Справа № 642/7958/25
Провадження № 1-кс/642/1816/25
Іменем України
22 грудня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Харкові клопотання слідчої СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023221220001541 від 17.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідча СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування зазначила, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221220001541 від 17.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2023 надійшла заява про те, що 28.10.2022, в період часу з 20 год 48 хв до 20 год 55 хв, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши за посиланням в соціальній мережі "Instagram", з метою отримання матеріальної допомоги, де ввела дані своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за допомогою яких невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої чотирма транзакціями: о 20 год 48 хв на суму 14 989, 52 грн, о 20 год 48 хв на суму 21 112 грн, о 20 год 50 хв на суму 15 834 грн та о 20 год 55 хв на суму 7072, 52 грн, завдавши їй матеріальну шкоду на загальну суму 59 008, 04 грн.
Таким чином, для повного та всебічного здійснення кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху коштів на банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.10.2022 до моменту отримання виконавцем ухвали, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття коштів з рахунку, із зазначенням точних дат та часу, фактів зняття коштів, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття коштів з вказаного рахунку після 28.10.2022, з зазначенням ІР- адрес входу до банкінгу, GPS- розташування та МАС- адрес, з 28.10.2022 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за період з 28.10.2022 до моменту отримання виконавцем ухвали, може мати доказове значення у справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не можливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів на вищевказаних картках.
Слідча СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву про слухання клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 також подав заяву про слухання клопотання без його участі.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що належать
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять банківську таємницю, а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картці
№ НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 28.10.2022 до моменту отримання ухвали виконавцем, з зазначенням дати відкриття вищевказаних рахунків;
-про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначених карток за період з 28.10.2022 до моменту отримання ухвали виконавцем за вказаним рахунком;
-копії документів, які подавались на відкриття картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включаючи копії документів та фото особи, на яку оформлено рахунок та інше).
- про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга
SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно
IP- адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB- банкінгу (онлайн- застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB- банкінгу (онлайн- застосунку) з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали за вказаним рахунком.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1