Номер провадження 1-кс/754/4019/25
Справа № 754/20862/25
Іменем України
18 грудня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030002822 від 07 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
12 грудня 2025 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів стосовно банківських карток та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , щодо руху коштів та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 21 вересня 2025 року по 23 год. 59 хв. 22 вересня 2025 року.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100030002822 від 07 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .
Згідно клопотання слідчого, 17 вересня 2025 року невстановлена особа знаходячись у невстановленому місці, отримала доступ до мобільного додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого, шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 49 000 гривень, спричинивши останній майнової шкоди.
Під час досудового розслідування, ОСОБА_5 надала свої показання та зазначила, що 17 вересня 2025 року, вона у додатку «Телеграм» отримала повідомлення від знайомого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який попросив доступ до мобільного додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовуючи тим, що йому потрібно відправити кудись грошові кошти, але у зв'язку з малою сумую в нього був поставлений ліміт і потрібний доступ до зазначеного мобільного додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так як ліміт там більший. На дане повідомлення вона надала пароль та логін входу до мобільного додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїх банківських карток. 21 вересня 2025 року, вона помітила у своєму додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її банківської картки мобільного додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) здійснено вхід, потім зарахування грошових коштів в сумі 49 000 гривень, після чого їх конвертація в євро і переказ в сумі 992,80 євро (еквівалентно 49 000 гривень) на невідомий банківський рахунок. Також, як зазначила ОСОБА_5 , що грошові кошти в сумі 992.80 євро (еквівалентно 49 000 гривень) ОСОБА_6 отримав в результаті отриманих з її банківських карток мобільного додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (розрахунковий рахунок НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_8 (розрахунковий рахунок НОМЕР_9 ).
У ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 надала у порядку ст.56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а також копії виписок по руху коштів по зазначеним банківським карткам від 21 вересня 2025 року, де зазначено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За наявною інформацією, з банківської картки № НОМЕР_3 (розрахунки рахунок НОМЕР_4 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 21.09.2025 було несанкціоновано здійснено переказ (знято) грошових коштів в сумі 992,80 євро (еквівалентно 49 000 гривень).
Слідчий зазначає в клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів стосовно банківських карток та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , щодо руху коштів та призначення платежів за період часу з 00 год. 00 хв. 21 вересня 2025 року по 23 год. 59 хв. 22 вересня 2025 рок,оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з'явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.
Клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких клопоче слідчий, згідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030002822 від 07 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів по банківським карткам та рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21 вересня 2025 року по 23 год. 59 хв. 22 вересня 2025 року, а саме:
документів про рух грошових коштів по банківським карткам та рахункам відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_2 , призначення платежів за період часу з 00:00 год. 21 вересня 2025 року по 23:59 год. 22.09.2025 року з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власника банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;
у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських карток та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП(ІПН) НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано а саме: прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період часу з 00:00 год. 21 вересня 2025 року по 23:59 год. 22 вересня 2025 року;
у разі, якщо вказані грошові, кошти з банківських карток відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП(ІПН) НОМЕР_2 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв'язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період часу з 00:00 год. 21 вересня 2025 року по 23:59 год. 22 вересня 2025 року;
у разі, якщо вказані грошові кошти з банківських карток відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП(ІПН): НОМЕР_2 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період часу з 00:00 год. 21 вересня 2025 року по 23:59 год. 22 вересня 2025 року;
вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку та інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що були підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період часу з 00:00 год. 21 вересня 2025 року по 23:59 год. 22 вересня 2025 року;
договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським карткам відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП(ІПН): НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 21 вересня 2025 року по 23:59 год. 22 вересня 2025 року;
документів, що містять інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторинг) МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період часу з 00:00 год. 21 вересня 2025 року по 23:59 год. 22 вересня 2025 року;
у разі доступу до банківських карток та рахунків з банківських карток та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП(ІПН) НОМЕР_2 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про IP-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки за період часу з 00:00 год. 21 вересня 2025 року по 23:59 год. 22 вересня 2025 року;
у разі підключення послуги смс-інформування про операції за банківськими картками та рахунками з банківських карток та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП(ІПН): НОМЕР_2 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00:00 год. 21 вересня 2025 року по 23:59 год. 22 вересня 2025 року,
з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді).
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: