Дата документу 19.12.2025Справа № 554/15829/25
Провадження № 1-кс/554/14907/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 грудня 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025170000000113 від 17.10.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
18.12.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивоване тим, що у провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42025170000000113, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що до Полтавської обласної прокуратури надійшли матеріали службового розслідування за фактом надмірного нарахування та оплати за виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Об'єкт будівництва: Капітальний ремонт будівлі учбово - тренувального комплексу по АДРЕСА_1 », що може свідчити про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Аналізом матеріалів службового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 06 листопада 2024 року за №127/1215 юр ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між ІНФОРМАЦІЯ_5 у Полтавській області «Замовник» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Підрядник» укладено договір про виконання робіт «Об'єкт будівництва: Капітальний ремонт будівлі учбово-тренувального комплексу по АДРЕСА_1 . Загальна сума Договору становить 4 253 059,46 грн. з ПДВ ( ПДВ - 708 843,24 грн.).
Відповідно до проектно - кошторисної документації, стіни у гаражах 1,2 та 3 повинні бути опоряджені профлистом по каркасу.
Згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 23.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено оплату виконаних робіт, в тому числі за опорядження стін профлистом по каркасу у гаражах 1,2 та 3.
Фактично опорядження стін профлистом по каркасу у гаражах 1,2 та 3 здійснювалось не підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за що було перераховано грошові кошти, а працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцем розташування АДРЕСА_1 .
Окрім того, встановлено, що відповідно до проектно - кошторисної документації, підлога у навчальних класах на першому поверсі адміністративної будівлі повинна бути опорядкована лінолеумом. Фактично дані роботи були виконані не підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцем розташування АДРЕСА_1 .
Опорядкування підлоги, в порушення проектно - кошторисної документації, здійснено керамічною плиткою а не лінолеумом. На даний час, акт приймання виконаних будівельних робіт, щодо опорядкування підлоги керамічною плиткою, відсутній.
Враховуючи вищевикладене, підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надмірно нараховано та сплачено значну суму грошових коштів за роботи, які фактично виконувались працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 .
З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих, товарознавчих та економічних експертиз необхідно отримати оригінали документів, які стосуються закупівлі робіт, за вищезазначеним договором про закупівлю робіт, а також підстав для його укладання та виділення бюджетних коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2025 детективами ТУ БЕБ у Полтавській області та співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 , в рамках кримінального провадження №72025171020000041 проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення вказаної слідчої дії вилучено значний перелік документації, щодо робочої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі, вищевказані документи, які долучено до матеріалів вищезазначеного кримінального провадження.
За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.
Вказані документи долучено до матеріалів кримінального провадження №72025171020000041, досудове розслідування якого здійснюється детективами підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_11 , діяльність якого здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 .
Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025170000000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , діяльність якого здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 . Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що затребувана інформація може мати значення для провадження, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у кримінальному провадженні №72025171020000041, досудове розслідування якого здійснюється детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області, діяльність якого здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договору про виконання робіт №1227/1215 юр від 06.11.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_14 , з предметом «Капітальний ремонт будівлі учбово-тренувального комплексу по АДРЕСА_1 . Коригування. Інші договори генерального підряду, а також з підрядниками та субпідрядними організаціями, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації, авторського та технічного нагляду із додатками, які включають специфікації, додаткові угоди із замовником, підрядниками та субпідрядниками;
- проектно-кошторисної документації, її частин та розділів за об'єктами реконструкції та будівництва, робочих проектів, пояснювальних записок по вказаному об'єкту;
- декларації про початок та закінчення будівельних робіт, введення об'єкту в експлуатацію, експертні висновки державних та приватних установ про проведення експертизи проектно-кошторисної документації з додатками;
- договірної ціни з визначення та узгодження вартості виконаних будівельних робіт, за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами);
- актів виконаних робіт, у тому числі форми КБ-2В за вказаним договором, актів на встановлення обладнання, актів вартості устаткування, що закупляється виконавцем, довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форми № КБ-3), відомостей загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів до вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розширених розрахунків загальновиробничих витрат до вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт, розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначених на підставі обґрунтованої їх величини і структури, обґрунтувань та підтверджень включення інших супутніх витрат за угодами та договорами із залученими субпідрядними юридичними, фізичними особами, організаціями (підприємствами), актів на приховані роботи по вказаному об'єкту в рамках даного договору.
- рахунків фактури та платіжних доручень стосовно проведення операцій з оплати за виконані роботи за договором, а також здійснення розрахунків за авторський, технічний нагляд, виготовлення проектно-кошторисної документації, проведення її експертизи;
- оригіналів (ксерокопій) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларацій виробника на ТМЦ (будівельні матеріали, інші товари), калькуляцій на виробництво матеріалів власними силами, експертних висновків на ціни, проведені експертними установами, протоколів погодження цін та вартості матеріалів;
- журналів обліку виконаних робіт (затверджений ДБН А.3.1-5:2016);
- звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами помісячно за період 2024-2025 року із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;
- звітів про рух матеріальних цінностей (форма М-19)/актів на списання та передачу у виробництво товарно-матеріальних цінностей помісячно за період за період 2024-2025 року із зазначенням залишків на початок та кінець періоду;
- видаткових накладних, товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання та перевезення матеріалів, ТМЦ, шляхових листів з перевезення матеріалів та використання машин та механізмів, включених до актів виконаних робіт та відображених за звітами про рух матеріальних цінностей, а також використаних при проведенні будівельних робіт за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- оборотно-сальдових відомостей (карток аналітичного обліку) помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бухгалтерського обліку за № 361, 631, 20, 28, 26, 23, 311, 301 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розрізі контрагенту ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали слідчого судді;
- витягу з головної книги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розрізі рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків за рахунками та субрахунками, у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді за проведеними господарськими операціями з ІНФОРМАЦІЯ_12 за період з 06.11.2024 по дату виконання ухвали;
- відомостей, щодо осіб, які працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- листування, ділового листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- посадових інструкцій, наказів про призначення директора ОСОБА_14 , у тому числі контракти, штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , посадових інструкції, наказів про призначення осіб відповідальних за проведення публічних закупівель.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх в указаний спосіб негайно після пред'явлення ухвали до виконання.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_15