Справа №592/20286/25
Провадження №1-кс/592/8162/25
22 грудня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021202540000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що за період 01.01.2021 р. по 31.12.2023 р., ПП « ОСОБА_3 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 виконано будівельні роботи в рамках 3-х договорів, предметом яких є: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області» на загальну суму 92 752 905,00 грн, що на теперішній час оплачені в повному об'ємі, зокрема:
договір № 9/21 від 14.05.2021 р. на суму 80 626 848,79 грн, роботи за яким виконувались протягом 2021-2023 років, складено акти КБ-2в на суму: 80 626 833,00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 26.06.2023 р. В подальшому додатковою угодою № 11 від 28.12.2023 скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 80 626 833,00 грн.;
договір № 10/23 від 23.08.2023 р. на суму 11 027 284.00 грн, роботи за яким виконувались протягом 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 10 511 862,00 грн. Останній акт форми КБ-2в підписаний сторонами 11.12.2023. В подальшому додатковою угодою № 1 від 28.11.2023 р. скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 10 511 862,00 грн.;
договір № 22/23 від 04.12.2023 на суму 1 665 636,00 грн, роботи за яким виконувались у грудні 2023 року та складено актів форми КБ-2в на суму: 1 614 210,00 грн. У подальшому додатковою угодою № 2 від 06.12.2023 р. скориговано вартість договору на суму фактично виконаних та оплачених робіт - 1 614 210,00 грн.
Водночас встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до п. 4.7.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_3 на IV квартал 2024 року здійснено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2021 р. по 30.09.2024 р., у ході проведення якої встановлені порушення чинного законодавства, що викладені в акті ревізії від 03.01.2025 р. № 201805- 19/01.
Таким чином, в частині проведених взаєморозрахунків по об'єкту «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області», ревізією виявлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 37 847 793,3 грн. Акт ревізії від 03.01.2025 р. №201805-19/01 долучений до матеріалів кримінального провадження.
Також встановлено, що проектна документація на виконання робіт за вказаним об'єктом розроблена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - експертний звіт (позитивний) від 14.12.2020 р. №19-0643/01-19. У свою чергу між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 23/01-А від 07.02.2023 р. на суму 59 940,00 грн. на проведення робіт з авторського нагляду по об'єкту: «Нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області».
Протягом 2023 р. під час виконання будівельних робіт на зазначеному полігоні проектна документація проходила коригування на замовлення УКБ та ДГ СМР. Виконавцем даного коригування являється Філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Сумській області».
Водночас, технічний нагдяд за виконанням будівельних робіт по об'єкту будівництва на замовлення УКБ та ДГ СМР здійснювався ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за договором № 3-21-Т від 01.06.2021 р. на суму 397 000,00 грн. та договором № 1-23-Т від 23.08.2023 р. на суму 54 716,00 грн.
У силу зібраних доказів, 01.09.2025 директору 1111 «Елітбуд-1» ОСОБА_5 , 15.04.1982 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
З метою отримання доказової бази у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), у зв'язку з призначенням комплексної судової почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .
В ході виконання зазначеної експертизи від експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло клопотання про надання додаткового порівняльного матеріалу, необхідного для забезпечення виконання вищезазначеної експертизи зокрема надання до експертної установи:
документів, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_6 (20 документів).
Враховуючи, що документи, які можуть містити вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 можуть зберігатися за місце роботи останнього (заяви про прийняття на роботу/відпустку/переведення чи інші, відомості про ознайомлення, інструктажі, відомості отримання матеріально-технічного забезпечення, документи, що містять резолюції чи інше.), а саме: документів, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_6 (20 документів).
У судове засідання слідчий не з'явився.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Слідчим суддею встановлено, що 09.09.2021 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42021202540000121 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається, яке має відношення до вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 , а також не долучено до клопотання відомості про призначену комплексну судову почеркознавчу експертизу, в межах якої виникла необхідність у слідчого отримати оригінали документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання слідчого ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42021202540000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.09.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_7