Провадження № 1-кс/742/1714/25
Єдиний унікальний № 742/2508/25
22 грудня 2025 року місто Прилуки
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275420000144 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 23.04.2025 по теперішній час, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025275420000144 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 02.05.2025 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 23.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу меблів заволоділа її грошовими коштами у сумі 4700,00 гривень, які вона перерахувала на рахунок НОМЕР_3 , листувалися через Інтернет мережу "Інстаграм".
Даний факт 02.05.2025 внесений до ЄРДР за №12025275420000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , у Інтернет мережі «Інстаграм» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій були оголошення з продажем меблів. Потерпіла написала їм у діректі та запитала, яка буде ціна дивану, столу та крісла з пуфом. їй відповіли, що ціна буде 9400,00 грн. Також написали, що на даний час в наявності немає цих товарів та потрібно сплатити половину суми. Потерпіла погодилася та 23.04.2025 о 16 год. 31 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4700 грн. На рахунок НОМЕР_3 . Потерпіла надіслала квитанцію про оплату та їй повідомили, що замовлення потрібно чекати 6-7 днів. В подальшому вони перестали відповідати на повідомлення, а ще через деякий час сторінку потерпілої було заблоковано, тому вона не могла їм написати. Хоча, зайшовши з іншої сторінки та написавши на вищевканий аккаунт, вони відповідають та пишуть, що виконують замовлення. По телефону вони не спілкувалися, лише через дірект в «Інстаграмі».
В ході досудового розслідування, шляхом використання платформи Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» встановлено переказ з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 23.04.2025 19:53:13 сумою 15460,00 грн на рахунок НОМЕР_6 .
Під час проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_6 , до якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ІПН НОМЕР_8 ; фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_9 .
При перегляді інформації по рахунку встановлено поповнення з рахунку, що відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_10 :
23.04.2025 о 19:53:13 зарахування коштів в сумі 15460,00 грн; Найменування платника: ФОП ОСОБА_7 , ІПН платника: НОМЕР_10 ; Рахунок платника: НОМЕР_5 .
В подальшому отримані кошти були переказані на інші рахунки:
23.04.2025 о 21:17:13 переказ коштів в сумі 1840,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_11 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").
23.04.2025 о 21:18:37 переказ коштів в сумі 2026,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_2 (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ").
23.04.2025 о 21:21:11 переказ коштів в сумі 1400,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
23.04.2025 о 21:33:35 переказ коштів в сумі 925,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
23.04.2025 о 21:54:00 переказ коштів в сумі 1303,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
23.04.2025 о 22:13:35 переказ коштів в сумі 1900,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_14 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").
23.04.2025 о 22:20:00 переказ коштів в сумі 1663,00 грн на картковий рахунок № НОМЕР_15 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ").
23.04.2025 о 22:24:14 переказ коштів в сумі 8278,00 грн на рахунок № НОМЕР_16 ; ПІБ отримувача: ОСОБА_8 ; ІПН отримувача: НОМЕР_17 ; Банк отримувача; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках, а також рахунку на який перераховувалися кошти з рахунку БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , якому належить, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.
В судове засідання дізнавач не з'явився, безпосередньо у клопотанні просив проводити розгляд без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з'явився також.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України,
Клопотання дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275420000144 від 02.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця перебування особи, що зняла кошти, щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації по рахунку, яким належить БПК № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 23.04.2025 по теперішній час ( АДРЕСА_3 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 23.04.2025 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 23.04.2025 по теперішній час;
- інформацію про номери рахунку або номери платіжних карток на які було здійснено переказ коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 23.04.2025 по теперішній час із зазначенням банку отримувача коштів;
- рух коштів по рахунку в період часу з 23.04.2025 по теперішній час та - інформацію щодо зняття коштів за допомогою картки - фотографії з банкоматів.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_10