Справа № 287/2003/22
провадження 1-кс/287/423/25
22 грудня 2025 року м. Олевськ
Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження за № 12020065260000083 від 11.12.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської оружної прокуратур ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12020065260000083 від 11.12.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні просить надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУЖІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 09.12.2020 по 12.12.2020 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; матеріали юридичної справи (копії паспортів, ІПН, договорів з банком та інші документи наявні в матеріалах справи), на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалася банківська картка; абонентські номери з якими працює картка, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , строком на 60 діб.
Згідно викладених у клопотанні обставин справи, 10.12.2020 близько 08 год. невідома особа зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала до ОСОБА_10 та представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з її банківського рахунку намагаються зняти кошти. Після цього до ОСОБА_10 зателефонував номер телефону НОМЕР_3 та повідомив, що останній надійде СМС-повідомлення із кодом який вона має назвати йому, що та і зробила, таким чином ввела в оману ОСОБА_10 , та незаконно заволоділа грошовими коштами, що перебували на балансі банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » VISA видана на ім'я ОСОБА_11 у сумі 72 тис. гривень, заподіявши останній матеріального збитку.
01.09.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12020065260000083, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були зняті з рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
Враховуючи викладене, з метою встановлення особи шахрая виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містить інформацію стосовно власника карткового рахунку № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріалів юридичної справи із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів якими користується особа шахрая та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 09.12.2020 по 12.12.2020, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, яка зберігається в Головному офісі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 ; 01011.
Провести зазначене дослідження в іншій спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до документів та службових комп'ютерів не можливо.
Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, до суду надала письмову заяву з проханням розглядати клопотання без її участі у зв'язку з службовою зайнятістю.
Від прокурора ОСОБА_4 до суду надійшла письмова заява з проханням розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози їх знищення або зміни.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.91 КПК України, вказані вище документи можуть бути використані як докази у провадженні, так як вони вказують на факти та обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України належить до банківської таємниці.
У частинах 1 - 3 статті 21 Закону України «Про інформацію» визначено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Так, правовий режим банківської таємниці в Україні визначається Цивільним кодексом України та Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Згідно зі статтею 1076 Цивільного кодексу України банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта. Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
Частина 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначає, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.
Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є необхідною слідчою дією.
Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження за № 12020065260000083 від 11.12.2020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУЖІ в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, а саме: виписки по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 09.12.2020 по 12.12.2020 з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші; матеріали юридичної справи (копії паспортів, ІПН, договорів з банком та інші документи наявні в матеріалах справи), на яких в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлювалася банківська картка; абонентські номери з якими працює картка, що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1