вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
16.12.2025м. ДніпроСправа № 904/4319/25
за заявою Акціонерного товариства "Дочірній Банк "Казахстан-Зіраат Інтернешнл Банк", Республіка Казахстан
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "ІК АКТИВ" (50106, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Коломойцівська, 3, код ЄДРПОУ 36208668)
про визнання банкрутом
Суддя Первушин Ю.Ю.
за участю секретаря судового засідання Дяченко А.С.
Від представників учасників справи:
від кредитора: Регелюк Сергій Валентинович, представник Акціонерного товариства "Зіраат Банк Чорногорія" - довіреність №б/н від 28.10.2025, представник Акціонерного товариства "Дочірній Банк "Казахстан-Зіраат Інтернешнл Банк", довіреність №б/н від 17.09.2025, представник Відкритого акціонерного товариства "Зіраат Банк Азербайджан" довіреність AR-I№806529 від 06.10.2025.
від кредитора: Лисенко Олексій Петрович, довіреність №1 від 30.12.2024.
від кредитора: Чернова Світлана Сергіївна, витяг з ЄДРПОУ.
від боржника: Кім Ганна Володимирівна, ордер АЕ №1445608 від 18.11.2025.
розпорядник майна: Кошовський Сергій Васильович, свідоцтво №923 від 14.05.2013.
06.08.2025 через підсистему "Електронний суд" Акціонерне товариство "Дочірній Банк "Казахстан-Зіраат Інтернешнл Банк" (далі за текстом - Банк) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ІК АКТИВ" (50106, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Коломойцівська, 3, код ЄДРПОУ 36208668).
Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 06.08.2025 матеріали заяви передано на розгляд судді Первушина Ю.Ю.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 11.08.2025 прийнято заяву Акціонерного товариства "Дочірній Банк "Казахстан-Зіраат Інтернешнл Банк" про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ІК АКТИВ" до розгляду та призначено підготовче засіданні.
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 02.10.2025 відкрито провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ІК АКТИВ" (код ЄДРПОУ 36208668). Визнано грошові вимоги Акціонерного товариства "Дочірній Банк "Казахстан-Зіраат Інтернешнл Банк", Республіка Казахстан в розмірі 24 224,00 грн - витрати з оплати судового збору (1 черга задоволення), 72 000,00 грн - витрати з оплати авансування винагороди арбітражному керуючому (1 черга задоволення), 80 376 302,36 грн - заборгованість за основним зобов'язанням (4 черга задоволення) та 313 500,00 грн - пеня (6 черга задоволення). Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 21.03.2026. Розпорядником майна призначено арбітражного керуючого Кошовського Сергія Васильовича (свідоцтво № 923 від 14.05.2013; адреса: 61058, місто Харків, проспект Незалежності, будинок 5, поштова адреса: 61022, місто Харків, а/с 4596). Призначено попереднє засідання суду на 18.11.2025 о 10:00 год.
03.11.2025 через підсистему "Електронний суд" надійшла заява розпорядника майна - арбітражного керуючого Кошовського Сергія Васильовича про виплату частини основної грошової винагороди за період з 02.10.2025 по 31.10.2025 у розмірі 23 225,81 грн (вх. суду № 47855/25).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 11.11.2025 клопотання розпорядника майна - арбітражного керуючого Кошовського Сергія Васильовича (вх. суду № 47855/25) про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 02.10.2025 по 31.10.2025 на загальну суму 23 225,81 грн - задоволено.
03.12.2025 через підсистему "Електронний суд" надійшла заява розпорядника майна - арбітражного керуючого Кошовського Сергія Васильовича про виплату частини основної грошової винагороди за період з 01.11.2025 по 30.11.2025 у розмірі 24 000,00 грн (вх. суду № 53253/25).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області 04.12.2025 клопотання розпорядника майна - арбітражного керуючого Кошовського Сергія Васильовича (вх. суду № 53253) про нарахування і виплату грошової винагороди за період з 01.11.2025 по 30.11.2025 на загальну суму 24 000,00 грн - задоволено.
13.11.2025 через підсистему "Електронний суд" від розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича надійшов звіт про результати розгляду заяв з грошовими вимогами до боржника (вх. суду № 49900/25).
У попередньому засіданні 18.11.2025 суду заслухано представників кредиторів, боржника та розпорядника майна щодо заявлених вимог до боржника та у зв'язку з необхідністю додаткового часу для завершення розгляду заяв кредиторів, які надійшли на адресу суду, судом відкладено розгляд справи на 16.12.2025 о 15:00 год. Зобов'язано кредиторів надати у засідання оригінали документів, копії яких приєднано до поданоих ними заяв, а також додаткові відомості (за їх наявності) для огляду у судовому засіданні.
20.11.2025 через підсистему "Електронний суд" від розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича надійшло повідомлення про необхідність забезпечення проведення інвентаризації (вх. суду № 51116/25).
24.11.2025 через підсистему "Електронний суд" від розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича надійшла вимога про надання інформації та документів, вчинення дій (вх. суду № 51535/25).
25.11.2025 через підсистему "Електронний суд" від розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича надійшов запит (в порядку ст. 12-1 КУПБ) про надання інформації та документів (вх. суду № 52047/25).
26.11.2025 через підсистему "Електронний суд" від розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича надійшло повідомлення про необхідність розгляду вимог кредиторів (вх. суду № 52230/25).
28.11.2025 через підсистему "Електронний суд" від розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича надійшло повідомлення про необхідність забезпечення проведення інвентаризації (вх. суду № 52567/25).
28.11.2025 через підсистему "Електронний суд" від розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича надійшов звіт про виконану роботу в процедурі розпорядження майном (вх. суду № 52633/25).
03.12.2025 через підсистему "Електронний суд" від розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича надійшло клопотання про продовження строку проведення інвентаризації майна боржника (вх. суду № 53277/25).
Подане клопотання обґрунтовано тим, що в результаті вжитих Розпорядником майна заходів проведення інвентаризації належним чином у повному обсязі у встановлений строк об'єктивно не вбачається можливим з незалежних від останнього причин, зокрема у зв'язку з незабезпеченням Боржником належних та необхідних для цього заходів, умов та вимог, необхідністю надання Боржнику додаткового часу для вчинення необхідних дій з підготовки документації, приведення у відповідність даних бухгалтерського обліку фактичним даним, забезпечення можливості належної ідентифікації майна тощо.
03.12.2025 через підсистему "Електронний суд" від представника боржника надійшло клопотання про продовження строку на надання ТОВ "ІК АКТИВ" розпоряднику майна всіх необхідних документів, представлення майна для проведення інвентаризації та проведення інвентаризації майна боржника до 31.01.2026 (вх. суду № 53428/25).
Вказане клопотання мотивовано тим, що ТОВ "ІК АКТИВ" фактично виконало свої зобов'язання, надавши розпоряднику майна 05.11.2025 підготовлені інвентаризаційні описи нерухомого та рухомого майна та забезпечивши доступ для його огляду. Водночас, боржник зазначає про те, що виникли об'єктивні технічні труднощі щодо точної ідентифікації рухомого майна та його коректного відображення в інвентаризаційному описі. Крім того, вказує боржник, обсяг майна дуже значний, що також потребує значного проміжку часу для його ідентифікації.
Розглянувши клопотання розпорядника майна та боржника, дослідивши матеріали справи суд дійшов наступних висновків.
Згідно з приписами статті 118 Господарського процесуального кодексу України право на вчинення процесуальних дій втрачається із закінченням встановленого законом або призначеного судом строку. Заяви, скарги і документи, подані після закінчення процесуальних строків, залишаються без розгляду, крім випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до статті 119 Господарського процесуального кодексу України суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення. Встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду. Якщо інше не встановлено законом, заява про поновлення процесуального строку, встановленого законом, розглядається судом, у якому належить вчинити процесуальну дію, стосовно якої пропущено строк, а заява про продовження процесуального строку, встановленого судом, - судом, який встановив строк, без повідомлення учасників справи.
Одночасно із поданням заяви про поновлення процесуального строку має бути вчинена процесуальна дія (подані заява, скарга, документи тощо), стосовно якої пропущено строк. Пропуск строку, встановленого законом або судом учаснику справи для подання доказів, інших матеріалів чи вчинення певних дій, не звільняє такого учасника від обов'язку вчинити відповідну процесуальну дію. Про поновлення або продовження процесуального строку суд постановляє ухвалу. Про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку суд постановляє ухвалу, яка не пізніше наступного дня з дня її постановлення надсилається особі, яка звернулася із відповідною заявою.
Ухвалу про відмову у поновленні або продовженні процесуального строку може бути оскаржено у порядку, встановленому цим Кодексом.
Строк проведення процедури розпорядження майном боржника встановлено ухвалою господарського суду від 02.10.2025 у справі № 904/4319/25 до 21.03.2026.
З огляду на викладене та зважаючи на наведені розпорядником майна та боржником обставини, оскільки інвентаризація майна боржника та надання інвентаризаційних відомостей господарському суду потребує значного часу та не виходять за межі строку процедури розпорядження майном боржника, господарський суд вважає можливим задовольнити клопотання розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича про продовження строку проведення інвентаризації майна боржника (вх. суду № 53277/25) та клопотання представника боржника про продовження строку на надання ТОВ "ІК АКТИВ" розпоряднику майна всіх необхідних документів, представлення майна для проведення інвентаризації та проведення інвентаризації майна боржника до 31.01.2026 (вх. суду № 53428/25).
08.12.2025 через підсистему "Електронний суд" від Акціонерного товариства "Дочірній Банк "Казахстан-Зіраат Інтернешнл Банк" надійшло клопотання (вх. суду № 53933/25), в якому заявник просить суд витребувати у заявника SUNPRO AGRO TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (САНПРО АГРО ТАРІМ УНУРЛЕРІ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ):
- належним чином завірені відомості щодо складу своїх учасників, засновників, акціонерів;
- належним чином завірені відомостей щодо часу створення юридичної особи заявника;
- надати відомості щодо наявності чи відсутності корпоративного зв'язку із іншим заявником кредитором з тотожною назвою - ТОВ "САНПРО" (41940795).
Подане клопотання обґрунтовано тим, що є підстави стверджувати про безпосередню заінтересованість заявника - SUNPRO AGRO TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (САНПРО АГРО ТАРІМ УНУРЛЕРІ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ) відносно боржника, оскільки його єдиним засновником та акціонером є громадянин Туреччини ОСОБА_1 , в той час як діючими власниками боржника є ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . Більш того, зазначає АТ "Дочірній Банк "Казахстан-Зіраат Інтернешнл Банк", з публічної інформації, отриманої з торгового реєстру юридичних осіб р. Туреччини, SUNPRO AGRO TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (САНПРО АГРО ТАРІМ УНУРЛЕРІ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ) є юридичною особою, що була створена та зареєстрована лише 15.09.2025, тобто за два тижні до прийняття Господарським судом Дніпропетровської області ухвали від 02.10.2025 про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "ІК АКТИВ".
Крім того, зауважує АТ "Дочірній Банк "Казахстан-Зіраат Інтернешнл Банк", з матеріалів заяви кредитора відомо, що договір цесії на більше ніж 7 мільйонів доларів SUNPRO AGRO TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (САНПРО АГРО ТАРІМ УНУРЛЕРІ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ) підписало 17.09.2025 з іншою турецькою компанією TURKKAN AGRO TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (ТЮРКАН АГРО ТАРІМ УНУРЛЕРІ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ), яка належить на 100% Лютфю ТЮРККАН та МЮДЖАХIТ ТЮРККАН, які є власниками ТОВ "ІК АКТИВ".
16.12.2025 через підсистему "Електронний суд" від розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича надійшло клопотання про витребування доказів (вх. суду № 55426/25), в якому останній просить витребувати у Виконавчого комітету Криворізької міської ради належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ "АЛОМ" (код 40782668).
Подане клопотання мотивовано тим, що, як було встановлено розпорядником майна з відкритого джерела Opendata, наявна ймовірна/вірогідна заінтересованість ТОВ "АЛОМ" стосовно Боржника, а саме: у період, що передував трьом рокам до укладення договору поруки (на підставі якого виникли кредиторські вимоги), керівником ТОВ "АЛОМ" була ОСОБА_4 , яка на даний час є виконуючою обов'язки директора Боржника, що підтверджується наданим Боржником наказом від 10.10.2025 № 7-К. Також засновником ТОВ "АЛОМ" є ОСОБА_5 , який, ймовірно/вірогідно, має родинні зв'язки із засновниками Боржника - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Посилається розпорядника майна і на те, що відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 25.01.2024 у справі № 904/210/24 позивач - гр. США ОСОБА_8 11.04.2018 придбав 100% частки у статутному капіталі ТОВ "АЛОМ", 15.06.2020 придбав 67% частки у статутному капіталі ТОВ "ІК АКТИВ" (Боржника).
Тобто на момент укладення договору поруки (09.04.2021), на основі якого виникли кредиторські вимоги ТОВ "АЛОМ", ймовірно/вірогідно існувала заінтересованість кредитора щодо Боржника, у зв'язку з чим вбачається необхідність отримання точних та достовірних відомостей щодо складу засновників, кінцевих бенефіціарних власників та керівників ТОВ "АЛОМ" - станом на відповідні дати та періоди.
Стверджує розпорядник майна, що у нього з об'єктивних причин, а саме через пряму вказівку Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", відсутня можливість самостійно отримати зазначені докази.
Вказані обставини і стали підставою для звернення до суду із клопотанням про витребування матеріалів реєстраційної справи ТОВ "АЛОМ" у порядку, передбаченому ст. 81 ГПК України.
16.12.2025 через підсистему "Електронний суд" від розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича надійшло клопотання про витребування доказів (вх. суду № 55428/25), в якому останній просить витребувати у Виконавчого комітету Криворізької міської ради належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи юридичної особи - ТОВ "САНПРО" (код 41940795).
Подане клопотання розпорядник майна обґрунтовує тим, що із рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 04.12.2023 у справі № 904/8793/21 встановлено, що засновник ТОВ "САНПРО" Озгюр Демір 15.06.2020 придбав частку у розмірі 67% у статутному капіталі ТОВ "ІК АКТИВ" (Боржника). Це, на думку розпорядника майна, свідчить про те, що на момент укладення договору поруки № 405-4721/21-ПЮ3 від 19.04.2021 (який є однією з підстав кредиторських вимог) ТОВ "САНПРО" як поручитель було ймовірно/вірогідно заінтересованим стосовно Боржника.
Разом з тим, за твердженням розпорядника майна, договір оренди № 01/08-19, на підставі якого ґрунтується інша частина кредиторських вимог ТОВ "САНПРО", був укладений 01.08.2019, а оскільки 15.06.2020 (тобто менш ніж через рік після укладення зазначеного договору) ОСОБА_8 , який є засновником ТОВ "САНПРО", отримав частку у статутному капіталі Боржника, існують обґрунтовані підстави вважати, що критерій заінтересованості ТОВ "САНПРО" щодо Боржника поширюється також на правовідносини, пов'язані із зазначеним договором оренди.
Вказує розпорядник майна і на те, що аналогічні підстави для наявності заінтересованості ТОВ "САНПРО" стосуються також договору оренди обладнання № 18/09-20 від 18.09.2020, на який посилається кредитор у своїх вимогах.
Зауважує останній на тому, що на факті пов'язаності наголошує і кредитор АТ "ЗіраатБанк Чорногорія" (Ziraat Bank Montenegro A.D.) у заяві від 11.12.2025.
Наведені обставини, на думку розпорядника майна, свідчать про ймовірну/вірогідну заінтересованість ТОВ "САНПРО" щодо Боржника та мають суттєве значення для розгляду справи, вони підлягають обов'язковому з'ясуванню та документальному підтвердженню, а єдиним достовірним джерелом, яке може підтвердити/спростувати факт наявності заінтересованості ТОВ "САНПРО" щодо Боржника є матеріали реєстраційної справи, які можуть бути отримані виключно шляхом їх витребування в порядку ст. 81 ГПК України.
Відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
З огляду на відповідність поданих клопотань (вх. суду №№ 53933/25, 55426/25, 55428/25) вимогам статті 81 Господарського процесуального кодексу України та враховуючи те, що докази, які просять витребувати кредитор - Акціонерне товариство "Дочірній Банк "Казахстан-Зіраат Інтернешнл Банк" та розпорядник майна Кошовський Сергій Васильович, мають дійсно суттєве значення для правильного вирішення справи, однак, які наразі відсутні в матеріалах справи, з метою повного та всебічного з'ясування всіх фактичних обставин справи, що є неможливим без надання необхідних доказів, суд дійшов висновку задовольнити клопотання кредитора - Акціонерного товариства "Дочірній Банк "Казахстан-Зіраат Інтернешнл Банк" та розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича про витребування доказів.
З огляду на викладене та зважаючи на те, що у попередньому судовому засіданні не завершено розгляд заяв кредиторів про визнання грошових вимог до боржника, суд вважає за необхідне відкласти попереднє судове засідання на іншу дату.
Керуючись статтями 44, 45, 46, 47 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 81, 118, 119, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,
Клопотання розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича про продовження строку проведення інвентаризації майна боржника (вх. суду № 53277/25) та клопотання представника боржника про продовження строку на надання ТОВ "ІК АКТИВ" розпоряднику майна всіх необхідних документів, представлення майна для проведення інвентаризації та проведення інвентаризації майна боржника до 31.01.2026 (вх. суду № 53428/25) - задовольнити.
Продовжити строк на проведення інвентаризації майна боржника та надання інвентаризаційних відомостей господарському суду до 31.01.2026.
Клопотання Акціонерного товариства "Дочірній Банк "Казахстан-Зіраат Інтернешнл Банк" про витребування доказів (вх. суду № 53933/25) - задовольнити.
Витребувати у SUNPRO AGRO TARIM URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (САНПРО АГРО ТАРІМ УНУРЛЕРІ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ) (Республіка Туреччина, Коджаелі, Діловаси, OSB MH D-2003 SK N:4):
- належним чином завірені відомості щодо складу своїх учасників, засновників, акціонерів;
- належним чином завірені відомостей щодо часу створення юридичної особи заявника;
- надати відомості щодо наявності чи відсутності корпоративного зв'язку із іншим заявником кредитором з тотожною назвою - ТОВ "САНПРО" (41940795).
Клопотання розпорядника майна Кошовського Сергія Васильовича про витребування доказів (вх. суду №№ 55426/25, 55428/25) - задовольнити.
Витребувати у Виконавчого комітету Криворізької міської ради (код ЄДРПОУ 04052169, 50101, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ПЛОЩА МОЛОДІЖНА, будинок 1):
- належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "САНПРО" (код ЄДРПОУ 41940795, 50002, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КОБИЛЯНСЬКОГО, будинок 219, ПОВЕРХ 5, офіс 1);
- належним чином засвідчені копії матеріалів реєстраційної справи юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛОМ" (код ЄДРПОУ 40782668, 50106, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, ВУЛИЦЯ КОЛОМОЙЦІВСЬКА, будинок 3).
У випадку неможливості подати докази, які витребовує суд, або неможливості подати такі докази у встановлені строки, повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
Відкласти попереднє засідання суду на 21.01.2026 о 10:00 год.
Судове засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області за адресою: 49505, місто Дніпро, вулиця Володимира Винниченка, 1, 3-й поверх, зал судових засідань № 3-304.
Кредиторам надати у засідання оригінали документів, копії яких приєднано до поданих ними заяв, а також додаткові відомості (за їх наявності) для огляду у судовому засіданні.
Явку у попереднє засідання суду кредиторів (представників), боржника та розпорядника майна визнати обов'язковою.
Ухвала набирає законної сили 16.12.2025 та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду відповідно до приписів статті 255 Господарського процесуального кодексу України.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\.
Суддя Ю.Ю. Первушин