м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 57
веб-сайт: https://bs.dp.court.gov.ua
телефон приймальні судді 099 520 65 95
Справа № 932/12935/25
Провадження № 1-кс/932/6833/25
Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Дніпра ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Дніпро
клопотання слідчого слідчого відділення №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №12025042150001037 від 16.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів-
До Шевченківського районного суду м. Дніпра надійшло вказане клопотання.
У зазначеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими слідчого відділу №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025042150001037 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Встановлено, що 15.04.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 укладено договір про закупівлю № 76 від на загальну суму 3 646 400 грн без ПДВ. Моніторингом інформації, наявної у мережі Інтернет у різних постачальників виявлено продаж вказаного товару значно дешевше, ніж відповідно до специфікації до договору про закупівлю № 76 від 15.04.2024. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час виконання договору № 76 від 15.04.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ФОП « ОСОБА_5 » невстановлена службова особа під час моніторингу ринку цін на товар та укладання вказаного договору допустила службову недбалість, неналежно виконала свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, що можливо завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, спричинено матеріальних збитків на приблизну суму 1 200 000 гривень.
Наразі із метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, виникла необхідність у витребуванні документів, які супроводжували виконання договору № 76 від 15.04.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР та ФОП « ОСОБА_5 » з метою призначення судово-товарознавчих експертиз, а також судово-економічних задля вирахування точного збитку, завданого діями невстановлених осіб. У той же час у органу досудового розслідування наявна нагальна необхідність отримання інформації про проведенні оплати за вказаним договором, а також встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий прохав розглядати клопотання за його відсутності, клопотання задовольнити.
Процесуальний порядок розгляду клопотання
Слідчий прохав прийняти рішення про розгляд вказаного клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З метою недопущення розголошення таємниці, що охороняється законом, вважаю за можливе розглянути клопотання старшого слідчого без виклику особи, у володінні якої перебувають речі та документи.
Оцінка і висновки слідчого судді щодо обґрунтованості клопотання
Дослідивши надані слідчим матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до підпункту 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Водночас, у ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчими слідчого відділу №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025042150001037 від 16.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Під час досудового розслідування 22.10.2025 був допитаний ОСОБА_5 .
У порядку ст. 93 КПК України слідчим 22.10.25 було скеровано вимогу про надання належним чином завірених копій документів ФОП « ОСОБА_5 », за результатами розгляду якої, останнім було відмовлено у наданні документів, оскільки такі відомості містять комерційну таємницю.
Згідно із п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
За встановлених обставин, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.
Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.
Зі змісту клопотання слідчого вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » прохає надати дозвіл на їх вилучення.
За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », доходжу висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів повинна містити відомості, зокрема, про строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали (п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України).
Враховуючи обсяг документів, до яких слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ, вважаю необхідним встановити строк дії ухвали у межах двох місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159 - 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у його розпорядженні, а саме:
- Договір № 76 від 15.04.2024, укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 , з урахуванням всіх змін та доповнень: додатковими угодами, підрядними договорами, складовими договірної ціни (закупівельна ціна, ціна послуг постачальника та інших складових).
- Акти виконаних робіт, наданих послуг, у тому числі за формою КБ-2в із усіма додатками (локальними кошторисами, відомостями ресурсів, відомостями про оплату праці, вартість матеріалів тощо) за Договором № 76 від 15.04.2024.
- Акти форми КБ-3 «Довідка про вартість виконаних робіт та витрати» із усіма додатками за Договором № 76 від 15.04.2024.
- Платіжні доручення, документи щодо взаєморозрахунків за поставку товару (виконання робіт), оборотно-сальдові відомості за розрахунками з контрагентом, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості, банківські виписки, платіжні доручення, чеки по Договору № 76 від 15.04.2024.
- Довідка, скріплена печаткою про відкриті в банках рахунки, по яким здійснювались взаєморозрахунки за надані послуги за Договором № 76 від 15.04.2024.
- Технічні характеристики поставлених товарів, умови виконаних робіт по Договору № 76 від 15.04.2024 (послуги з доставки, завантаження/розвантаження, тара/фасування товару, кількість тон разового замовлення, важкопідйомність транспорту, яким здійснювалася доставка піску).
- Технічні вимоги щодо виконання робіт за Договором № 76 від 15.04.2024.
- Товаро - транспортні накладні, акти прийому передачі, видаткові накладні до договорів, відомості про балансоутримувача об'єкту за Договором № 76 від 15.04.2024.
- Документи підтверджуючі походження товару за Договором № 76 від 15.04.2024.
- Сертифікати якості на товар, товаро - транспортні накладні, довідка вартості, наявні додаткові угоди та договори підряду та/або субпідряду за Договором № 76 від 15.04.2024.
- Інформацію щодо використання механізмів та техніки за Договором № 76 від 15.04.2024.
- Інші наявні документи, що підтверджують виконання зобов'язань по Договору № 76 від 15.04.2024.
- Правоустановчі документи ФОП « ОСОБА_5 », штатний розпис, виписку з ЄДР та інші обов'язкові документи, які необхідні для виконання договірних зобов'язань ФОП (завірені копії).
Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_1 і які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) та зазначені у п. 2 резолютивної частини ухвали.
4. У разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів, протоколи з описом документів, що підтверджують вилучення оригіналів.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.
Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховується з дня її постановлення, тобто до 22.02.2026.
У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_7