Справа № 544/3061/25
пров. № 1-кс/544/415/2025
08 грудня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025170580000200, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025170580000200, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 04.05.2025 о 13 год. 40 хв. невідома особа невстановленим шляхом викрала з кредитної картки ОСОБА_5 , відкритої в AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 7232 грн., чим спричинила їй майнову шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 08.05.2025 чи 09.05.2025, точний день вказати не може, вона вирішила зайти до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявила, що з її кредитної картки (рахунок НОМЕР_1 ) були списані грошові кошти загальною сумою 7232 грн. Оскільки банківською карткою потерпіла не користувалась та доступу до картки ніхто не мав, вона звернулася на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй повідомили, що з вказаної картки відбулось списання 04.05.2025 о 13 год. 40 хв., з деталями операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 , Gordon House, Barrow Street, Оплата з подвійною конвертацією». 13.05.2025 ОСОБА_5 звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Пирятин, де їй надали виписку по кредитній картці з 04.05.2025 по 13.05.2025 включно та прийняли заяву про повернення грошових коштів. Дані своєї банківської картки потерпіла нікому не повідомляла, в інтернеті даних картки не вказувала та не розраховувалась нею, підозрілих телефонних дзвінків чи смс-повідомлень їй не надходило.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .
Слідчий вважає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківському рахунку ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12025170580000200, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Дозволити групі слідчих, а саме: начальнику СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:
- про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01 год. 00 хв. 03.05.2025 по 01 год. 00 хв. 05.05.2025;
- про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу із 01 год. 00 хв. 03.05.2025 по 01 год. 00 хв. 05.05.2025;
Строк дії ухвали два місяці, тобто до 08 лютого 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1