печерський районний суд міста києва
Справа № 757/15901/25-к
пр. 1-кс-15430/25
14 липня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
власника майна: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025000000000662 від 04.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, -
Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилученев ході проведення обшуку.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025000000000662 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду директора Державного підприємства «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ» (ЄДРПОУ 37884028, далі - ДП «ЦСЕНСМ»), яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, діючи з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою із заступником директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_5 та невстановленими особами, маючи корисливий мотив та умисел на отримання неправомірної вигоди для себе та вказаних осіб у великому розмірі, використовуючи своє службове становище, одержав неправомірну вигоду у великому розмірі від інвестора ТОВ «ЗАХІД ЕКОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 42039805) - ОСОБА_6 за укладення договору про спільну діяльність - обробку земельної ділянки із кадастровим номером 0722880900:04:000:0175 площею 244.3708 га, за наступних обставин.
Згідно Статуту ДП «ЦСЕНСМ» у новій редакції затвердженого наказом Фонду державного майна України № 15 від 07.01.2025, ДП «ЦСЕНСМ» є державним унітарним підприємством, що діє як державне комерційне підприємство, засноване на державній власності та належить до сфери управління Фонду державного майна України, зареєстроване за адресою: вулиця Ямська, будинок 32, місто Київ.
Пунктом 3.1 Статуту визначено, що метою діяльності ДП «ЦСЕНСМ» є отримання прибутку за рахунок підприємницької, торговельної та інших видів діяльності. ДП «ЦСЕНСМ» створене з метою сертифікації та експертизи насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських рослин, насіння і садивного матеріалу лісових, декоративних та лікарських рослин, а також сільськогосподарського виробництва та надання послуг у сфері сільськогосподарського господарства.
ОСОБА_4 обіймає посаду директора ДП «ЦСЕНСМ» на підставі контракту від 30.05.2024 укладеного між ним та ДП «ЦСЕНСМ» в особі члена наглядової ради ОСОБА_7 .
Згідно контракту від 30.05.2024 укладеного між ОСОБА_4 та ДП «ЦСЕНСМ», керівник:
- здійснює поточне керівництво Підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність,
має право:
- діяти від імені Підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;
- укладати господарські та інші угоди;
- видавати доручення;
- відкривати рахунки в банках;
- користуватися правом на розпорядження коштів Підприємства, накладати на працівників стягнення;
- в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників.
Таким чином, посада яку обіймає ОСОБА_4 , пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, внаслідок чого та відповідно до ч. 3 ст. 18, п. 1 примітки до ст. 364 і п. 2 примітки до ст. 368 КК України він є службовою особою.
У свою чергу, ОСОБА_6 , який згідно договору інвестування від 03.01.2025 являється інвестором ТОВ «ЗАХІД ЕКОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 42039805), що зареєстроване за адресою: Волинська область, Луцький район, село Милушин, вулиця Хутірська, будинок 1, одним із видів діяльності якого є 01.19 «Вирощування інших однорічних і дворічних культур» та інше, здійснював пошук потенційно привабливих для оренди земельних ділянок з метою укладення в подальшому відповідного договору.
На початку лютого місяця 2025 року, ОСОБА_6 з метою реалізації права на отримання в оренду земельної ділянки для здійснення господарської та інвестиційної діяльності, через свого знайомого ОСОБА_8 , звернувся до ДП «ЦСЕНСМ» для отримання відомостей про наявність у підприємства відповідної земельної ділянки, яку б він міг взяти в оренду.
У подальшому, у період часу не пізніше 07.02.2025 (більш точний час та обставини досудовим розслідуванням та під час судового розгляду не встановлено), у директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_4 процесі виконання службових обов'язків виник умисел, направлений на одержання ОСОБА_9 неправомірної вигоди, шляхом надання земельної ділянки сільськогосподарського призначення, яка перебуває в постійному користуванні підприємства та належать Державі, в користування шляхом «прихованої» оренди, тобто маскуючи це під виглядом укладення договору спільної діяльності щодо обробки земельної ділянки, оминаючи встановлений Законом України «Про оренду землі» порядок оренди земель, які перебувають у державній власності.
Достовірно знаючи, що у ДП «ЦСЕНСМ», на підставі державного акту на право постійного користування землею серія ЯЯ № 033265 від 13.03.2006 виданого Луцьким районним відділом земельних ресурсів, у постійному користуванні перебуває земельна ділянка з кадастровим номером 0722880900:04:000:0175 площею 244.3708 га, з цільовим призначенням 01.09 «Для дослідних і навчальних цілей» розташована в адміністративно-територіальних межах Волинської області, Луцького району, Торчинська селищна рада, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна № 2822401107228 ОСОБА_4 вирішив використати указану земельну ділянку для отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 .
З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 в цей же період часу, перебуваючи у невстановленому місці та за невстановлених обставин, розуміючи що самостійно не зможе довести свій злочинний умисел до кінця, вступив у попередню змову на вчинення злочину із заступником директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_5 , та іншими невстановленими на цей час особами та домовився з ними про те, що ОСОБА_5 висловить ОСОБА_6 прохання надати їм неправомірну вигоду за вчинення ними з використанням влади та зумовленого посадою службового становища дій, спрямованих на забезпечення передачі ОСОБА_6 земельної ділянки державної власності для обробітку, контактуватимуть з ОСОБА_6 з питань укладенні договору спільної діяльності та надання ним неправомірної вигоди та у подальшому отримають неправомірну вигоду.
07.02.2025 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена особа зустрілись з ОСОБА_8 в приміщенні кафе, розташованому на АДРЕСА_1 , більш точну адресу не встановлено, де приблизно о 12 год 00 хв на виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_5 через третіх осіб - ОСОБА_8 , висловив ОСОБА_6 прохання надати йому, ОСОБА_4 та невстановленій особі, неправомірну вигоду за забезпечення укладення з ОСОБА_6 договору про спільну діяльність - обробку земельної ділянки із кадастровим номером 0722880900:04:000:0175 площею 244.3708 га (з яких 221.4852 - рілля) та про поставку майбутнього врожаю.
Згідно висловленого прохання, укладення договору передбачало офіційну та неофіційну частини. Так, вартість оренди зазначеної ділянки за сезон складала 150 доларів США за 1 га, з яких 100 доларів США офіційно сплачувалося через банківські рахунки державного підприємства, а 50 доларів США за 1 га неофіційно у вигляді готівки необхідно було передати їм до моменту підписання договору, що виходячи із розміру обраної ділянки становить 11 000 доларів США.
25.03.2025 приблизно о 19 год. 20 хв. ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, зустрівся з ОСОБА_6 в приміщенні ресторану SHO за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 18.
Під час зустрічі ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, підтвердив ОСОБА_6 свою обізнаність в умовах укладення договору, запевнив останнього у своїй підтримці та гарантіях дотримання угоди в разі підписання договору. У відповідь на прохання про зменшення суми неправомірної вигоди, ОСОБА_4 не заперечив, та повідомив ОСОБА_6 , щоб той поспілкувався з цього приводу із ОСОБА_5 та невстановленою особою.
26.03.2025 приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу зустрівся з ОСОБА_6 в кабінеті який займає ОСОБА_4 у приміщенні ДП «ЦСЕНСМ» за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7. Під час зустрічі, ОСОБА_6 нагадав ОСОБА_5 про отриманий дозвіл від ОСОБА_4 зменшити суму неправомірної вигоди, однак той, у відповідь посилаючись на невстановлену особу, відмовив.
Після цього, дочекавшись приїзду ОСОБА_4 , останній у присутності ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , підписав два примірники Договору № 44-1/2025-Ф про поставку майбутнього врожаю між ДП «ЦСЕНСМ» та ТОВ «ЗАХІД ЕКОЛАЙТ» від 14.03.2025, передавши їх ОСОБА_6 , чим забезпечив позитивний результат розгляду питання про укладення договору спільної діяльності на користь ОСОБА_6 .
Того ж дня, 26.03.2025 приблизно о 16:13 хв. перебуваючи на території паркувального майданчика біля приміщення БЦ «Carnegie Center» за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7, діючи за попередньою змовою, на виконання спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_6 для себе, ОСОБА_4 та невстановленої на цей час особи неправомірну вигоду в сумі 11 000 доларів США за забезпечення укладення з ОСОБА_6 договору про спільну діяльність - договору поставки майбутнього урожаю із земельної ділянки із кадастровим номером 0722880900:04:000:0175 площею 244.3708 га (з яких 221.4852 - рілля).
За викладених обставин, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена особа одержали від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 11 000 доларів США, що згідно з офіційно встановленим Національним банком України курсом гривні до долара США на 26.03.2025 становило 457 208 грн, та відповідно до п. 1 примітки до ст. 368 КК України є великим розміром, оскільки в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, за можливість укладення договору з ОСОБА_6 про спільну діяльність - договору поставки майбутнього урожаю із земельної ділянки із кадастровим номером 0722880900:04:000:0175 площею 244.3708 га.
26.03.2025 о 22 год. 18 хв. ОСОБА_5 було затримано уповноваженою службовою особою на підставі та у порядку п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.
26.03.2025 о 22 год. 57 хв. ОСОБА_4 було затримано уповноваженою службовою особою на підставі та у порядку п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.
27.03.2025 ОСОБА_4 на підставі та у порядку передбаченому п. 3 ч. 1 ст. 277, ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
27.03.2025 ОСОБА_5 на підставі та у порядку передбаченому п. 3 ч. 1 ст. 277, ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
26.03.2025 в період часу з 16 год. 38 хв. по 22 год. 16 хв. у порядку
ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України у зв'язку із невідкладним випадком, до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем знаходження ДП «ЦСЕНСМ», що за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, приміщення (група приміщень № 42) (літ. А).
За результатами проведення даного обшуку слідчим вилучено:
- кошти встановлено наявність номіналом по 100 доларів США, у кількості 110 штук, а саме: HB №03754859H, HF №00926353, KB №71959909E, KB №40159605D, KK №42080712A, HC №44842755A, KA №62710289A, KB №47115123B, HB №29314500P, HB №66874266I, CL №02383464B, KG №31450801А, HA №20982244B, HB №77736954N, НК №50239758С, DB №53384491С, НВ №42240706А, НК №32741163С, КВ №81806891Н, DG №06163111А, KL №80096265В, FF №79220866В, НК №87786536В, КВ №92172608D, FF №61613065А, FF №86411228В, КВ №68385875М, НК №90834105С, FL №73715957А, КВ №44072268L, КВ №78171262J, НС №57867693А, НВ №08080079R, КВ №69676024F, КВ №40040054F, КВ №92729114D, КВ №57672118L, НВ №60437451В, HL №86489815Е, НЕ №66786298В, HL №34988709G, НЕ №43480328А, НВ №16961598L, KI №04958184А, KF №65796274А, КВ №10121295L, KD №44624186А, НВ №50464688Q, КВ №32687931N, FF №42426247В, HL №26967439Е, КВ №88564517М, НЕ №27090986D, НВ №32702357N, НВ №40444790G, НВ №86846775G, НВ №95839698Q, НВ №80827664М, КВ №07630185R, НК №46414826D, НВ №14652176D, НВ №23225627С, НВ №86846773G, НВ №86846776G, НА №02140050В, НВ №86846774G, КВ №15905759D, KF №05319368А, НВ №86846771G, КВ №31960373К, КВ №09539096G, НЕ №36483008D, КВ №07630195R, КВ №09539078G, КВ №09539052G, КВ №07630196R, НВ №61452360Н, НВ №86846777G, DB №38065722А, FF №31504087В, НВ №38042773Q, НВ №26078391В, КВ №07630184R, CL №01363625А, СВ №74536234F, KF №27260624А, НВ №63639560Е, НВ №08111749Q, HF №77931823Е, КВ №23159163І, НВ №86846772G, FF №17207265С, КВ №19187110В, КВ №83211022N, НВ №27044113К, НС №46925322В, КВ №07630192R, KL №05021591, КВ №41939198R, НВ №55862102R, НК №43174589С, НС №86643238А, КВ №28270207К, НІ №46111330А, КЕ №65413486А, FC №17855238А, FF №25847426В, КВ №96458753J, FB №40023706В, НВ №65276580D.
-Копія протоколу обшуку від 22.07.2021 на 5 арк.;
-Копія ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи від 09.07.2021 № 161/12208/21 на 3 арк.;
-Копія ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської ради від 13.07.2021 № 161/12208/21 на 1 арк.;
-Копія інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку № 0722880900:04:000:0175 від 26.03.2025 на 2 арк.;
-Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 419790417 від 26.03.2025 на 2 арк.;
-Копія договору оренди від 07.05.2024 (з додатками № 1,2) на 8 арк.;
-Копія протоколу № 06/2024 засідання Наглядової ради ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від 27.05.2024 на 3 арк.;
-Копія штатного розпису ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», який вводиться в дію з 01.01.2025 на 1 арк.;
-Копія наказу від 08.01.2025 № 1-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 31.12.2024 № 96-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 01.08.2024 № 57-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 01.08.2024 № 56-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 28.06.2024 № 49-к/тр на 1 аркю;
-Копія відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань по ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 4 арк.;
-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань по ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від 24.05.2024 на 2 арк.;
-Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» по ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 1 арк.;
-Копія статуту ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 16.05.2024 № 1057 на 34 арк.;
-Копія положення про Наглядову раду ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (без підпису та відбитка печатки) на 13 арк.;
-Копія контракту з керівником підприємства, що є у державній власності від 30.05.2024 на 4 арк;
-Наказ від 13.01.2025 № 5-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 15.01.2025 № 6-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 20.01.2025 № 7-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 20.01.2025 № 8-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 24.01.2025 № 9-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 21.02.2025 № 16-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 24.02.2025 № 17-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 03.03.2025 № 18-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 03.03.2025 № 19-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 14.03.2025 № 24-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 25.03.2025 № 27-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 12.12.2024 № 95-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 12.12.2024 № 94-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 10.12.2024 № 93-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 04.12.2024 № 90-к/тм на 1 арк.
-micro-sd карта марки goodram об'ємом 32 Гб. на яку було скопійовано файли із закладки «Загрузки» записано два файли формату Word назва «44-1-Ф!» об'ємом 37 кб, та «44-1-ПР» об'ємом 70 кб, із робочого ноутбуку MacBook Air 2179 серійний номер FVFCMW6JMNHP;
-мобільний телефон марки IPhone 12 Pro Max синього кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером мобільного НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ;
-мобільний телефон марки IPhone 12 Pro Max синього кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_4 , ІМЕІ №2: НОМЕР_5 , з сім-картою з номером мобільного НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 ;
-мобільний телефон марки IPhone 15 у корпусі чорного кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_7 , ІМЕІ №2: НОМЕР_8 , з сім-картою оператора мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_4 .
Крім того, 26.03.2025 в період часу з 19 год. 12 хв. по 21 год. 05 хв. у порядку передбаченому ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України у зв'язку із невідкладним випадком, до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено:
- договір № 6122024 від 06.12.2024 укладений між ДП «ЦСЕНСМ» та ОСОБА_4 про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги на 1 арк. у 1 прим.;
- проект меморандуму про партнерство на 4 арк. у 1 прим.
- таблиці з переліками земельних ділянок ДП «ЦСЕНСМ» на 8 арк. у 1 прим.
Органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних речей для забезпечення подальшого повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з'ясування об'єктивної істини по справі. Вказані речі та сліди будуть використані під час проведення експертиз та як докази в кримінальному провадженні.
27.03.2025 вмотивованою постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ОСОБА_10 зазначені кошти, речі та документи, які вилучені під час обшуку, визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні, як об'єкти що були предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та інформацію про обставини його вчинення.
Відтак, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку.
В судове засідання прокурор не з'явився, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, в якій підтримала вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просила їх задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_11 подав свої письмові заперечення, що долучені до матеріалів провадження, просив відмовити в частині накладення арешту на майно, що належить ОСОБА_5 .
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, щоГоловним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12025000000000662 від 04.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду директора Державного підприємства «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ» (ЄДРПОУ 37884028, далі - ДП «ЦСЕНСМ»), яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою, діючи з метою особистого незаконного збагачення, за попередньою змовою із заступником директора ДП «ЦСЕНСМ» ОСОБА_5 та невстановленими особами, маючи корисливий мотив та умисел на отримання неправомірної вигоди для себе та вказаних осіб у великому розмірі, використовуючи своє службове становище, одержав неправомірну вигоду у великому розмірі від інвестора ТОВ «ЗАХІД ЕКОЛАЙТ» (ЄДРПОУ 42039805) - ОСОБА_6 за укладення договору про спільну діяльність - обробку земельної ділянки із кадастровим номером 0722880900:04:000:0175 площею 244.3708 га.
В ході досудового розслідування вказаного провадження, 26.03.2025 о 22 год. 18 хв. ОСОБА_5 було затримано уповноваженою службовою особою на підставі та у порядку п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.
26.03.2025 о 22 год. 57 хв. ОСОБА_4 було затримано уповноваженою службовою особою на підставі та у порядку п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.
27.03.2025 ОСОБА_4 на підставі та у порядку передбаченому п. 3 ч. 1 ст. 277, ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
27.03.2025 ОСОБА_5 на підставі та у порядку передбаченому п. 3 ч. 1 ст. 277, ч. 1 ст. 278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
26.03.2025 в період часу з 16 год. 38 хв. по 22 год. 16 хв. у порядку ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України у зв'язку із невідкладним випадком, до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем знаходження ДП «ЦСЕНСМ», що за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7, приміщення (група приміщень № 42) (літ. А).
За результатами проведення даного обшуку слідчим вилучено:
- кошти встановлено наявність номіналом по 100 доларів США, у кількості 110 штук, а саме: HB №03754859H, HF №00926353, KB №71959909E, KB №40159605D, KK №42080712A, HC №44842755A, KA №62710289A, KB №47115123B, HB №29314500P, HB №66874266I, CL №02383464B, KG №31450801А, HA №20982244B, HB №77736954N, НК №50239758С, DB №53384491С, НВ №42240706А, НК №32741163С, КВ №81806891Н, DG №06163111А, KL №80096265В, FF №79220866В, НК №87786536В, КВ №92172608D, FF №61613065А, FF №86411228В, КВ №68385875М, НК №90834105С, FL №73715957А, КВ №44072268L, КВ №78171262J, НС №57867693А, НВ №08080079R, КВ №69676024F, КВ №40040054F, КВ №92729114D, КВ №57672118L, НВ №60437451В, HL №86489815Е, НЕ №66786298В, HL №34988709G, НЕ №43480328А, НВ №16961598L, KI №04958184А, KF №65796274А, КВ №10121295L, KD №44624186А, НВ №50464688Q, КВ №32687931N, FF №42426247В, HL №26967439Е, КВ №88564517М, НЕ №27090986D, НВ №32702357N, НВ №40444790G, НВ №86846775G, НВ №95839698Q, НВ №80827664М, КВ №07630185R, НК №46414826D, НВ №14652176D, НВ №23225627С, НВ №86846773G, НВ №86846776G, НА №02140050В, НВ №86846774G, КВ №15905759D, KF №05319368А, НВ №86846771G, КВ №31960373К, КВ №09539096G, НЕ №36483008D, КВ №07630195R, КВ №09539078G, КВ №09539052G, КВ №07630196R, НВ №61452360Н, НВ №86846777G, DB №38065722А, FF №31504087В, НВ №38042773Q, НВ №26078391В, КВ №07630184R, CL №01363625А, СВ №74536234F, KF №27260624А, НВ №63639560Е, НВ №08111749Q, HF №77931823Е, КВ №23159163І, НВ №86846772G, FF №17207265С, КВ №19187110В, КВ №83211022N, НВ №27044113К, НС №46925322В, КВ №07630192R, KL №05021591, КВ №41939198R, НВ №55862102R, НК №43174589С, НС №86643238А, КВ №28270207К, НІ №46111330А, КЕ №65413486А, FC №17855238А, FF №25847426В, КВ №96458753J, FB №40023706В, НВ №65276580D.
-Копія протоколу обшуку від 22.07.2021 на 5 арк.;
-Копія ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи від 09.07.2021 № 161/12208/21 на 3 арк.;
-Копія ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської ради від 13.07.2021 № 161/12208/21 на 1 арк.;
-Копія інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку № 0722880900:04:000:0175 від 26.03.2025 на 2 арк.;
-Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 419790417 від 26.03.2025 на 2 арк.;
-Копія договору оренди від 07.05.2024 (з додатками № 1,2) на 8 арк.;
-Копія протоколу № 06/2024 засідання Наглядової ради ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від 27.05.2024 на 3 арк.;
-Копія штатного розпису ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», який вводиться в дію з 01.01.2025 на 1 арк.;
-Копія наказу від 08.01.2025 № 1-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 31.12.2024 № 96-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 01.08.2024 № 57-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 01.08.2024 № 56-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 28.06.2024 № 49-к/тр на 1 аркю;
-Копія відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань по ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 4 арк.;
-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань по ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від 24.05.2024 на 2 арк.;
-Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» по ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 1 арк.;
-Копія статуту ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 16.05.2024 № 1057 на 34 арк.;
-Копія положення про Наглядову раду ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (без підпису та відбитка печатки) на 13 арк.;
-Копія контракту з керівником підприємства, що є у державній власності від 30.05.2024 на 4 арк;
-Наказ від 13.01.2025 № 5-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 15.01.2025 № 6-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 20.01.2025 № 7-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 20.01.2025 № 8-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 24.01.2025 № 9-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 21.02.2025 № 16-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 24.02.2025 № 17-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 03.03.2025 № 18-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 03.03.2025 № 19-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 14.03.2025 № 24-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 25.03.2025 № 27-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 12.12.2024 № 95-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 12.12.2024 № 94-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 10.12.2024 № 93-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 04.12.2024 № 90-к/тм на 1 арк.
-micro-sd карта марки goodram об'ємом 32 Гб. на яку було скопійовано файли із закладки «Загрузки» записано два файли формату Word назва «44-1-Ф!» об'ємом 37 кб, та «44-1-ПР» об'ємом 70 кб, із робочого ноутбуку MacBook Air 2179 серійний номер FVFCMW6JMNHP;
-мобільний телефон марки IPhone 12 Pro Max синього кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером мобільного НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ;
-мобільний телефон марки IPhone 12 Pro Max синього кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_4 , ІМЕІ №2: НОМЕР_5 , з сім-картою з номером мобільного НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 ;
-мобільний телефон марки IPhone 15 у корпусі чорного кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_7 , ІМЕІ №2: НОМЕР_8 , з сім-картою оператора мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_4 .
Крім того, 26.03.2025 в період часу з 19 год. 12 хв. по 21 год. 05 хв. у порядку передбаченому ч. 3 ст. 233, ст. 234 КПК України у зв'язку із невідкладним випадком, до постановлення ухвали слідчого судді, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено:
- договір № 6122024 від 06.12.2024 укладений між ДП «ЦСЕНСМ» та ОСОБА_4 про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги на 1 арк. у 1 прим.;
- проект меморандуму про партнерство на 4 арк. у 1 прим.
- таблиці з переліками земельних ділянок ДП «ЦСЕНСМ» на 8 арк. у 1 прим.
Органом досудового розслідування прийнято рішення про необхідність у вилучені вказаних речей для забезпечення подальшого повного, всебічного та об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а також з'ясування об'єктивної істини по справі. Вказані речі та сліди будуть використані під час проведення експертиз та як докази в кримінальному провадженні.
27.03.2025 вмотивованою постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ОСОБА_10 зазначені кошти, речі та документи, які вилучені під час обшуку, визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні, як об'єкти що були предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та інформацію про обставини його вчинення.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи, що кошти, речі та документи, які вилучені під час обшуку 26.03.2025, на які просить накласти арешт прокурор, відповіда.ть критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого в особливо важливих справах ОСОБА_10 визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні, як об'єкти що були предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та інформацію про обставини його вчинення, та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.
За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025000000000662 від 04.03.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні № 12025000000000662 від 04.03.2025на наступні речові докази:
-кошти номіналом по 100 доларів США, у кількості 110 штук, а саме: HB №03754859H, HF №00926353, KB №71959909E, KB №40159605D, KK №42080712A, HC №44842755A, KA №62710289A, KB №47115123B, HB №29314500P, HB №66874266I, CL №02383464B, KG №31450801А, HA №20982244B, HB №77736954N, НК №50239758С, DB №53384491С, НВ №42240706А, НК №32741163С, КВ №81806891Н, DG №06163111А, KL №80096265В, FF №79220866В, НК №87786536В, КВ №92172608D, FF №61613065А, FF №86411228В, КВ №68385875М, НК №90834105С, FL №73715957А, КВ №44072268L, КВ №78171262J, НС №57867693А, НВ №08080079R, КВ №69676024F, КВ №40040054F, КВ №92729114D, КВ №57672118L, НВ №60437451В, HL №86489815Е, НЕ №66786298В, HL №34988709G, НЕ №43480328А, НВ №16961598L, KI №04958184А, KF №65796274А, КВ №10121295L, KD №44624186А, НВ №50464688Q, КВ №32687931N, FF №42426247В, HL №26967439Е, КВ №88564517М, НЕ №27090986D, НВ №32702357N, НВ №40444790G, НВ №86846775G, НВ №95839698Q, НВ №80827664М, КВ №07630185R, НК №46414826D, НВ №14652176D, НВ №23225627С, НВ №86846773G, НВ №86846776G, НА №02140050В, НВ №86846774G, КВ №15905759D, KF №05319368А, НВ №86846771G, КВ №31960373К, КВ №09539096G, НЕ №36483008D, КВ №07630195R, КВ №09539078G, КВ №09539052G, КВ №07630196R, НВ №61452360Н, НВ №86846777G, DB №38065722А, FF №31504087В, НВ №38042773Q, НВ №26078391В, КВ №07630184R, CL №01363625А, СВ №74536234F, KF №27260624А, НВ №63639560Е, НВ №08111749Q, HF №77931823Е, КВ №23159163І, НВ №86846772G, FF №17207265С, КВ №19187110В, КВ №83211022N, НВ №27044113К, НС №46925322В, КВ №07630192R, KL №05021591, КВ №41939198R, НВ №55862102R, НК №43174589С, НС №86643238А, КВ №28270207К, НІ №46111330А, КЕ №65413486А, FC №17855238А, FF №25847426В, КВ №96458753J, FB №40023706В, НВ №65276580D.
-Копія протоколу обшуку від 22.07.2021 на 5 арк.;
-Копія ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської області про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи від 09.07.2021 № 161/12208/21 на 3 арк.;
-Копія ухвали Луцького міськрайонного суду Волинської ради від 13.07.2021 № 161/12208/21 на 1 арк.;
-Копія інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку № 0722880900:04:000:0175 від 26.03.2025 на 2 арк.;
-Копія інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 419790417 від 26.03.2025 на 2 арк.;
-Копія договору оренди від 07.05.2024 (з додатками № 1,2) на 8 арк.;
-Копія протоколу № 06/2024 засідання Наглядової ради ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від 27.05.2024 на 3 арк.;
-Копія штатного розпису ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», який вводиться в дію з 01.01.2025 на 1 арк.;
-Копія наказу від 08.01.2025 № 1-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 31.12.2024 № 96-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 01.08.2024 № 57-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 01.08.2024 № 56-к/тр на 1 арк.;
-Копія наказу від 28.06.2024 № 49-к/тр на 1 аркю;
-Копія відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань по ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 4 арк.;
-Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань по ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від 24.05.2024 на 2 арк.;
-Копія опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» по ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 1 арк.;
-Копія статуту ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», затвердженого наказом Фонду державного майна України від 16.05.2024 № 1057 на 34 арк.;
-Копія положення про Наглядову раду ДП «Центра сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (без підпису та відбитка печатки) на 13 арк.;
-Копія контракту з керівником підприємства, що є у державній власності від 30.05.2024 на 4 арк;
-Наказ від 13.01.2025 № 5-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 15.01.2025 № 6-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 20.01.2025 № 7-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 20.01.2025 № 8-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 24.01.2025 № 9-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 21.02.2025 № 16-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 24.02.2025 № 17-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 03.03.2025 № 18-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 03.03.2025 № 19-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 14.03.2025 № 24-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 25.03.2025 № 27-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 12.12.2024 № 95-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 12.12.2024 № 94-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 10.12.2024 № 93-к/тм на 1 арк.;
-Наказ від 04.12.2024 № 90-к/тм на 1 арк.
-micro-sd карта марки goodram об'ємом 32 Гб. на яку було скопійовано файли із закладки «Загрузки» записано два файли формату Word назва «44-1-Ф!» об'ємом 37 кб, та «44-1-ПР» об'ємом 70 кб, із робочого ноутбуку MacBook Air 2179 серійний номер FVFCMW6JMNHP;
-мобільний телефон марки IPhone 12 Pro Max синього кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_1 , ІМЕІ №2: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» з номером мобільного НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 ;
-мобільний телефон марки IPhone 12 Pro Max синього кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_4 , ІМЕІ №2: НОМЕР_5 , з сім-картою з номером мобільного НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_4 ;
-мобільний телефон марки IPhone 15 у корпусі чорного кольору ІМЕІ №1: НОМЕР_7 , ІМЕІ №2: НОМЕР_8 , з сім-картою оператора мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_4 ;
-договір № 6122024 від 06.12.2024 укладений між ДП «ЦСЕНСМ» та ОСОБА_4 про надання поворотної безпроцентної фінансової допомоги на 1 арк. у 1 прим.;
-проект меморандуму про партнерство на 4 арк. у 1 прим.
-таблиці з переліками земельних ділянок ДП «ЦСЕНСМ» на 8 арк. у 1 прим.
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 12025000000000662 від 04.03.2025року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1