адреса юридична: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, адреса для листування: вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36607, тел. (0532) 61 04 21, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018
Код ЄДРПОУ 03500004
11.12.2025 Справа № 917/119/24
Суддя Господарського суду Полтавської області Ореховська О.О., при секретарі судового засідання Кобець Н.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали справи №917/119/24
за заявою Акціонерного товариства "Райффайзен Банк", вул. Алмазова Генерала, буд. 4а, м. Київ, 01011; код ЄДРПОУ 14305909
до Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ОЙЛ", вул. Небесної Сотні, 9/17, м. Полтава, 36000; код ЄДРПОУ 38516938
про банкрутство, а також подані в межах даної справи заяви та клопотання
За участю представників:
від ТОВ "Бест" : Пономаренко В.В. (в залі суду) - свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №468 від 25.05.2006, ордер на надання правничої (правової) допомоги №1332712 від 23.09.2025
від ПрАТ "Нафтогазвидобування": Пінчук-Ніколайчук Ю.В. (поза межами приміщення суду - в режимі ВКЗ), довіреність від 25.12.2024 №394-2024/К, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №7216/10 від 07.12.2018
від ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ": Лозовський В.М. (поза межами приміщення суду - в режимі ВКЗ), свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000880 від 01.03.2018, ордер на надання правничої допомоги №1069194 від 19.08.2024;
представник трудового колективу - Отрешко О,О., Богачова Н.П. (в залі суду) свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №425 від 18.05.2005
В судовому засіданні постановлено вступну та резолютивну частини даної ухвали суду відповідно до ст. 233 Господарського процесуального кодексу України та повідомив, що зважаючи на те, що ухвали у справі про банкрутство, в яких вирішуються питання по суті, фактично є рішенням суду, повний текст ухвали суду буде виготовлено протягом 10 днів з дня проголошення вступної і резолютивної частин ухвали.
Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" (далі по тексту - АТ "Райффайзен Банк", ініціюючий кредитор) звернулося до Господарського суду Полтавської області із заявою (вх. №130/24 від 24.01.2024) про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ОЙЛ" (далі - ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", боржник) відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства.
Згідно Протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 24.01.2024 справі присвоєно єдиний унікальний номер 917/119/24 та визначено головуючим у справі суддю Ореховську О.О.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 29.01.2024 заяву АТ "Райффайзен Банк" про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" прийнято судом до розгляду та призначено до розгляду у підготовчому засіданні.
За результатами підготовчого засідання ухвалою Господарського суду Полтавської області від 04.07.2024 з поміж-іншого відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ"; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ"; введено процедуру розпорядження майном боржника - ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" та призначено розпорядником майна ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича (далі - Гусар І.О.) (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 143 від 15.04.2013, м.Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, буд. 40, оф.1005) з наданням йому повноважень відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 26.09.2024 та Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 21.11.2024 ухвалу Господарського суду Полтавської області від 04.07.2024 у справі №917/119/24 залишено без змін.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 28.11.2024 з-поміж іншого припинено повноваження керівника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" Кравченка Сергія Олександровича (РНОКПП НОМЕР_1 ) та покладено виконання обов'язків керівника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" на арбітражного керуючого розпорядника майна Гусара І.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 143 від 15.04.2013, ідентифікаційний код 2771607693).
Постановою Східного апеляційного господарського суду 22.01.2025 ухвала Господарського суду Полтавської області від 28.11.2024 в зазначеній частині залишена змін.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 23.09.2025 задоволено клопотання розпорядника майна ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" - арбітражного керуючого Гусара І.О. від 15.09.2025, б/н (вх. №11868 від 16.09.2025) про продовження строку процедури розпорядження майном боржника; продовжено строк процедури розпорядження майном у справі №917/119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" на 3 місяці; відкладено розгляд заяв Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазенергія" ( за вх. № 15581 від 19.11.2024, вх. № 1647 від 07.02.2025) про залучення учасником провадження у справі про банкрутство, клопотання представника трудового колективу ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" Богачової Н.П. від 24.02.2025, б/н (вх. №2547 від 25.02.2025) про відсторонення арбітражного керуючого Гусара І.О. від виконання повноважень розпорядника майна та керівника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" та підсумкове засідання суду на 20.11.2025 на 10:00год.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 19.11.2025 учасників у справі повідомлено, що 20.11.2025 судове засідання не відбудеться у зв"язку з перебуванням судді Ореховської О.О. на навчанні, яке проводить Національна школа суддів України та визначено визначено нові дату та час проведення судового засідання з розгляду справи №917/119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", а також поданих в межах даної справи заяв та клопотань - 11.12.2025, об 11:30год. Явка уповноважених представників учасників у справі в судове засідання обов'язковою не визнавалась.
Зазначена ухвала суду надіслана учасникам у справі, які мають електронні кабінети, в їх електронні кабінети у системі ЄСІТС і була доставлена 19.11.2025, що підтверджується відповідними довідками про доставку електронного листа (а.с. 74-109 т. 50). Решті учасникам у справі направлена у паперовій формі засобами поштового зв"язку за їх місцезнаходженням та була отримана ними, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення (а.с. 154-156 т. 50).
10.11.2025 від адвоката Остапенка О.П. надійшла заява (вх. № 15986) про припинення його повноважень як представника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ".
11.12.2025 від розпорядника майна ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" Гусара І.О. надійшли:
- поточний звіт по справі (вх. № 16037);
- клопотання (вх. № 16030) про розгляд справи 11.12.2025 за участі представника розпорядника майна адвоката Лоховського В.М.
Зазначені документи залучено судом до матеріалів справи.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 19.11.2025 підсумкове засідання суду в процедурі розпорядження майном у справі № 917/119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" призначено на 11.12.2025.
Також до розгляду в судовому засіданні 11.12.2025 призначено:
- клопотання представника трудового колективу ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" Богачової Н.П. від 24.02.2025, б/н (вх. №2547 від 25.02.2025) про відсторонення арбітражного керуючого Гусара І.О. від виконання повноважень розпорядника майна та керівника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ",
- заяву ТОВ "Нафтогазенергія" ( за вх. № 15581 від 19.11.2024 (з урахуванням додатково поданих доказів), вх. № 1647 від 07.02.2025) про залучення учасником провадження у справі про банкрутство.
10.12.2025 через систему "Електронний суд" розпорядником майна - виконуючим обов"язки керівника боржника Гусаром І.О. наданий поточний звіт про хід процедури розпорядження майном ( а.с. 162-175 т.50), з якого слідує, зокрема, шо 14.11.2025 рішенням комітету кредиторів, оформленим протоколом №2, за наслідком розгляду пропозицій щодо санації боржника про перехід до наступних судових процедур (процедури санації, ліквідації), в т.ч. розгляду заяв від потенційних інвесторів щодо їх участі в справі про банкрутство вирішено відхилити заяви АО«АРГОС», трудового колективу ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ», а також усну заяву від ВАТ «ПУХОВИЧИНАФТОПРОДУКТ» про участь в санації ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» та зобов'язано розпорядника майна - в.о. керівника Гусара І.О. розпочати підготовку
написання Плану санації боржника, розглянути пропозиції, які будуть надані ТОВ «НАФТОГАЗЕНЕРГІЯ», як потенційним інвестором, текст концепції Плану санації боржника надати до 23.12.2025р. на розгляд Зборам кредиторів.
19.11.2025р. на адресу розпорядника від Трудового колективу ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» в
особі представника Отрешко О.О. засобами електронної пошти надійшла Заява про участь в санації ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» №18/11/2025 від 18.11.2025 р. за змістом якого повторно повідомляється про намір взяти участь у санації Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС ОЙЛ» (вул. Небесної Сотні, 9/17, м. Полтава, 36000, код ЄДРПОУ 38516938) та витребовуються документи. За результатом розгляду даної Заяви, з огляду на необхідність у перевірці порядку скликання та проведення загальних зборів працівників, які відбулись 07.11.2025р. та відсутність у Заяві пропозицій щодо санації ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ», як того вимагають приписи ч.9 ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства на адресу заявника направлено відповідь, якою запропоновано надати протягом 10-ти календарних днів докази повідомлення про проведення зборів працівників ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ», які відбулись 07.11.2025р. та відеозапис відеоконференції, а також власні пропозиції щодо санації ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (план санації тощо) з урахуванням вимог Кодексу України з процедур банкрутства (станом на дату складення звіту розпорядника майна відповіді не отримано).
Приймаючи до уваги, що на даний час загальними зборами кредиторів ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" не прийнято рішення щодо переходу до наступної процедури у справі про банкрутство розгляд справи про банкрутство судом відкладається. Також підлягає відкладенню клопотання представника трудового колективу ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" Богачової Н.П. від 24.02.2025, б/н (вх. №2547 від 25.02.2025) про відсторонення арбітражного керуючого Гусара І.О. від виконання повноважень розпорядника майна та керівника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ".
Разом з цим, судом розглянуто в даному судовому засіданні заяву ТОВ "Нафтогазенергія" про визнання учасником провадження у справі № 917/119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" за вх. № 15581 від 19.11.2024 (з урахуванням додатково поданих доказів) та за вх. № 1647 від 07.02.2025.
Як вбачається з матеріалів справи, 18.11.2024 до Господарського суду Полтавської області надійшла заява ТОВ "Нафтогазенергія" за вх. № 15581 про визнання учасником провадження у справі № 917/119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" ( з урахуванням додатково поданих доказів), вх. № 1647 від 07.02.2025) (а.с. 75-130 т. 31).
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 28.11.2024 заяву ТОВ "Нафтогазенергія" за вх. № 15581 від 19.11.2024 (з урахуванням додатково поданих доказів) про залучення учасником провадження у справі про банкрутство призначено до розгляду в судовому засіданні.
07.02.2025 від ТОВ "Нафтогазенергія" надійшла заява про визнання учасником провадження у справі № 917/119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" за вх. № 1647 (а.с. 30-79 т. 36).
Заяву ТОВ "Нафтогазенергія" про визнання учасником провадження у справі № 917/119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" суд розглядає в редакції останньої поданої заяви за вх. № № 1647 від 07.02.2025 (а.с. 30-79 т. 36).
Зазначена заява вмотивована тим, що ТОВ "Нафтогазенергія" відповідно до Договору управління активами (майном) № 060423 від 06.04.2023, укладеного між Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів та ТОВ "Нафтогазенергія", є управителем майна та корпоративних прав ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" у розмірі 100% статутного капіталу.
13.01.2025 від представника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" адвоката Остапенка О.П. надійшло клопотання про витребування доказів (вх. № 355), а.с. 88-94 т. 35), а саме витребування у ТОВ "Нафтогазенергія" повного тексту Договору управління активами (майном) № 060423 від 06.04.2023, актів приймання-передачі майна в управління до Договору № 060423, докази звернення до вищого органу управління ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" про отримання погодження на управління корпоративними правами.
В подальшому представник боржника Остапенко О.П. подав клопотання про витребування доказів за вх. № 4044 від 25.03.2025 (а.с. 131-135 т. 41), в якому розширив перелік доказів, які просить суд витребувати. У зазначеному клопотанні боржник просить витребувати у ТОВ "Нафтогазенергія" оригінали документів, а саме:
- повний Договір № 060423 з додатками;
- акти приймання - передачі майна в управління відповідно до Договору № 060423;
- докази звернення до вищого органу управління ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" про отримання погодження на управління корпоративними правами;
- докази постановлення на баланс (позабаланс) майна, прийнятого в управління по Договору № 060423 з додатками з детальним переліком такого майна.
В обґрунтування клопотання боржник посилається на те, що підставою для залучення ТОВ "Нафтогазенергія" учасником справи № 917/119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" згідно поданої заяви є те, що ТОВ "Нафтогазенергія" є управителем майном та корпоративними правами ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" в розмірі 100% статутного капіталу відповідно до умов Договору управління активами (майном) № 060423 від 06.04.2023. Разом з цим боржник вказує на відсутність у нього Договору управління активами (майном) № 060423 від 06.04.2023 та актів приймання-передачі, складених відповідно до цього Договору, про що він неодноразово повідомляв ТОВ "Нафтогазенергія" та розпорядника майна Гусара І.О.
Також представник боржника Остапенко О.П. зазначає таке:
- ТОВ "Нафтогазенергія" не обґрунтувало неможливість надання ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (як власнику майна) та суду повного Договору управління активами (майном) № 060423 від 06.04.2023 з додатками. Одного лише посилання на те, що така інформація є з обмеженим доступом не достатнього для підтвердження обставин для залучення ТОВ "Нафтогазенергія" учасником у справі № 917/119/24.
- до заяви ТОВ "Нафтогазенергія" не надало погодження вищого органу управління на управління корпоративними правами ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" відповідно до ч. 7 ст. 21 ЗУ "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", якою визначено, що у разі здійснення управління активами у вигляді частки у статутному (складеному) капіталі чи акцій, паїв управитель під час здійснення повноважень власника таких активів у вищих органах управління відповідної юридичної зобов'язаний погоджувати свої дії з власником таких активів.
- згідно до положень ЗУ "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" АРМА здійснює управління виключно речовими доказами, арештованими в кримінальному провадженні.
Так, ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 22.07.2022 справа № 758/5544/22, визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 42022102070000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 110-2 КК України, шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 ЗУ "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними зід корупційних та інших злочинів", майна, яке належить ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ". Зазначає, що ухвала Подільського районного суду м. Києва від 22.07.2022 у справі № 758/5544/22, постановлена судом в т. ч. і на виконання ухвал Подільського районного суду м. Києва від 08.06.2022 у справі № 758/4047/22 та Подільського районного суду м. Києва від 14.06.2022 у справі № 758/3912/22.
Представник боржника звертає увагу про скасування арешту, накладеного ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 08.06.2022 у справі № 758/4047/22, що підтверджується ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 01.05.2024 у справі № 758/4758/24 та про скасування арешту, накладеного ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 14.06.2022 у справі № 758/3912/22, що підтверджується ухвалою Подільського районного суду м. Києва від 01.05.2024 у справі № 758/4786/24. Крім того, ухвалою Полтавського апеляційного суду від 03.12.2024 у справі № 552/4830/23 (провадження № 1-кс/552/1847/2024) скасовано арешт на майно ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", накладений ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 08.08.2024.
Відтак, як зазначає представник боржника, майно ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" , з якого знято арешт, не є речовим доказом у кримінальних провадженнях та не може перебувати в управлінні ТОВ "Нафтогазенергія".
Також представник боржника звертає увагу на судову практику, зокрема, ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25.06.2024 у справі № 991/3183/24 (провадження № 1-кс/991/3221/24, в якій зазначається, що корпоративні права не можуть берегти на собі сліди кримінального правопорушення, оскільки вони існують віртуально (в електронній формі), як записи в певних установах, а тому із цих підстав вони не можуть мати ознак речових доказів у кримінальному провадженні.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 22.05.2025 (а.с. 53-69 т. 43) з-поміж іншого клопотання представника боржника Остапенка О.П. про витребування доказів вх. № 355 від 13.01.2025 (з урахуванням клопотання за вх. № 4044 від 25.03.2025) задоволено частково. Витребувано у ТОВ "Нафтогазенергія" Договір управління (майном) № 060423 від 06.04.2023; акт приймання-передачі, складений відповідно до вказаного Договору; докази постановлення на баланс (позабансовий рахунок) майна, прийнятого згідно договору управління (майном) № 060423 від 06.04.2023. В решті - у задоволенні клопотання про витребування доказів відмовлено.
30.05.2025 від ТОВ "Нафтогазенергія" надійшла заява за вх. № 7496 з документами по справі ( а.с. 108-173 т. 43).
22.09.2025 від представника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" Остапенка О.П. надійшло клопотання за вх. № 12127 про витребування доказів (а.с. 67-71 т. 49) з вимогою витребувати у ТОВ "Нафтогазенергія" документи, а саме:
- повний Договір № 060423 з додатками;
- акти приймання - передачі майна в управління відповідно до Договору № 060423;
- докази звернення до вищого органу управління ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" про отримання погодження на управління корпоративними правами;
- докази постановлення на баланс (позабаланс) майна, прийнятого в управління по Договору № 060423 з додатками з детальним переліком такого майна.
З огляду на те, що вказані боржником у клопотанні за вх. № 12127 докази вже були витребувані у ТОВ "Нафтогазенергія" на вимогу боржника ухвалою суду від 22.05.2025, суд відмовляє боржнику у задоволенні клопотання про витребування доказів за вх. № 12127 від 22.09.2025.
Присутні в судовому засіданні представники кредиторів у справі - ТОВ "Бест", ПрАТ "Нафтогазвидобування" та представник розпорядника майна щодо задоволення клопотання ТОВ "Нафтогазенергія" про залучення товариства учасником у даній справі не заперечують.
Представник трудового колективу ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" Богачова Н.П. в судовому засіданні щодо залучення ТОВ "Нафтогазенергія" учасником у справі заперечує за мотивами, наведеним у клопотаннях представника боржника Остапенка О.П. про витребування доказів.
Дослідивши матеріали справи та заяви, заслухавши в судовому засіданні представників учасників у справі, суд встановив:
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (а.с.63-65 т. 32) Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ОЙЛ" (ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ") (ідентифікаційний код 38516938) зареєстровано як юридична особа 27.12.2012, номер запису 10741020000044255. Місцезнаходженням товариства є: вул. Небесної Сотні, 9/17, м. Полтава, Полтавська область, 36000.
ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" діє на підставі Статуту ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (нова редакція) , затвердженого Рішенням єдиного учасника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" № 2 від 24.12.2021 (а.с. 39-57 т. 31).
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" є Відкрите акціонерне товариство "ПУХОВИЧІНАФТОПРОДУКТ", резиденство білорусь; місцезнаходження: білорусь, Мінська область, Пуховицький район, місто Мар'їна Горка, вул. Октябрська, 62. Розмір частки учасника (засновника) у СК: 901308697,05.
Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 28.11.2024 з-поміж іншого припинено повноваження керівника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" Кравченка Сергія Олександровича (РНОКПП НОМЕР_1 ) та покладено виконання обов'язків керівника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" на арбітражного керуючого розпорядника майна Гусара І.О. (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 143 від 15.04.2013, ідентифікаційний код 2771607693).
В ході розгляду справи до Господарського суду Полтавської області надійшла заява ТОВ "Нафтогазенергія" про визнання учасником провадження у справі № 917/119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" за вх. № 15581 від 18.11.2024 з урахуванням додатково поданих доказів), вх. № 1647 від 07.02.2025) (а.с. 75-130 т. 31).
З представлених заявником документів вбачається, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 30.03.2022 по справі № 554/2088/22 у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, накладено заборону (арешт) на об'єкти рухомого майна (згідно наведеного в ухвалі переліку), з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, належного ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38516938, зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9/17). Визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №12022170000000098 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління вищевказане арештоване рухоме майно, що належить на праві приватної власності ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38516938, зареєстроване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, буд. 9/17). Заборонено суб'єктам державної реєстрації (нотаріусам, державним реєстраторам права на нерухоме майно і органам державної реєстрації прав) вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії (окрім реєстраційних дій за зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо реєстрації прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі цієї ухвали), вносити зміни до записів Державного реєстру речових прав на рухоме майно, Реєстру прав власності на рухоме майно (а.с. 113-118 т. 31).
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 30.03.2022 по справі № 554/2088/22 у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022170000000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, накладено арешт на корпоративні права ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38516938) в розмірі 100 % статутного капіталу належного ВАТ "ПУХОВИЧИНАФТОПРОДУКТ", зареєстрованого за адресою: республіка білорусь, Мінська область, Пуховицький район, м. Мар'їна Горка, вул. Октябрська, 62, із забороною органам державної реєстрації, державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, виконавчим органам сільських, селищних та містких рад, Київської та Севастопольській міській, районної, районної у місті Києві та Севастополі державним адміністраціям, нотаріусам та іншим органам чи особам, які виконують функції державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, проводити реєстраційні дії щодо реєстрації змін до відомостей про ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (в тому числі відомостей щодо розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції), а також із забороною ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" приймати будь-які рішення щодо зміни розміру статутного капіталу; часток у статутному (складеному) капіталі; складу учасників; директора; юридичної адреси; відповідних відомостей у статуті або видання статуту у новій редакції, а також із забороною ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" чи його представникам та іншим уповноваженим особам вчиняти дії, що виникають на підставі права власності на частку в розмірі 100 % статутного капіталу належного ВАТ "ПУХОВИЧИНАФТОПРОДУКТ", та які направлені на відчуження та/абообтяження у будь-який спосіб зазначеної частки та майна ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", у тому числі, внесення відповідних змін до державних реєстрів, та заборонити вчиняти будь - які реєстраційні дії уповноваженими особами, щодо вказаної юридичної особи по всій території України (а.с. 111-112 т. 31).
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.07.2022 у справі № 758/5544/22 в рамках кримінального провадження № 42022102070000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.110-2 КК України, визначено порядок зберігання речових доказів у даному кримінальному провадженні шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", майна, яке належить ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38516938), а саме: корпоративні права ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38516938) в розмірі 100 % (сто відсотків) у вигляді статутного капіталу в розмірі 901 308 697,05 грн та рухоме майно відповідно до переліку (а.с. 96--110 т. 31).
У грудні 2022 року уповноваженою особою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочена назва - АРМА) з питань управління активами вирішено обрати ТОВ "Нафтогазенергія" (код ЄДРПОУ 42972869) переможцем конкурсного відбору управителів активів (протокол від 22.12.2022 № 33), яке передано АРМА на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.07.2022 у справі № 758/5544/22 та ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 30.03.2022 по справі № 554/2088/22, а саме корпоративні права, транспортні засоби і майно юридичної особи - ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" , яка здійснює свою діяльність з надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу (див. лист АРМА за вих. № 1685/36-1-33-22/36 від 22.12.2022, а.с. 151 т. 43).
06.04.2023 між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та ТОВ "Нафтогазенергія" (ідентифікаційний код 42972869) було укладено Договір управління активами (майном) за № 060423 (надалі - Договір № 060423).
До матеріалів заяви заявником залучено витяг з Договору управління активами (майном) за № 060423 від 06.04.2023 (а.с. 94-95 т. 31), оскільки згідно відмітки на вказаному витязі вказаний Договір містить інформацію з обмеженим доступом.
Відповідно до п. 1.1. зазначеного Договору № 060423, у порядку та на умовах, визначених цим Договором, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (за умовами Договору - Установник управління) зобов"язується передати ТОВ "Нафтогазенергія" (за умовами Договору - Управитель) на строк, визначений у п. 1.2. розділу 1 Договору, майно (далі - Активи) в управління, а Управитель зобов'язується за оплату здійснювати від свого імені управління Активами.
Строк управління Активами: з моменту фактичної передачі Активів Управителю, що підтверджується підписаними сторонами відповідного Акту приймання-передачі активів в управління (далі Акт/Акти), до 06.04.2028 (п. 1.2. Договору № 060423).
За умовами п. 4.4. цього Договору Управитель зобов"язаний прийняти Активи за Актами та здійснювати їх управління відповідно до умов Договору, належним чином виконувати умови цього Договору; забезпечити належне збереження Активів; повернути Активи Установнику управління у порядку та на умовах, визначених Договором, у разі настання визначеної Законом підстави припинення управління чи відмови Установника управління від Договору з підстав, визначених Договором.
Заявник зазначає, що в силу вище вказаного ТОВ "Нафтогазенергія" є управителем як майна боржника, так і його корпоративних прав, а відтак на переконання заявника, ТОВ "Нафтогазенергія" має бути залучено учасником провадження у справі № 917/119/24 про банкротство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ".
Судом прийнято до уваги наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів визначає Закон України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів".
Згідно із ч. 1 ст. 2 Закону № 772-VIII Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Пунктами 1, 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 772-VIII визначено, що активи - кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні чи стягнені за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими;
управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Відповідно до ст. 19 Закону № 772-VIII ( в редакції станом на дату укладання Договору № 060423) Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред'явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
У разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень. У разі прийняття в управління цінних паперів інформація також надсилається відповідним учасникам депозитарної системи України.
Згідно з ч. 1 та ч. 2 ст. 21 Закону № 772-VIII управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.
Активи, зазначені у частині 1 цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.
Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Національне агентство є суб'єктом здійснення заходів з управління активами на які накладено арешт у кримінальному провадженні та є єдиним суб'єктом, якому згідно ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.07.2022 у справі № 758/5544/22 та ухвал слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 30.03.2022 по справі № 554/2088/22, передано в управління корпоративні права, транспортні засоби і майно юридичної особи - ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", у визначеному законом порядку.
Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) визначено ТОВ "Нафтогазенергія" переможцем конкурсного відбору управителів активів (протокол від 22.12.2022 № 33), яке передано АРМА на підставі ухвал слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.07.2022 у справі № 758/5544/22 та слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 30.03.2022 по справі № 554/2088/22, визначено ТОВ "Нафтогазенергія" , що підтверджує листом АРМА за вих. № 1-33-22/36 від 22.12.2022 ( а.с. 151 т. 43).
З переможцем конкурсного відбору управителів активів було укладено Договір управління активами (майном) за № 060423 від 06.04.2023 (а.с. 94-95 т. 31).
Згідно довідки ТОВ "Нафтогазенергія" за № 100/6-38/2025 від 15.01.2025 (а.с. 51 т. 36) активи, отримані за Договором управління активами (майном) за № 060423 від 06.04.2023, поставлені ТОВ "Нафтогазенергія" на балансовий та позабалансовий облік і станом на 15.01.2025 перебувають на обліку Управителя.
Крім цього, в ході розгляду справи судом встановлено, що у грудні 2023 старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області Мандик О.В. звернулась до слідчого судді Київського районного суду міста Полтави з клопотанням про арешт на майна ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000098 від 15.03.2022.
В обґрунтування зазначеного, зокрема, зазначила, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15 ч.3 ст.191, ч.2 ст.366, ч.3 ст.191, ч.1ст. 212,ч.1ст. 388КК України. Кримінальне провадження розпочато у зв'язку з тим, що службові особи суб'єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб'єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, зокрема ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (код 38516938), у зв'язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", вживаються заходи з виведення грошових коштів та фінансових активів, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці.
Детектив вказувала, що ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави (провадження №1-кс/554/3016/2022) від 30.03.2022 про накладення заборони (арешту) на об'єкти рухомого майна з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, належного ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", відповідно до якої визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління вищевказане арештоване майно. Дана ухвала направлена для забезпечення виконання до АРМА. 06.04.2023 між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в особі начальника Управління менеджменту активів центрального апарату Таможанського О.В. (Установник управління) та ТОВ "Нафтогазенергія" в особі керівника Мамзерова О.В. (Управитель) укладено Договір управління майном №060423.
Водночас, згідно вказаних документів в управління АРМА, а в подальшому згідно договору управління майном №060423 ТОВ "Нафтогазенергія" передано 100% корпоративних прав ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", однак майно, яке передано в управління АРМА згідно ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.03.2022 та ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 22.07.2022, яке в подальшому передано відповідно до укладеного 06.04.2023 Договору управління активами (майном) №060423 в управління ТОВ "Нафтогазенергія", останнім так і не отримано в повному обсязі передане йому в управління майно.
Детектив вказувала, що до Територіального управління БЕБ У Полтавській області надійшов лист від АРМА з проханням встановити можливі факти існування активів ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні й визначення їх місцезнаходження.
ТОВ "Нафтогазенергія" повідомила про наявність майна, власником якого є ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", яке відповідно знаходиться на виробничих майданчиках, частина з нього залишилася після проведення робіт ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", а основна частина передана ТОВ "Нафтогазенернія" в оренду від ТОВ "Ендейвер" відповідно до договорів найму (оренди) обладнання №57-НГЕН від 29.06.2023, №62-НГЕН від 01.07.2023, №85-НГЕН від 03.07.2023, №86-НГЕН від 02.08.2023, №71-НГЕН від 28.07.2023.
Інженер-технолог центральної інженерно-технологічної служби ТОВ "Нафтогазенергія" Нужний Д.В. повідомив, про місцезнаходження майна ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", переданого в оренду, а також те, що комплекси споруд житлових містечок орендується частково, а саме в кількості 72 шт. вагончиків, інша частина вагончиків в кількості 21 шт. перебуває на виробничих майданчиках бурових установок, які залишилися після ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", частина з яких знаходиться на виробничому майданчику свердловини №71 Мачухського газоконденсатного родовища поблизу с. Мачухи Полтавського району Полтавської області, що залишилися після закінчення буріння даної свердловини ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ". Також, частина бурильних труб залишилися від ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" після закінчення будівництва свердловин №81 та №74 Семереківського ГКР та під час демонтажу бурових установок були переміщені на інші площадку.
Відповідно до договорів (оренди) обладнання №57-СО від 29.06.2023, №62-СО від 01.07.2023, №71-СО від 01.07.2023, №72-СО від 01.07.2023, №73-СО від 01.07.2023, №85-СО від 03.07.2023, 86-СО від 27.07.2023, 87-СО від 27.07.2023, ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (орендодавець), в особі директора ОСОБА_1 передав ТОВ "Ендейвер" (Орендареві) у користування майно. Отже, директор ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", достовірно знаючи про передачу майна ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" в управління ТОВ "Нафтогазенергія", не повідомивши про наявність такого майна АРМА, уклав договори про передачу в оренду обладнання.
ТОВ "Ендейвер" повідомило, що все обладнання отримане в оренду від ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" за договорами №57-СО від 29.06.2023, №62-СО від 01.07.2023, №71-СО від 01.07.2023, №85-СО від 03.07.2023, 86-СО від 27.07.2023, по актах приймання-передачі обладнання в оренду, було передано в оренду ТОВ "Нафтогазенергія" за договорами: №57-НГЕН від 29.06.2023, №62-НГЕН від 01.07.2023, №85-НГЕН від 03.07.2023, №86-НГЕН від 02.08.2023, №71-НГЕН від 28.07.2023, та надало копії цих договорів. При цьому жодне обладнання за договорами 72-СО від 01.07.2023 (бурильний інструмент), №73-СО від 01.07.2023 (бурильний інструмент) та 87-СО від 27.07.2023 (комплект обладнання житлового містечка бурової установки) не приймалось підприємством в оренду за актом приймання-передачі майна в оренду та знаходиться у розпорядженні ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ". Також, Частина обладнання, що повернуто з оренди або планується до передачі в оренду ТОВ "Нафтогазенергія" за договором оренди 71-НГЕН (бурильний інструмент) знаходиться на виробничій базі ТОВ "Ендейвер" за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київська, буд. 2Е та очікує на передачу для використання ТОВ "Нафтогазенергія" або демобілізації силами ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ".
Детектив зазначала, що 01.11.2023 за наданими дозволами користувачів територій, проведено огляди, під час яких було виявлено та вилучено майно належне ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", яке не передане в управління ТОВ "Нафтогазенергія" відповідно до укладеного 06.04.2023 договору управління активами (майном) №060423.
В своєму клопотанні просила накласти арешт на зазначене майно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 14.12.2023 по справі № 552/4830/23 у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №12022170000000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України клопотання задоволено, накладено арешт на майно згідно переліку, належне ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38516938), яке було вилучено 01.11.2023. Заборонено ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" розпоряджатися та користуватися вказаним майном. Передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в порядку та на умовах , вихначених Законом України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" майно ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 38516938).
Задовольняючи вказане клопотання, суд встановив, що наданими до слідчого судді матеріалами підтверджено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12022170000000098 від 15.03.2022.
Також встановлено, що 01.11.2023 за наданими дозволами користувачів територій, проведено огляди, під час яких було виявлено майно належне ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", яке не передане в управління ТОВ "Нафтогазенергія" відповідно до укладеного 06.04.2023 договору управління активами (майном) №060423, а саме на відповідних територіях.
Виявлені речі (предмети) визнано речовими доказами, згідно постанови про визнання речовими доказами від 01.11.2023.
Ухвала слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 14.12.2023 по справі № 552/4830/23 залучена до матеріалів справи № 917/119/24(917/936/24) за позовом ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" до ТОВ "Ендейвер" про стягнення грошових коштів, яка розглядалася в межах справи № 917/ 119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" (а.с. 46 (зворотний бік) - 49 т. 1 справи 917/119/24 (917/936/24)).
Також в матеріалах справи № 917/ 119/24(917/936/24) наявні акти приймання -передачі майна на відповідальне зберігання від 01.11.2023, відповідно до яких старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області Мандик О.В. передала, а представник ТОВ "Нафтогазенергія" Питько М.М. (довіреність в.о. директора ТОВ "Нафтогазенергія" №67-2023/П від 15.08.2023) прийняв на відповідальне зберігання майно, згідно переліку яке було вилучено у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022170000000098 від 15.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України під час проведення оглядів 01.11.2023 (а.с. 50 (зворотний бік) - 52 (зворотний бік) т. 1 справи 917/119/24 (917/936/24)).
Приймаючи до уваги, що вищевказана справа позовного провадження розглядалась судом саме в межах справи № 917/119/24 про банкрутство ТОВ "Сервіс -Оіл", отже, суд не повинен обмежуватися дослідженням доказів, наданих заявником та іншими учасниками провадження (матеріали справи про банкрутство), але має в силу особливостей природи банкрутства надавати оцінку заявленим вимогам з урахуванням дослідження усієї сукупності доказів, в тому числі і тих, що містяться в матеріалах справи позовного провадження яка розглядалась в межах справи про банкрутство боржника.
Вищевказані ухвала слідчого судді та акти приймання - передачі майна на відповідальне зберігання залучені судом до матеріалів справи про банкрутство ТОВ "Сервіс -Оіл" ( а.с. 176-186 т.50).
Стосовно посилань представника боржника Остапенка О.П. щодо неможливості корпоративних прав мати ознак речових доказів у кримінальному провадженні, суд звертає увагу, що крім корпоративних прав ТОВ "Нафтогазенергія" є управителем і іншого майна ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ".
Заперечуючи щодо залучення ТОВ "Нафтогазенергія" учасником справи представник боржника Остапенко О.П. посилається на скасування арештів, накладених в межах вищевказаних кримінальних проваджень, проте документальних доказів на підтвердження зазначеного суду не надав.
Як вже зазначено вище, згідно із ч. 1 ст. 2 Закону № 772-VIII Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
За визначенням ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) учасники у справі про банкрутство (неплатоспроможність) - сторони, арбітражний керуючий, державний орган з питань банкрутства, інші учасники справи про банкрутство, щодо прав або обов'язків яких існує спір, а також у випадках, передбачених цим Кодексом, Фонд державного майна України, Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника.
КУзПБ не регламентує особливостей вступу учасників у справу, крім кредиторів за заявами в порядку ст. 45 КУзПБ, а в ч.1 ст. 47 КУзПБ законодавець зазначає про визнання їх такими відповідно до цього Кодексу, отже, передбачає певну процесуальну фіксацію статусу учасника справи про банкрутство та моменту його набуття.
Зі змісту господарських процесуальних правовідносин в цілому і у справах про банкрутство зокрема видається правильним, що за загальним правилом набуття процесуального статусу заінтересованими суб'єктами ухвалюється судом за наслідками перевірки підстав його набуття.
Такий підхід викладено в постанові від 16.07.2020 у справі № 910/4475/19 в якій Верховний Суд у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство наголосив, що було б доцільно формалізувати статус наведених учасників у справі про банкрутство шляхом прийняття господарським судом відповідного судового рішення (ухвали) задля впорядкування процесу здійснення провадження у справі.
Отже, набуття статусу учасника справи про банкрутство та можливість реалізації повного обсягу процесуальної дієздатності має ґрунтуватися на ухвалі суду про залучення такої особи до участі у справі.
Враховуючи те, що ухвалами слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22.07.2022 у справі № 758/5544/22 та слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 30.03.2022 по справі № 554/2088/22 були арештовані та передані Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, корпоративні права у розмірі 100 % (сто відсотків) статутного капіталу, належного ВАТ "ПУХОВИЧИНАФТОПРОДУКТ", транспортні засоби і майно юридичної особи - ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", а управителем вказаних активів ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" стало ТОВ "Нафтогазенергія", суд дійшов висновків про задоволення заяв ТОВ "Нафтогазенергія" та залучення його до участі у справі про банкрутство №917/119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ".
Також суд зауважує, що відповідно до преамбули КУзПБ, цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи.
При цьому з урахуванням особливостей кожної з подальших судових процедур (санація/ ліквідація), що можуть бути застосовані до боржника - ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ", відповідні процесуальні заходи щодо задоволення вимог кредиторів можуть передбачати продаж (повністю або частково) майна ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" в процедурі санації або продаж майна в порядку ст. 63 КУзПБ в процедурі ліквідації, в т.ч. і майна, яке знаходиться в управлінні ТОВ "Нафтогазенергія".
Дані обставини у сукупності свідчать про те, що відносно прав та обов'язків ТОВ "Нафтогазенергія", як управителя відповідно до спеціальної процедури (діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні), на даний час існує спір, що є додатковою підставою для залучення ТОВ "Нафтогазенергія" учасником у справі № 917/119/24 про банкрутство ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ".
Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Відкласти розгляд справи, а також поданого в межах даної справи клопотання представника трудового колективу ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" Богачової Н.П. від 24.02.2025, б/н (вх. №2547 від 25.02.2025) про відсторонення арбітражного керуючого Гусара І.О. від виконання повноважень розпорядника майна та керівника ТОВ "СЕРВІС ОЙЛ" на 12.02.2026 на 11:30 год.
2. Участь в судовому засіданні представників кредиторів, боржника, розпорядника майна не обов'язкова.
Роз'яснити учасникам справи право подати заяву про розгляд справи за їх відсутності.
Всі письмові пояснення по справі та докази сторони мають право направити суду поштою або через підсистему "Електронний суд".
3. Задовольнити заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Нафтогазенергія" за вх. № 15581 від 19.11.2024, за вх. № 1647 від 07.02.2025 (з урахуванням додатково поданих доказів).
Залучити Товариство з обмеженою відповідальністю "Нафтогазенергія" 04119, м. Київ, вул. Джонса Гарета, буд. 8, літ 20Д, код ЄДРПОУ 42972869) учасником у справі № 917/119/24 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС ОЙЛ".
4. Зборам кредиторів у строк до 10.02.2026 надати суду відповідне рішення прийняте на загальних зборах кредиторів (протокол зборів кредиторів/комітету кредиторів надати суду) за результатами розгляду на зборах проведеного розпорядником майна аналізу фінансово-майнового стану боржника про перехід до наступних судових процедур (процедури санації, ліквідації).
5. Розпоряднику майна надати суду до 30.01.2026 документальні докази проведення інвентаризації майнових активів боржника та залишків грошових коштів на рахунках боржника, аналіз фінансово-майнового стану боржника.
6. Копію ухвали направити учасникам у справі про банкрутство.
7. Повідомити учасників справи про те, що вони можуть отримати інформацію по справі, що розглядається, на вебсторінці офіційного вебпорталу судової влади у мережі Інтернет за адресою: pl.arbitr.gov.ua
Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення/підписання та може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду в порядку та строки, передбачені ст.ст. 255, 256 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням приписів Кодексу України з процедур банкрутства.
Повний текст ухвали складено та підписано 22.12.2025
Суддя О.О.Ореховська