Номер провадження 1-кс/754/3956/25
Справа № 754/20498/25
19 грудня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105030000811 від 02.10.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України,
08.12.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання дізнавачем подане в рамках кримінального провадження № 12025105030000811 від 02.10.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24.09.2025 р. у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, гортаючи стрічку застосунку «ІНФОРМАЦІЯ_4», він побачив рекламу щодо заробітку та почав листування з невстановленою особою з абонентським номером НОМЕР_1 у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_5» щодо подальших дій. Невстановлена особа надала йому посилання на користувача месенджера «ІНФОРМАЦІЯ_6» з нікнеймом « ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , усні вказівки якої він виконував задля отримання коштів. У подальшому, за вказаним номером телефону з ним зв'язалася невідома особа, яка повідомила, що можна отримати більш вигідний та швидкий заробіток, якщо перейти до «куратора» - іншої особи, яка надасть інструкції. Подальше спілкування велося у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_6», зокрема, через акаунти «ІНФОРМАЦІЯ_7» ОСОБА_7 , де невстановлена особа надавала чіткі інструкції у форматі завдань: перерахувати певні суми коштів на вказані картки нібито для початку роботи, інвестування, а також для виправлення «помилок» при переказах. Довіряючи листуванню, він здійснив переказ грошових коштів на зазначені карткові рахунки, зокрема: 20 000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , 20 000 грн. на картку № НОМЕР_3 , 22 000 грн. на картку № НОМЕР_4 , 11 000 грн. на картку № НОМЕР_5 , 10 000 грн. на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , однак дані кошти не були повернуті, тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими на загальну суму 85000 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, відносно банківського рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів з вказаного банківського рахунку та призначення платежів, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківського рахунку, їх персональної інформації (прізвища, ім"я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, тощо, де здійснювались вказані операції, та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному банківському рахунку; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2025 р. по теперішній час.
Клопотання розглядається у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації, зокрема, документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів з вказаного банківського рахунку та призначення платежів, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківського рахунку, їх персональної інформації (прізвища, ім"я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному банківському рахунку; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 24.09.2025 р. по теперішній час.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -