Справа № 544/3080/25
пров. № 1-кс/544/426/2025
09 грудня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025170580000493, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12025170580000493, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідча указує на те, що 17.11.2025 до ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що близько 10:00 вона отримала телефонний дзвінок на свій номер НОМЕР_1 , з номеру НОМЕР_2 , від невідомої особи, яка представилась оператором банку, та виконала вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за командами «оператора», який ввів її в оману в наслідок чого були здійснені перекази коштів: на картку НОМЕР_3 , в сумі 29 950 грн., о 10:58; за реквізитами ІВAN НОМЕР_4 в сумі 132 290 грн., об 11:15; за реквізитами ІВ AN НОМЕР_4 в сумі 159 920 грн., об 11:27; на картку НОМЕР_5 , в сумі 6 833 грн., о 12:06; на картку НОМЕР_6 , в сумі 1000 грн., о 12:10. Загальна сума завданого збитку потерпілій ОСОБА_6 склала 330 183,00 гривень. ЄО №13776 від 17.11.2025.
Дані відомості 17.11.2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025170580000493 за ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що користується картками різних банків, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_7 ,
чорна. До моменту шахрайських дій в неї на картці перебувало 176 434 грн., з них 16 434 власні кошти. 17.11.2025 року, близько 10:00 коли на її мобільний телефон НОМЕР_8 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , чоловічий голос, який назвався ОСОБА_7 , запитав чи здійснювала вона вхід в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , на протязі останніх восьми хвилин і чи здійснювала переказ із м.Запоріжжя. Потерпіла відповіла, що ні. Чоловік почав говорити, що оскільки це робила не вона, а напевно шахраї, які матимуть доступ до її даних та зможуть викрасти кошти. Він запропонував, щоб не втратити кошти і відновити безпеку застосунку, відкрити нову картку, переказати на неї кошти, стару картку ліквідувати, і потім повернути кошти на новостворену картку. Потерпіла будучи впевненою, що з нею говорить представник банку, почала виконувати вказівки, а саме дотримуючись вказівок, які їй надавали по телефону створила нову картку в застосунку «монобапк» № НОМЕР_9 (весь номер катки не може вказати, оскільки вона не фізична та вже заблокована), після чого під впливом чоловіка, який телефонував почала здійснювати перекази. Загальна сума завданого збитку склала 330 183,00 грн. без врахування комісій та відсотків.
Банківський рахунок НОМЕР_4 , на який переховано шахрайським шляхом кошти потерпілої ОСОБА_8 , відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в якому і знаходиться інформація по вказаному рахунку.
Встановлення особи, котра викрала кошти ОСОБА_8 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Слідча в судове засідання не з'явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчої, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття
якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з її банківських карток, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025170580000493, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄРДПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
- про особу чи осіб, на котрих зареєстровано рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 17.11.2025;
- про історію використання ІР-адрес при підключенні до Інтернет банкінгу, дані геолокації входу в Інтернет банкінг, за банківським рахунком НОМЕР_4 повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, за 17.11.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_4 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за 17.11.2025;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у разі їх зняття через банкомат та касах банку.
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 09 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1