465/10438/25
1-кс/465/1787/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
22.12.2025 м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 ,, за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12025141370000855 від 13.11.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що 13.11.2025 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 , шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у загальній сумі 180 000 грн. Зазначені кошти були перераховані потерпілим у двох платежах по 90 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та на банківський рахунок № НОМЕР_3 .
13.11.2025 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141370000855 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 12.11.2025 о 16:58 год., перебуваючи за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_1 , на його абонентський номер телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 . Під час телефонної розмови невідома особа представилася оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про необхідність оновлення анкетних даних відповідно до нової постанови НБУ.
Повідомивши про відсутність можливості здійснити такі дії у зазначений момент та намір звернутися до банку наступного дня, ОСОБА_5 отримав запевнення від невідомої особи про можливість дистанційного оновлення даних протягом п'яти хвилин, на що він погодився.
Після завершення робочого дня, продовжуючи телефонну розмову та діючи за вказівками невідомої особи, ОСОБА_5 здійснив перерахування грошових коштів із власної банківської картки № НОМЕР_5 , 90 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 та 90 000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 .
Загальна сума матеріальної шкоди, завданої ОСОБА_5 , з урахуванням банківських комісій становить близько 190 000 грн.
Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку на який було списано грошові кошти потерпілого у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.
У судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.
Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12025141370000855 від 13.11.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.
На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у володінніАкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , на паперовому та електронному носіях, по банківській картці № НОМЕР_2 , виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, Р-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для здійснення вказаної транзакції, відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку), та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по 00 год. 00 хв. 17.11.2025 року.
Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшого слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшого слідчого ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчу ВРЗЗС СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшу слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 та зобов'язати посадових осіб надати дану документацію останнім.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1