄДРПОУ 41714536);

-ТОВ «Праймторг Логістика» (код ЄДРПОУ 41947413);

-ТОВ «Макі Трейд» (код ЄДРПОУ 41857147);

-ТОВ "Фудторг ЮА" (45032624);

-ТОВ "Спецмінсервіс» (45311065);

-ТОВ «Комфорт Хоумс» (Код ЄДРПОУ 44995281);

-ТОВ «Овощник» (код ЄДРПОУ 44073151);

-ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 );

-ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 );

-ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 );

-ФОП ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_7 );

-ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 );

-ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 );

-ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 );

-ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 );

-ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 );

-ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_13 );

-ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_14 );

-ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_15 );

-ФОП ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_38 );

-ФОП ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_39 );

-ФОП ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_40 );

-ФОП ОСОБА_48 , (РНОКПП НОМЕР_41 );

-ФОП ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_42 );

-ФОП ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_43 ),

-ФОП ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_44 );

-ФОП ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_45 );

-ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_46 );

-ФОП ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_47 );

-ФОП ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_48 );

-ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_16 );

-ФОП ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_18 );

-ФОП ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_49 );

-ФОП ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_50 );

-ФОП ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_51 );

-ФОП ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_52 );

-ФОП ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_53 );

-ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_21 );

-ФОП ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_22 );

-ФОП ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_23 );

-ФОП ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_24 );

-ФОП ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_25 );

-ФОП ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_26 );

-ФОП ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_27 );

-ФОП ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_28 );

-ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_17 );

-ФОП ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_29 );

-ФОП ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_30 );

-ФОП ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_31 );

-ФОП ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_32 );

-ФОП ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_33 );

-ФОП ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_34 );

-ФОП ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_35 );

-ФОП ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_36 );

-ФОП ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_37 );

-ТОВ "СПД Транс" (код ЄДРПОУ 41910362);

-ТОВ «Фреш трейд компані» (код ЄДРПОУ 43896552).

протокол допиту ОСОБА_5 , який підтвердив, що є директором ТОВ «Шеіл»;

Згідно із ч. 1 ст. 200 КПК України прокурор має право звернутися у порядку, передбаченому ст. 184 КПК України, до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Тобто, подання до суду клопотання, яке містить вимогу про покладення на обвинуваченого одного або кількох обов'язків із передбаченого ч. 5 ст. 194 КПК України переліку, є окремим, самостійним правом прокурора. Стаття 200 КПК України не ставить можливість реалізації такого права в залежність від наявності у клопотанні вимоги про обрання чи зміну виду застосованого запобіжного заходу іншим або від продовження (закінчення) строку дії інших обов'язків, які були покладені на обвинуваченого раніше. Такий висновок суду узгоджується із правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постанові від 28.02.2023 у справі № 947/5562/21, в якій у порядку ст. 200 КПК України було вирішене питання про покладення на підозрюваного в рамках обраного запобіжного заходу у вигляді застави обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, за тих обставин, що строк дії раніше покладених обов'язків вже закінчився.

Відповідно до вимог ч. 7 ст. 194 КПК України, обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (ч. 1 ст. 177 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, слід вважати наявними за умови встановлення обґрунтованої ймовірності можливості здійснення підозрюваним зазначених дій. При цьому, Кримінальний процесуальний кодекс України не вимагає доказів того, що підозрюваний обов'язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Враховуючи вказане, з метою забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігти спробам підозрюваного ухилитись від досудового розслідування та суду, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення належної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 на нього слід покласти строк дії обов'язків, а саме: повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 42023000000000482 від 22.03.2023, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_8 , а також інших обставин, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

При цьому, слідчий суддя вважає, що покладення на підозрюваного вказаних обов'язків, регламентованих ст. 194 КПК України, є за своєю суттю пропорційними, помірними, та такими, що не становитимуть надмірний тягар для підозрюваного, у зв'язку з чим не суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 196, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальні обов'язки, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

утриматися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні № 42023000000000482 від 22.03.2023, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 щодо обставин, викладених у повідомленні про підозру ОСОБА_8 , а також інших обставин, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в'їзд в Україну.

Термін дії обов'язків, покладених судом визначити до 09.02.2026 включно.

Роз'яснити підозрюваному, що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 16.12.2025.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_63

Попередній документ

132809980

Наступний документ

132809982

Інформація про рішення:

№ рішення:	132809981
№ справи:	761/50865/25
Дата рішення:	12.12.2025
Дата публікації:	24.12.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Шевченківський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; інші клопотання

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто (12.12.2025)
Результат розгляду:	клопотання (заяву) задоволено, у тому числі частково
Дата надходження:	09.12.2025
Предмет позову:	-

Розклад засідань:

Минулі засідання (1)

12.12.2025 14:30

Шевченківський районний суд міста Києва

Запланованих засідань немає

Учасники справи:

головуючий суддя:

АНОХІН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

суддя-доповідач:

АНОХІН АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ