Справа № 592/20537/25
Провадження № 1-кс/592/8242/25
22 грудня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження - дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205560000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні підрозділу дізнання ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024205560000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 12.03.2024 невстановлена особа, в мережі «Facebook» від імені знайомої ОСОБА_4 попрохала перерахувати кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , на що ОСОБА_5 , перерахувала кошти на суму 6000 грн. У подальшому ОСОБА_4 повідомила у телефонній розмові, що її сторінку у «Facebook» взламали невідома особа. Сума матеріального збитку 6000 грн.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, 12.03.2024 було надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України. 20.03.2024 отримано відповідь, де зазначено, що отриману інформацію проаналізовано та встановлено подальший рух коштів потерпілої, а саме після зарахування грошових коштів в сумі 5800 грн 12.03.2024 о 09:44 год.. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вказані грошові кошти були перераховані 12.03.2024 о 09:45 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки/картки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме у період часу з 12.03.2024 до 12.05.2024. Даний період часу необхідний для відстеження руху коштів. Також інформацію щодо особи, на ім'я якої оформлено банківський рахунок/картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та номер мобільного телефону до якого прив'язана банківська картка.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 12.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12024205560000061, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює підрозділ дізнання ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.
У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Поряд із цим відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частина 6 статті 132 КПК України зобов'язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Так, дізнавач у своєму клопотанні зазначає, що з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, 12.03.2024 було надано доручення співробітникам управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України.
20.03.2024 отримано відповідь, де зазначено, що отриману інформацію проаналізовано та встановлено подальший рух коштів потерпілої, а саме після зарахування грошових коштів в сумі 5800 грн 12.03.2024 о 09:44 год на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вказані грошові кошти були перераховані 12.03.2024 о 09:45 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що підтверджується рапортом начальника сектору УКР ГУНП в Сумській області.
Слід зазначити, що рапорт працівника поліції не може бути єдиним доказом у справі. Рапорт, сам по собі, вважається службовим документом, який містить інформацію про події, зібрану уповноваженою особою. Він може бути частиною доказової бази, але не може бути єдиним доказом у справі.
Відтак, доказів перерахування коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 дізнавачем не надано, а тому з доданих до клопотання документів не вбачається, що банківська картка № НОМЕР_2 , стосується кримінального провадження № 12024205560000061 від 12.03.2024.
Також дізнавач не довів, що інформація по картці сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024205560000061 від 12.03.2024.
На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024205560000061, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_6