Номер провадження 1-кс/754/4001/25
Справа № 754/20730/25
19 грудня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105030000646 від 16.08.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України,
11.12.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання дізнавачем подане в рамках кримінального провадження № 12025105030000646 від 16.08.2025 року за ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з вересня 2024 року по серпень 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, по АДРЕСА_1 отримав грошові кошти на деталі для ремонту, а також автомобіль марки «Toyota RAV-4», державний номерний знак НОМЕР_1 , від власника ОСОБА_6 , чим заподіяв останньому матеріальної шкоди (ЄО 61500)
Також встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для закупівлі автозапчастин та виконання ремонтних робіт, у період часу з 11.09.2024 р. по 17.04.2025 р. перераховував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , номер якої надав йому ОСОБА_5 при спілкуванні у месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_4», із банківських рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 оформлена у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
З метою проведення криміналістичних досліджень, а також встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_2 та банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів з вказаної банківської картки та вказаних банківських рахунків, а також призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім'я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); у разі, якщо грошові кошти з вказаної банківської картки та вказаних банківських рахунків готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з наданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаній банківській картці та вказаних банківських рахунках; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 р. по теперішній час.
Клопотання розглядається у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, який належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, проте, у судове засідання не з"явився, а також у відсутності дізнавача, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, дізнавач має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання дізнавача ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_2 та банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів про рух грошових коштів з вказаної банківської картки та вказаних банківських рахунків, а також призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвища, ім'я, по батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів); у разі, якщо грошові кошти з вказаної банківської картки та вказаних банківських рахунків готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з наданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаній банківській картці та вказаних банківських рахунках; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2024 р. по теперішній час.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -