Справа №345/5441/25
Провадження № 1-кп/345/333/2025
22.12.2025 року м. Калуш
Калуський міськрайонний суд Івано - Франківської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Калуш клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 12022096170000216 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження, у зв'язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, суд,-
до суду поступило вищевказане клопотання, яке мотивоване тим, що 05.08.2022 до чергової частини Калуського РВП надійшли матеріали із ВПК в Івано-Франківській області про те, що до ВПК в Івано-Франківській області надійшло електронне звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 26.07.2022 близько 09:00 год. невідома особа, зателефонувала із номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявника.
За даним фактом 05.08.2022 розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12022096170000216 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
11.08.2022 в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 26.07.2022 йому зателефонували на номер телефону із номера мобільного телефону НОМЕР_2 о 09:06 год, та невідома особа представившись працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спитала його, чи він здійснював будь-які операції по інтернету ( ОЛХ чи РОЗЕТКА ), на що він відповів, що ніяких операцій не проводив. Невідома особа повідомила, що їм надійшла інформація про те, що невідомі особи намагаються зламати його фінансовий номер до його особистого клієнт-банку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час розмови невідома особа запропонувала зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », назвала йому номера його банківських карток, та вона запропонувала переконатись, що це дійсно служба безпеки, та сказала, що зараз заблокує та розблокує її банківські картки. Побачивши це, він повірив у дійсність цієї особи, як служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі, невідома особа запропонувала здійснити блокування сум та верифікацію карток. Номер верифікації назвала № НОМЕР_3 , цей номер він повинен був заповнити в графі «отримувач» в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Код верифікації невідома особа сказала заповняти в графі «Сума», номери - 30 815, 29202. Ці операції він робив зі своєї кредитної банківської картки. Зі своєї доларової картки потерпілий зробив аналогічну верифікацію, тільки код він набирав 824 та 398. Таким чином його грошові кошти були переслані 4-ма операціями о 09:51 - 30 815,96 грн; о 10:07 - 29222,62 грн; о 09:58 - 824,45 дол.; о 10:00 - 398,52 дол. Їхня розмова тривала близько години. Після розмови потерпілий зрозумів про те, що його обманули та одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 3700 та заблокував свої рахунки.
В ході досудового розслідування проводились заходи з метою встановлення мобільного номеру телефону за № НОМЕР_1 , однак встановити власника вищевказаного номеру не представилось можливим, мобільний номер телефону не активний, та не представилось можливим встановлення його місцезнаходження. Також було здійснено перевірку по базах даних МВС та НПУ, ІТС ІПНП з метою встановлення можливих фактів вчинення інших правопорушень з використанням вищевказаного номеру мобільного телефону, однак таких фактів виявлено не було.
Крім того, проводились заходи з метою встановлення власника картки за № НОМЕР_3 , однак встановити власника даної банківської картки, номеру телефону, який прив'язний до вказаного карткового рахунку, не представилось можливим.
07.09.2022 отримано відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що телефонний номер НОМЕР_2 не належить до номерного ресурсу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому Товариство не володіє запитуваними документами і інформацією та відповідними технічними можливостями для їх визначення.
18.08.2022 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що перебуває у володінні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
У ході проведення тимчасового доступу було вилучено електронний носій CD-R диск з надписом вх. 12609-ВБ від 19.08.2022.
25.09.2022 проведено огляд речей та документів, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У ході огляду встановлено, що власником вищевказаних банківських карток являється потерпілий гр. ОСОБА_5 .. У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаними картками встановлено, що 26.08.2022 о 09:58 год. було здійснено переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_8 сумою 30148,93 грн. та 26.08.2022 о 10:00 год. було здійснено переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_7 на банківський рахунок № НОМЕР_8 сумою 14573,41 грн. Також встановлено, що 26.08.2022 о 09:51 год. було здійснено переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку № НОМЕР_3 сумою 30815,96 грн. та 26.08.2022 о 10:07 год. було здійснено переказ коштів із банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку НОМЕР_3 сумою 29202,62 грн.
25.09.2022, вилучені в ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: оптичний носій інформації типу «СD-R» марки «hp» із наявним рукописним надписом «вх. 12609-ВБ від 19.08.2022», визнано речовими доказами.
18.08.2022 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про власника банківської карти № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .
12.09.2022 проведено тимчасовий доступ до речей та документів.
30.09.2022 проведено огляд речей та документів, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході огляду вилученої інформації встановлено, що власником являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_4 .
30.09.2022 вилучені в ході проведення тимчасового доступу документи, а саме: додатки до протоколу тимчасового доступу на 4 (чотирьох) арк. формату А4, які завірені підписом володільця та печаткою закладу визнано речовими доказами.
25.04.2024 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з метою допиту гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 .
03.05.2024 подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
13.05.2024 отримано ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
05.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
20.06.2024 проведено огляд речей та документів, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У ході огляду встановлено, що власником являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_4 .
20.06.2024 визнано речовими доказами додатки до протоколу, вилучені в ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: оптичний носій інформації типу «СD-R», марки «verbatim» із наявними рукописними надписами: «Універсал Банк Вх. 7560-Т КП-216».
11.12.2023 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до ВП № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з метою допиту гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 .
15.10.2024 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до ВП №5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з метою допиту гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_4 .
16.12.2024 отримано матеріали виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме рапорт оперуповноваженого СКП відділення поліції № 5 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 про те, що з метою встановлення місця знаходження громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , для допиту останньої в якості свідка для встановлення істини по справі, ним було відвідано адресу ймовірного місця мешкання вищевказаної громадянки, а саме АДРЕСА_4 , під час бесіди з мешканцями вищевказаного будинку, останні повідомили, що гр. ОСОБА_6 , їм взагалі не відома, від надання письмових пояснень за даним фактом відмовились згідно ст. 63 Конституції України. У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановити місцезнаходження ОСОБА_6 не надалось можливим.
23.11.2022 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 .
12.12.2022 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_11 про те, що вказаний у запиті номер мобільного телефону належить до оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
27.09.2022 направлено до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме повну інформацію щодо рахунків якими: 26.07.2022 о 09:55 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: «P2P DEBIT ID еквайра 412535https://uapay.ua/», код МСС 6012 на суму 23 560 грн; 26.07.2022 року о 10:10 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: «P2P DEBIT ID еквайра 412535 ІНФОРМАЦІЯ_13 », код МСС 6012 на суму 22 211 грн; зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 .
03.10.2022 отримано ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
25.10.2022 отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » про те, що виходячи з бази даних апаратно-програмного комплексного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за вказаними в Ухвалі параметрами, відсутня інформація щодо здійснення переказу грошових коштів з використанням наведеної платіжної картки у вигляді платежу на користь іншої особи, з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено договір про приймання платежів. В процесі здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » стикалось із порушенням законних авторських прав, яке виразилось і протиправних діях, пов'язаних з використанням доменного імені на фішингових сайтах. У зв'язку з вищевикладеним, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » приходить до висновку, що перекази грошових коштів з використанням платіжної картки потерпілого здійснювались на фішинговому сайті.
27.09.2022 направлено до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про повну інформацію щодо рахунків якими: 26.07.2022 року о 09:53 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: « ІНФОРМАЦІЯ_16 ID еквайра 457544 Commercial Industrial Bank», код МСС 6012 на суму 29 500 грн; 26.07.2022 року о 10:01 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: « ІНФОРМАЦІЯ_16 ID еквайра 457544 Commercial Industrial Bank», код МСС 6012 на суму 29 500 грн; 26.07.2022 року о 10:02 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: «PSPPAY ID еквайра 457544 Commercial Industrial Bank», код МСС 6012 на суму 15 499 грн., зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".
03.10.2022 отримано ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
02.11.2022 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та вилучено інформацію, яка зберігається на оптичному носії інформації типу «CD-R» марки «alerus» із наявним рукописним написом «5641».
15.11.2022 проведено огляд речей та документів, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». У ході огляду встановлено, що 26.07.2022 о 09:46 год. відбувається зарахування коштів сумою 29500 грн., ІР-адреса: НОМЕР_9 ; 28.07.2022 о 13:24 год. відбувається переказ коштів сумою 29000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 26.07.2022 о 09:53 год. відбувається зарахування коштів сумою 29500 грн., ІР-адреса: НОМЕР_9 ; 28.07.2022 о 12:53 год. відбувається переказ коштів сумою 29000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 ; 26.07.2022 о 10:02 год. відбувається зарахування коштів сумою 15499 грн., ІР-адреса: НОМЕР_9 ; 28.07.2022 о 12:46 год. відбувається переказ коштів сумою 10000 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 ; 28.07.2022 о 12:55 год. відбувається переказ коштів сумою 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_13 ;
15.11.2022 визнано речовими доказами, вилучений у ході проведення тимчасового доступу оптичний носій інформації типу «СD-R», марки «alerus» із наявними рукописними надписами: «5641».
27.09.2022 направлено до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме повну інформацію щодо рахунків якими: 26.07.2022 о 10:00 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: « ІНФОРМАЦІЯ_19 ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi», код МСС 6012 на суму 29 500 грн; 26.07.2022 о 10:08 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: « ІНФОРМАЦІЯ_19 ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi», код МСС 6012 на суму 5 000 грн; зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_20 ".
03.10.2022 отримано ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
31.10.2022 отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » про те, що стосовно інформації щодо рахунків, на які переказано кошти за операціями проведеними:
26.07.2022 о 10:00 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: « ІНФОРМАЦІЯ_19 ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi», код МСС 6012 на суму 29 500 грн; 26.07.2022 о 10:08 год. відбувається операція із переказу на картку із описом: « ІНФОРМАЦІЯ_19 ID еквайра 402964 JSB Pivdennyi», код МСС 6012 на суму 5 000 грн; Повідомляють наступне: вказані операції проводились за допомогою віртуального каналу в мережі інтернет ІНФОРМАЦІЯ_19 Вказаний канал зареєстрований у межах договору № P2P_114/0222 від 15.02.2022, укладеному між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) щодо надання сервісу грошових переказів з картки на картку фізичним особам.
19.12.2022 направлено до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про повну інформації про власника банківських карток : № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .
28.12.2022 отримано ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .
28.01.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучено інформацію, яка зберігається на оптичному носії інформації типу «CD-R» марки «verbatim» із наявним рукописним написом «вх. 19644-ВБ від 03.01.2023» та додаток до протоколу на 1 (одному) арк. формату А4.
17.02.2023 проведено огляд речей та документів, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У ході огляду встановлено рух коштів по банківській картці НОМЕР_11 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У ході огляду транзакцій було встановлено, що 28.07.2022 о 12:53 год. відбувається зарахування коштів сумою 29000 грн., після чого 28.07.2022 о 14:26 год. відбувається операція із описом: «ПОКУПКА ТРАШ ТОВ ( АДРЕСА_6 ) ПОКУПКА P 10» сумою 700 грн.; 28.07.2022 о 14:43 год. відбувається операція із описом: «ПОКУПКА ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_6 ) ПОКУПКА P 10» сумою 77 грн.; 28.07.2022 о 15:22 год. відбувається операція із описом: «ПОКУПКА ІНФОРМАЦІЯ_23 ( АДРЕСА_6 ) ПОКУПКА P 10» сумою 21 грн.; 28.07.2022 о 17:43 год. відбувається переказ коштів сумою 4572 грн. на банківську картку НОМЕР_15 ; 28.07.2022 о 17:44 год. відбувається переказ коштів сумою 4572 грн. на банківську картку НОМЕР_15 . Власником банківської картки № НОМЕР_11 являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , жит. АДРЕСА_7 . Також встановлено рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У ході огляду транзакцій було встановлено, що 28.07.2022 о 13:23 год. відбувається поповнення картки на суму 29000 грн., після цього 28.07.2022 о 13:41 год. відбувається переказ коштів сумою 8500 грн. на банківську картку № НОМЕР_16 ; 29.07.2022 о 15:24 год. відбувається переказ коштів сумою 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_17 ; 29.07.2022 о 22:00 год. відбувається переказ коштів сумою 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_18 . Встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_10 являється гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жит. АДРЕСА_8 .
17.02.2023 визнано речовими доказами, вилучениий у ході проведення тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оптичний носій інформації типу «CD-R» марки «verbatim» із наявним рукописним написом «вх. 19644-ВБ від 03.01.2023».
07.02.2025 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Бучанського РУП ГУНП в Київській області з метою допиту гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , жит. АДРЕСА_7
20.02.2025 отримано матеріали виконаної постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від Бучанського РУП ГУНП в Київській області.
07.02.2025 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Дарницького УП ГУНП в м. Київ з метою допиту гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жит. АДРЕСА_8 .
19.12.2022 направлено до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про повну інформації про власника банківської картки: № НОМЕР_19 ; історії авторизації вказаної банківської картки, руху коштів по вказаній картці за період часу з 26.07.2022 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за період часу з 26.07.2022 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_19 за період часу з 26.07.2022 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкрита дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».
28.12.2022 отримано ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».
02.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та вилучено додатки до протоколу тимчасового доступу на 19 (дев'ятнадцяти) арк.
10.03.2023 проведено огляд речей та документів, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ». У ході огляду встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_19 являється гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , жит. АДРЕСА_9 . У ході огляду транзакцій встановлено, що 26.07.2022 о 10:21 год. відбувається зарахування коштів загальною сумою 28000 грн. на банківську картку № НОМЕР_19 . Після чого відбувається використання коштів, а саме перекази коштів різними сумами на різні банківські картки та розрахунки в республіці Словаччина.
10.03.2023 визнано речовими доказами, вилучені в ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » додатки до протоколу тимчасового доступу на 19 (дев'ятнадцяти) арк.
19.12.2022 направлено до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме повну інформацію про власника банківської картки: № НОМЕР_12 ; історії авторизації вказаної банківської картки, руху коштів по вказаній картці за період часу з 26.07.2022 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов'язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за період часу з 26.07.2022 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 26.07.2022 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкрита дана банківська картка, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».
28.12.2022 отримано ухвалу слідчого судді Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».
24.02.2023 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та вилучено додатки до протоколу тимчасового доступу на 27 арк.
13.04.2023 проведено огляд речей та документів, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». У ході огляду встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_12 являється гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , жит. АДРЕСА_10 . У ході огляду транзакцій було встановлено, що 28.07.2022 о 12:46 год. відбувається зарахування коштів сумою 10 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_12 . Після цього відбувається використання коштів, а саме покупки в м. Стеблів різними сумами.
13.04.2023 визнано речовими доказами, вилучені у ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » додатки до протоколу тимчасового доступу на 27 арк.
В ході виконання доручення встановлено місце перебування гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , жит. м. Подільськ. Встановлено, що адреса його реєстрації співпадає з місцем його проживання. Дана особа користується мобільним номером телефону НОМЕР_20 . Було проведено аналіз, щодо способу, часу та місця вчинення злочину, а також співставлено дані, щодо вчинення аналогічних злочинів на території м. Калуш та Калуського району. В результаті аналізу систематичності у вчинені даних правопорушень не виявлено.
Встановити повні анкетні дані ОСОБА_13 , не представилось можливим. Було проведено аналіз, щодо способу, часу та місця вчинення злочину, а також співставлено дані, щодо вчинення аналогічних злочинів на території м. Калуш та Калуського району. В результаті аналізу систематичності у вчинені даних правопорушень не виявлено.
В ході виконання доручення проводились заходи з метою встановлення місця перебування ОСОБА_6 та встановлено, що точна адреса реєстрації співпадає з її місцем проживання. Дана особа надалі користується мобільним номером телефону НОМЕР_21 . Громадянка вказала, що знайшла оголошення в інтеренеті про те, що можна надати в користування свою банківську картку, за що їй будуть платитись кошти у вигляді відсотку від загального обороту карти. Проте жодних коштів вона не отримала. Особу, яка використовувала її банківську карту особисто не знає, анкетних даних також не знає. Здійснено перевірку по наявних базах МВС та НПУ,стосовно використання даного номеру для здійснення шахрайських дій , в ході перевірки попередніх випадків використання цього номера не виявлено. Було проведено аналіз, щодо способу, часу та місця вчинення злочину, а також співставлено дані, щодо вчинення аналогічних злочинів на території м. Калуш та Калуського району. В результаті аналізу систематичності у вчинені даних правопорушень не виявлено.
08.02.2025 винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території та направлено до Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області з метою допиту гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , жит. АДРЕСА_9 .
05.03.2025 отримано матеріали виконаної постанови про проведення процесуальних дій на іншій території від Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, з яких вбачається, що ОСОБА_11 з 2018 року знаходиться за межами України, в республіці Словаччина.
08.02.2025 направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території до Дарницького УП ГУНП в м. Києві з метою допиту гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , жит. АДРЕСА_10 .
26.06.2025 дізнавачем сектору дізнання Калуського РВП ГУНп в Івано-Франківській області зібрано характеризуючі матеріали на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жит. АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , жит. АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , жит. АДРЕСА_11 .
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив кримінальне провадження закрити на підставі п. 31 ч. 1, п. 11 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв'язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказаним правопорушенням.
Потерпілий ОСОБА_5 у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутності, не заперечує щодо задоволення клопотання прокурора.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, суд приходить до таких висновків.
Підпунктом 11 ч.2 ст.284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті.
Пунктом 31 ч.1 ст.284 КПК України встановлено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров'я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.
Судом встановлено, що 05.08.2022 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022096170000216 від 05.08.2022.
Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що в ході здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні: в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , проведено огляд речей та документів, які були вилучені в ході проведення тимчасового доступу в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ухвалено постанови про проведення процесуальних дій на іншій території; надавались оперативним підрозділам доручення у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, які були виконані.
Однак особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлено.
На цей час прокурор звернувся до суду з клопотанням про закриття вище вказаного кримінального провадження на підставі п.31 ч.1 ст.284 КПК України, у зв'язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч.2 ст.12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі.
Судом встановлено, що з дня вчинення кримінального правопорушення, вказаного у клопотанні, минуло більше трьох років, однак особу, яка його вчинила, не встановлено.
Абзацом 4 ч.4 ст.284 КПК України визначено, що закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.
Враховуючи те, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України є кримінальним проступком, строк притягнення до кримінальної відповідальності за яке відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, становить 3 роки, а з моменту початку досудового розслідування кримінального провадження №12022096170000216 від 05.08.2022 минуло понад 3 роки, дане кримінальне провадження підлягає закриттю на підставі п.31 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Долю речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.
Заходи забезпечення у кримінальному провадженні не застосовувалися.
Керуючись ст.49 КК України, п.31 ч.1, п.11 ч.2 ст. 284, ст.ст. 370, 372 КПК України, суд,-
клопотання прокурора задовольнити.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022096170000216 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, закрити на підставі п. 31 ч. 1, п. 11 ч. 2 ст. 284 КПК України, у зв'язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення і у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за вказаним правопорушенням.
Речові докази: оптичний носій інформації типу «СD-R» марки «hp» із наявним рукописним надписом «вх. 12609-ВБ від 19.08.2022», додатки до протоколу тимчасового доступу на 4 (чотирьох) арк. формату А4, які завірені підписом володільця та печаткою закладу; додатки до протоколу, вилучені в ході проведення тимчасового доступу до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: оптичний носій інформації типу «СD-R», марки «verbatim» із наявними рукописними надписами: «Універсал Банк Вх. 7560-Т КП-216», оптичний носій інформації типу «СD-R», марки «alerus» із наявними рукописними надписами: «5641», оптичний носій інформації типу «CD-R» марки «verbatim» із наявним рукописним написом «вх. 19644-ВБ від 03.01.2023», додатки до протоколу тимчасового доступу на 19 (дев'ятнадцяти) аркушах формату А4, які завірені підписом володільця та печаткою закладу, додатки до протоколу тимчасового доступу на 27 аркушах формату А4, які завірені підписом володільця та печаткою закладу, залишити при матеріалах кримінального провадження.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Ухвалу може бути оскаржено до Івано-Франківського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення, шляхом подання апеляційної скарги через Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області.
Головуючий: