Справа № 544/3063/25
пров. № 1-кс/544/417/2025
08 грудня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальномупровадженні №12025170580000063, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025170580000063, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 26.01.2025 о 20 год. 34 хв. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , невідома особа зняла грошові кошти в сумі 11 640,90 грн., чим було спричинено ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 30.01.2025 на телефоні вирішив зайти в застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щоб перевірити наявність коштів на рахунку та виявив, що застосунок був заблокований. Того ж дня, ОСОБА_5 звернувся до відділення банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у м. Пирятин, щоб поновити свої дані та розблокувати застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де йому повідомили, що банківська картка розмагнічена та потрібно було виготовити нову банківську картку. Під час виготовлення нової банківської картки та звірки анкетних даних ОСОБА_5 дізнався, що з його Банківської картки (рахунок НОМЕР_1 ) 26.01.2025 в період часу з 20 год. 33 хв. по 20 год. 34 хв. знято кошти в сумі 11 640,90 грн. Жодних дозволів на списання, зняття коштів із банківської карти нікому не надав, особисто вказаних коштів не знімав.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, якімістять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, зокрема вказана інформація необхідна для встановлення інформації про особу, яка отримала грошові кошти, її ІР-адресу, адресу зняття коштів та інші деталі проведення платежу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчийсуддя
Клопотання заступника начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12025170580000063 від 05.02.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити групі слідчих, а саме: начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
- про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01 год 00 хв. по 23 год. 59 хв. 26.01.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу із 01 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 26.01.2025;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банкіського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у разі їх зняття через банкомат.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 08 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1