Ухвала від 16.12.2025 по справі 461/10237/25

Справа № 461/10237/25

Провадження № 1-кс/461/7424/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.12.2025 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

05.12.2025 старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів) та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:

1) інформації про банківські рахунки, які перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - РНОКПП: НОМЕР_5 ;

2) інформації та копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , в яких відображена:

- інформація про юридичну особу, види діяльності якими займається, час реєстрації, фактичне місце здійснення господарської діяльності, тощо;

- інформація про керівників, засновників, директорів, власників, які перебували/перебувають на посадах впродовж 2022, 2023, 2024, 2025 років;

- інформація про всі рахунки, які були відкриті (в тому числі ті, які закриті на даний час) протягом 2022, 2023, 2024, 2025 років;

- інформація про укладення договорів, оплати договорів, надходження грошових коштів протягом 2022, 2023, 2024, 2025 років;

- податкові рахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися за 2022, 2023, 2024, 2025 роки (всі квартали);

- повідомлення про прийняття працівників на роботу/укладення гіг- контрактів, з вказанням всіх та повних даних, що подавалися, за 2022, 2023, 2024, 2025 роки (всі квартали).

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025140000000231 від 29.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 заснували ряд юридичних осіб, які отримали статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, після чого підшукали військовозобов'язаних осіб, які погодились сплачувати грошові кошти за їхнє фіктивне працевлаштування, з метою бронювання та подальшого незаконного виїзду за кордон України, під виглядом фіктивного відрядження. При цьому одним із директорів юридичних осіб, через які проводяться вказані незаконні дії є ОСОБА_9 .

Таким чином в діях вище вказаних осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Так, у період 2024 - 2025 років не менше 32 військовозобов'язаних чоловіків, які не мали законних підстав для відстрочки від проходження військової служби та підстав для перетину державного кордону України, були фіктивно працевлаштовані групою осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на підконтрольні їм юридичні особи. В подальшому, військовозобов'язаним чоловікам останніми було надано бронювання та виготовлено фіктивні документи про неіснуюче відрядження, що стало підставою для перетину державного кордону України.

Зокрема, юридичними особами, які були засновані з метою фіктивного працевлаштування осіб на роботу для їх бронювання та подальшого незаконного переправлення через державний кордон України, є:

1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 - засновниця та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 ;

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 - засновниця та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_5 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 - засновник та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_6 ;

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 - засновник та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_6 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 - засновник та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;

6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 - засновник та кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_7 та ряд інших осіб.

Під час здійснення досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження з оперативного підрозділу надійшли матеріали виконання доручення слідчого, відповідно яких встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_13 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою перевірки зазначених юридичних осіб на предмет фіктивного створення та здійснення господарських відносин, перевірки правдивості працевлаштування працівників та виконання ними роботи, встановлення кількості прийнятих та звільнених працівників, наявності доходів, а також підтвердження або спростування незаконної схеми, яку використовують правопорушники у своїй діяльності, пов'язаній з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також з метою отримання інформації про рух коштів між юридичними особами та причетними особами до вчинення кримінального правопорушення, виникла об'єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Вилучення та вивчення затребуваних документів відобразить звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , об'єктивне відображення працевлаштованих працівників та їх кількість.

Крім цього, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення та підтвердження взаємовідносин між причетними особами та фіктивно створеними фірмами необхідно отримати інформацію про банківські рахунки, які перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 -РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - РНОКПП: НОМЕР_5 , з метою подальшого отримання рухів коштів по їхніх рахунках та аналізу на предмет незаконно отриманих грошових коштів чи фіктивних переказів грошових коштів між ними та фірмами.

Вище вказані документи та інформацію можна отримати у ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вона є володільцем податкової звітності щодо фізичних осіб та юридичних осіб.

Запитувані документи (електронні документи) та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою і з урахуванням даних, викладених у них, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, орган досудового розслідування зможе повно та ефективно провести розслідування, встановити всіх причетних осіб та дослідити механізм вчинення кримінального правопорушення, а також використати їх як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на вище викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить здійснити без участі слідчого.

Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак такий на розгляд клопотання не з'явився, про причини неявки не повідомив.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025140000000231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4, 5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів) та інформації, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) інформації про банківські рахунки, які перебувають в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 - РНОКПП: НОМЕР_5 ;

2) інформації та копій документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , в яких відображена:

- інформація про юридичну особу, види діяльності якими займається, час реєстрації, фактичне місце здійснення господарської діяльності, тощо;

- інформація про керівників, засновників, директорів, власників, які перебували/перебувають на посадах впродовж 2022, 2023, 2024, 2025 років;

- інформація про всі рахунки, які були відкриті (в тому числі ті, які закриті на даний час) протягом 2022, 2023, 2024, 2025 років;

- інформація про укладення договорів, оплати договорів, надходження грошових коштів протягом 2022, 2023, 2024, 2025 років;

- податкові рахунки сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, що подавалися за 2022, 2023, 2024, 2025 роки (всі квартали);

- повідомлення про прийняття працівників на роботу/укладення гіг- контрактів, з вказанням всіх та повних даних, що подавалися, за 2022, 2023, 2024, 2025 роки (всі квартали).

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_15 , слідчого відділу СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 19.12.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_20