Ширяївський районний суд Одеської області
19.12.2025 Справа №: 518/2180/25 Провадження № 1-кс/518/56/2025
19.12.2025 року селище Ширяєве
Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Ширяєве клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025162260000592 від 01.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № №12025162260000592 від 01.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через Філію -Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: 1) роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 20.10.2025 по 23 год. 59 хв. 31.10.2025; 2) прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 20.10.2025 року по 31.10.2025 року.
Також просив зобов'язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.
Прокурор, заявник, в судове засідання не з'явилися.
Заявник клопотання подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
Прокурор подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не викликалася згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та з урахуванням специфіки злочину, оперативного розслідування кримінального провадження.
Розгляд клопотання проведено згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України.
Перевіривши подані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
31.10.2025 до ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 30.10.2025 року о 12:30 год. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 10900 грн.
За цим фактом Березівським РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025162260000592 від 01.11.2025 за попередньою кваліфікацією - ч.4 ст.190 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться відділенням №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 30.10.2025 близько 13:00 год. переглядаючи чати в мобільному додатку вайбер, в чаті під назвою «Старші будинків Кульбакіне» волонтерський чат групи будинку, де остання побачила публікацію про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_5 та перейшла за вказаним посиланням. Відразу відкрилась сторінка допомога ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй було запропонувало вибрати банк на рахунок у якому, вона б мала отримати грошові кошти, ОСОБА_7 вказала свою картку для виплат, та ввела свій мобільний номер телефону за допомогою якого здійснюється вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого на екрані мобільного телефону з'явилось повідомлення, зараз вам зателефонує банк, введіть код підтвердження. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонувала автоматизована система нібито з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та голосом було повідомлено цифри, які заявниця ввела у вікні програми з посилання. Після чого з'явилось завантаження, та екран завис і заявниця відразу вийшла з вище вказаного посилання. Далі заявниці почали телефонувати у додатку вайбер невідомі номери телефонів а саме НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , піднявши слухавку з заявницею розмовляв невідомий чоловік, який запитав, чи дійсно вона хоче отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 , заявниця відповіла, що свою заявку на допомогу ІНФОРМАЦІЯ_4 вона відміняє, так як її здається що відносно неї вчиняють шахрайські дії після чого кинула слухавку.
У подальшому ОСОБА_8 запідозрила, що відносно неї здійснились шахрайські дії, та вона вирішила перевірити свій рахунок, та рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 заблоковано, після чого вона відразу поїхала в банк, де дізналась, що з її банківського рахунку було списано грошові кошти 30.10.2025 одною транзакцією на суму 10900 грн.
Невстановлена особа під приводом надання матеріальної допомоги за електронним посиланням шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у вищевказаному розмірі.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів з деталізацією по картці № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_7 , та інформація щодо якої перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), філія -Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 20.10.2025 по 23 год. 59 хв. 31.10.2025; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 20.10.2025 року по 31.10.2025 року.
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку, на який була здійснена транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втрати або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об'єктивної істини, у зв'язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.
Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.
Перевірені документи кримінального провадження №12025162260000592 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України заявником клопотання доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), філія - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст. ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів.
У зв'язку з викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України,
Клопотання слідчого відділення №2 слідчого відділу Березівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12025162260000592 від 01.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення через Філію -Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: 1) роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 20.10.2025 по 23 год. 59 хв. 31.10.2025; 2) прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 20.10.2025 року по 31.10.2025 року.
Зобов'язати відповідальних осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю через Філію - Одеське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та старшому слідчому відділення №2 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 можливість вилучити такі інформацію та документи: 1) роздруківки руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 20.10.2025 по 23 год. 59 хв. 31.10.2025; 2) прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , у період часу з 20.10.2025 року по 31.10.2025 року, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1