Справа №766/21754/24
н/п 1-кс/766/8439/25
22.12.2025 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024232040000475 від 14.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій відповідних документів:
- ID транзакції з позначенням «31000925, Any bank to Izi, KYIV» здійсненої 11.11.2024 року о 15:05 год в сумі 20600 грн з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- ідентифікатор гаманця Izi;
- номер телефону, e-mail або інші дані, прив'язані до відповідного акаунта;
- реквізити банківських карток, прив'язаних до гаманця;
- IP-адреси, з яких здійснювався доступ під час проведення операції;
- технічні журнали проведення платежу, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач не з'явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024232040000475 від 14.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій збоку невстановленої особи.
Досудовим розслідуванням кримінального проступку встановлено, що 28.10.2023 до ЧЧ Херсонського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 11.11.2024 року на одному з сайтів її син ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснив замовлення мобільного пристрою за який здійснив оплату 11.11.2024 року о 15:05 зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок в сумі 20600 грн.
Під час аналізу банківської виписки за результатами тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти було перераховано потерпілим 11.11.2024 року о 15:05 год в сумі 20600 грн та в деталях транзакції вказано Р2Р переказ дебетна частина (hold) 31000925, Any bank to Izi, KYIV.
Оскільки у вказаній транзакції не зазначено реквізитів кінцевого отримувача або номера банківської картки/гаманця, для встановлення особи, яка отримала кошти потерпілого та може бути причетною до вчинення правопорушення, необхідно отримати технічні дані сервісу Izi щодо операції.
Ураховуючи вищезазначене у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій відповідних документів
Таким чином інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій відповідних документів:
- ID транзакції з позначенням «31000925, Any bank to Izi, KYIV» здійсненої 11.11.2024 року о 15:05 год в сумі 20600 грн з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- ідентифікатор гаманця Izi;
- номер телефону, e-mail або інші дані, прив'язані до відповідного акаунта;
- реквізити банківських карток, прив'язаних до гаманця;
- IP-адреси, з яких здійснювався доступ під час проведення операції;
- технічні журнали проведення платежу, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1