Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1864/2025 Справа № 641/9537/25
22 грудня 2025 року м. Харків
Слобідський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні суду клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП у Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221150001286 від 06.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що у період часу з 05.06.2025 по 06.06.2025 невідомі особи здійснили крадіжку кредитних коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило матеріальний збиток на суму 14 238 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення за вказаною заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221150001286 від 06.12.2025.
В ході досудового розслідування представник потерпілого ОСОБА_6 пояснила наступне: 29.08.2025 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано в одному з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові свідоцтво про смерть клієнтки банку ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого стало відомо, що остання померла ІНФОРМАЦІЯ_2 . З ОСОБА_5 30.10.2017 було укладено кредитний договір SAMDNWFC00038471492 на отримання кредитної картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , зі змінюваним кредитним лімітом, який з 21.09.2023 року складав 15 000 грн. Хто приніс свідоцтво про смерть до відділення банку не відомо, так як така статистика не ведеться та вказана інформація про особу не фіксується. Після отримання свідоцтва про смерть стало відомо про те, що після смерті клієнтки, а саме після 02.03.2025 невстановлена особа використовувала кредитні кошти померлої ОСОБА_5 у період часу з 05.06.2025 по 06.06.2025, хоча будь-яких операцій по карті вона самостійно виконувати не могла. Таким чином, 29.08.2025 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання надійшли матеріали проблемної заборгованості стосовно клієнтки ОСОБА_5 . Вказану перевірку проводила ОСОБА_6 особисто, у зв'язку з тим, що керівництво банку самостійно обирає осіб по яким необхідно здійснити певні дії. По картці ОСОБА_5 така ситуація виникла, через те, що тривалий проміжок часу не відбувалось погашення кредиту. В ході вказаної перевірки було встановлено, що ОСОБА_5 згідно свідоцтва про смерть померла ІНФОРМАЦІЯ_2 та після дати смерті клієнта виявлено заборгованість по картці «Універсальна» № НОМЕР_2 (тобто кредитна) на суму 14 238.22 гривень. Крім того, при аналізі рахунку ОСОБА_5 було встановлено, що з її універсальної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було здійснено переказ грошових коштів невстановленою особою на невідому банківську картку (для виплат) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що унеможливлює здійснення переказу особисто ОСОБА_5 у зв'язку зі смертю, а саме з її картки було здійснено наступні операції на загальну суму 14238,22 грн.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об'єктивних обставин по даній справі та подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних дій та підтвердження чи спростування фактів, викладених у заяві необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , і оскільки іншими способами одержати її неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
В провадженні СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221150001286 від 06.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом того, що до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що у період часу з 05.06.2025 по 06.06.2025 невідомі особи здійснили крадіжку кредитних коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , що спричинило матеріальний збиток на суму 14 238 грн.
Крім того, слідчому судді надано: копію заяви АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про вчинення кримінального правопорушення від 14.11.2025 року; копію протоколу допиту представника потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 ; копію свідоцтва про смерть р.н. НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , померлої ІНФОРМАЦІЯ_2 тощо.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з цим, ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 05.06.2025 року по 08.12.2025 року.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів слідчому ОСОБА_8 , який не є слідчим в розумінні вимог КПК України, оскільки інформація про нього відсутня у витягу з ЄРДР №12025221150001286 від 06.12.2025 року.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , а саме: дані щодо власника банківської картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власників банківських карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на банківську картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти в період часу з 05.06.2025 року по 08.12.2025 року, яка знаходиться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених належним чином копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 22.02.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1