Справа № 592/20497/25
Провадження № 1-кс/592/8228/25
22 грудня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025205520001365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025205520001365, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 12.12.2025 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло звернення громадянина ОСОБА_4 про скоєння невстановленою особою протиправних дій (ЄО № 112435 від 12.12.2025).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, розмістивши оголошення у «Тік-ток» про продаж автомобіля за ціною 3200 доларів США, з використанням абонентських номерів зв'язку: НОМЕР_1 , який вказано в оголошення, як контактний номер, та НОМЕР_2 , який використовувала під час листування, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 112700,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які шістьма транзакціями перераховано на надані картки, зокрема, на рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 13.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за №12025205520001365, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 13.12.2025, останній за придбання товару перерахував грошові кошти, зокрема на рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, виникла необхідність в отриманні інформації по картці № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить охоронювану законом таємницю.
Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину.
Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 12025205520001365, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи в електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у регіональному відділенні (філії) - м. Суми, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- всіх наявних відомостей про особу, на чиє ім'я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунок з випущеною до нього карткою № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її випущено, а також до даних особи: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому відкрито рахунок з карткою № НОМЕР_3 ; даних працівника, яким відкрито вказаний рахунок з карткою № НОМЕР_3 , та цифрового підпису особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інших документів, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок з карткою № НОМЕР_3 ;
- деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2025 по 22.12.2025, із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріалів фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв'язку, які зазначено, як фінансові номери до рахунку картки № НОМЕР_3 ; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком з карткою № НОМЕР_3 ;
- адреси розташування банкоматів, в яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
- відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
- інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахунку картки № НОМЕР_3 за період часу з 01.12.2025 по 22.12.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_14
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.