465/4880/25
1-кс/465/1627/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.12.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025141370000391 від 17.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що 17.05.2025 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.05.2024 о 09:40, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 160 гривень.
З показань ОСОБА_5 вбачається, що 17.05.2025 близько 09:40, їй на мобільний телефон з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , зателефонувала із номеру телефону ? НОМЕР_2 ,? невідома особа чоловічої статі, яка? представилася представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та повідомила, що належну їй банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , намагаються зламати, тому потрібно змінити пін код, щоб шахраї не змогли отримати доступ до вказаної картки. Після цього, невідомий чоловік надав їй покрокову інструкцію з приводу того, що вона повинна зробити, а саме замінити пін код до вище вказаної картки та вийти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знову зайти, а також повідомив, щоб вона переказала грошові кошти у сумі 13 160 грн. на іншу банківську картку рахунок НОМЕР_4 , яку останній їй відкрив.
Після цього, вона здійснила вищевказаний переказ грошових коштів та повідомила невідомого чоловіка, що грошові кошти їй не надійшли на карту, на що останній відповів, що грошові кошти надійдуть, після чого завершив телефонний дзвінок. Однак, грошові кошти на рахунок так і не надійшли.
Отже, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 13 160 гривень.
Згідно платіжної інструкції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №АКВТ - 5М2Т-НКТ8-А99Р від 17.05.2025 вбачається, що 17.05.2025 платник ОСОБА_5 , з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , здійснила переказ грошових коштів в сумі 13 160 гривень платнику з анкетними даними ОСОБА_5 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , а не на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рахунок НОМЕР_4 , яку вказав працівник банку.
Зазначає, що отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.
У судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141370000391 від 17.05.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 та зокрема банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення, а саме:
- оригінали документів (заяв-анкет клієнтів-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспортів громадянина України та ідентифікаційного коду та ін. щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (картці) № НОМЕР_3 та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , всіх інших документів, пов'язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу (осіб), на які оформлено та відкрито банківську картку - № НОМЕР_3 та банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові коштипо банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , руху коштів по них із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, в період часу з 16.01.2025 по час виконання ухвали з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 16.01.2025 по час виконання ухвали по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 16.05.2025 по час виконання ухвали;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про звернення будь-якого іншого формату (письмові, тощо) на гарячу лінію (чи технічну підтримку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 16.051.2025 по час виконання ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу вінтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 16.05.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- інформацію про оплати комунальних послуг по банківському рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16.05.2025 по час виконання ухвали;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказана банківська картка № НОМЕР_3 та рахунок НОМЕР_4 в період часу з 16.05.2025 року по момент виконання ухвали суду;
- операції по картці (рахунку) № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 16.05.2025 по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти в період часу з 16.05.2025 року по момент виконання ухвали суду.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1