"22" грудня 2025 р. Справа № 363/7610/25
22 грудня 2025 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчий групи слідчих - слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12025111150000989, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
18.12.2025 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання слідчого.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2025 року за №12025111150000989 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.11.2025 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 10.11.2025 року у невстановлений час на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок із невідомого номеру мобільного телефону. Невідома особа представилася працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що до особистого кабінету заявниці у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється несанкціонований доступ. В цей же час у месенджері Вайбер останній надійшло повідомлення нібито від співробітника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що особистий акаунт заявниці в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано, у зв'язку з чим необхідно пройти верифікацію. ОСОБА_5 вказала дату народження, погодила підтвердження, що є власником банківського рахунку, вказала пін-код до банківської картки, а також вказала назви інших банків, послугами яких вона користується. В подальшому ОСОБА_6 виявила списання грошових коштів у загальній сумі 22700 (двадцяти двох тисяч семиста) гривень із власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.11.2025 року, близько 22:30 на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок із « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході телефонної розмови працівник банку повідомив, що до її особистого кабінету у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюються спроби несанкціонованого доступу невідомих осіб. Натиснувши цифру «0», потерпіла відмовила у доступі до вищезазначеного особистого кабінету. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером: НОМЕР_2 та змінила пароль на новий для входу у додаток. В той самий час у месенджері «Вайбер» до неї від відправника « ІНФОРМАЦІЯ_6 » о 22:51 надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилася ОСОБА_7 , зазначивши, що вона являється співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вищевказана особа повідомила у ході переписки, що нещодавно до акаунту потерпілої була спроба входу, тому в цілях безпеки рахунок потерпілої було заблоковано. Надалі ОСОБА_7 запропонувала пройти верифікацію, на що потерпіла погодилася та надала свою дату народження, підтвердила, що вона є власницею банківського рахунку, а також надала старий пін код, який використовувала для картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому потерпіла назвала новий пін-код для банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вона бажала мати. Також на вимогу ОСОБА_8 повідомила про наявність відкритих рахунків у інших банках, якими вона користувалася, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », при цьому надавши таку ж саму інформацію, що попередньо зазначила до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після підтвердження потерпілою всіх операцій, в подальшому з її банківських карток: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Gold Universal НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), «Для виплат» НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Gold НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Правильна НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) були списані кошти на загальну суму 22 700 гривень.
Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , які зареєстровані за банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою: встановлення особи, яка ймовірно причетна до вказаного правопорушення; отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків із моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, у поданому клопотанні просили проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється за відсутності уповноважених представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою унеможливлення зміни чи переховування вищевказаних документів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до наведеної вище інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; тимчасово виконуючому обов'язки слідчого слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по карткових рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО НОМЕР_12 ), (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів, на підставі яких було відкрито розрахункові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 10.11.2025, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , за період часу з 00 год. 01 хв. до 23 год. 59 хв. 10.11.2025.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє до 22.02.2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1