Справа № 544/3042/25
пров. № 1-кс/544/411/2025
08 грудня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025170580000484, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025170580000484, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 11.11.2025 близько 13:44 год., невідомі особи, котрі користуються номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , перебуваючи у невстановленому місці, представившись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом забезпечення безпеки грошових коштів заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у розмірі 17 000,00 грн., які остання переказала на банківську картку НОМЕР_4 .
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 11.11.2025, перебуваючи за місцем свого проживання, о 13:44 год., на її номер мобільного зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з банківського рахунку потерпілої стороння особа намагається зняти грошові кошти, та для убезпечення грошових коштів необхідно їх переказати на іншу банківську картку, яку їй зараз продиктують. Після чого, потерпіла зателефонувала на гарячу лінію НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заблокувала свою банківську картку. Потім їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомили про те, що грошові кошти намагається зняти колишній представник АТ КБ
« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у нього маються усі паролі, та вся інформація по іншим банківським рахункам. Після чого, потерпіла, переглянувши власну електронну пошту, зрозуміла, що не може зайти до особистого кабінету. Їй повторно телефонували, говорили переказати кошти, та про те, що їм відомо, що на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться 17 000,00 грн. В подальшому до потерпілої знову телефонували з номеру НОМЕР_3 , невідова особа представилася ОСОБА_6 , який продиктував номер банківської картки № НОМЕР_4 , куди потерпіла з власної банківської картки № НОМЕР_6 переказала грошові кошти на загальну суму 17000,00 грн. Після чого, потерпіла почала телефонувати на вказані номери телефону, та слухавки ніхто не брав, внаслідок чого вона вирішила зателефонувати до банку, та врешті зрозуміла що постраждала внаслідок шахрайських дій. Таким чином, невідома особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 17000,00 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_4 емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів по банківській картці за № НОМЕР_4 , відкритій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка належить кінцевому отримувачу грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 з метою отримання інформації про подальший рух грошових коштів, їх безпосереднього використання та розпорядження, ІР-адресу під час входу до онлайн-банкінгу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання старшого дізнавача, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі
рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, зокрема вказана інформація необхідна для встановлення інформації про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12025170580000484 від 12.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити групі слідчих, а саме: начальнику слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення відділення
поліції №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо:
- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
- Виписки по банківській карті № НОМЕР_4 , в тому числі, інформації та документів шодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою конграгентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2025 року по 08.12.2025.
- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2025 року по 08.12.2025.
- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакциях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 08 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1